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2023年董事会决议(7篇)

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2023年董事会决议(7篇)
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无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。

董事会决议篇一

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于____年____月____日召开了公司股东会,全体股东参加并透过如下决议:

1、选举____担任公司的执行董事,任期____年;

2、选举____担任公司的监事。

如公司成立董事会、监事会,则应作如下决议:

1、决定成立公司董事会,决定____、____、____为公司董事,任期____年;

2、决定成立监事会,决定____、____,为公司监事,任期____年;

3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____,本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的,需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选,并报登记机关备案”。

决议人:

日期:

董事会决议篇二

根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的。决议应当包含以下资料:

1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质界次、临时。

2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的`时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况:

(1)董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

(2)董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

5、签署:董事会决议,由到会董事签字。

代行签字的,应当附董事的授权委托书。

决议人:

日期:

董事会决议篇三

会议时间:

会议地点:

出席会议股东董事:

有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过:

一、同意更换董事长

二、同意修改章程

三、同意变更住所

决议人:

日期:

董事会决议篇四

鉴于___________________公司的经营状况,经营范围的不断扩大。因此,全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下:

一、会议决定拟对外投资_________公司;

二、投资总额:_________元。其中人民币_________元,设备_________,折合人民币_________元。

三、投资金额占投资的_________公司的____%。

_______________公司

董事会成员(签字):

____________、____________、____________

年 月 日

董事会决议篇五

时间:

地点:

参会股东人员:

议程:经股东会一致同意,构成决议如下:

1、变更名称:同意企业名称变更名称为有限公司。

2、变更住所:______________

3、变更经营范围:______________

4、变更法定代表人:______________

5、变更董事:______________

6、变更监事:______________

7、转让出资:同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。

8、增加股东:同意增加新股东。

9、增减注册资本:同意增加或减少注册资本_______万元、由股东增加或减少出资_______万元、新股东出资_______万元。减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少

10、变更经营期限:______________

11、变更出资方式:同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、财产转移:同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、设立分公司:同意设立分公司名称为。

14、公司注销:依据《公司法》规定,经公司股东会讨论透过,决定注销本公司,并自即日起由、组成清算组,同时指定为清算组负责人,待清算后报股东会确认。清算组成员须是股东会成员

15、注销确认报告:根据《公司法》规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、修改章程:同意修改企业名称章程。

决议人:

日期:

董事会决议篇六

鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此,公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。

董事经研究一致通过并决议如下:

一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作;

二、合作的范围包括_________、_________、_________;

三、投资总额:_________万元(人民币);

四、投资金额占投资的_________公司的____%。

_______________公司

董事会成员(签字):

____________、____________、____________

年 月 日

董事会决议篇七

鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议,全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下:

一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。

二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________________公司

董事会成员(签字):

____________、____________、____________

年 月 日

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