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最新董事会融资决议 董事会融资决议书3篇(精选)

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最新董事会融资决议 董事会融资决议书3篇(精选)
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每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

董事会融资决议 董事会融资决议书篇一

会议时间: 年 月 日

会议地点: (注:明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。)

会议性质:临时(或者定期)股东会会议

二、会议通知及股东到会情况:

公司于会议召开15日前(注:以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东,出席本次股东会会议的股东为:张××、王××、李××,全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况:

本次股东会由原执行董事 召集和主持。

四、股东会会议一致通过并决议如下:

(一)重新调整经营管理机构人员。

1、免去 的公司执行董事职务,选举 为公司执行董事。

2、免去 的公司经理职务,聘任 为公司经理。(或者继续聘任×××为公司经理。)

(二)根据公司章程规定,执行董事为公司法定代表人。

(三)修改公司章程相关条款。(注:公司章程中未写明具体姓名的,可不用修改章程。此条可删除。)

(四)会议决定委托 办理公司变更登记手续。

出席会议的股东签字、盖章(注:自然人股东由本人签字,自然人以外的股东加盖公章。):

张××

王××

李××

有限责任公司

年 月 日

董事会融资决议 董事会融资决议书篇二

____________行: 年 月 日,我公司召开股东会, 名股东参加会议,符合本公司章程规定的召开有效股东会议人数。经讨论通过如下决议:

1、同意向贵行申请 (币种)总金额元(大写)融资,包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等融资申请,上述申请包括出具本决议前我公司在贵行已有的融资额。

2、同意以我公司(位于或存放于) ( 财产名称及权利证书编号)提供抵(质)押担保,担保范围为贷款合同项下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

3、股东会授权公司法定代表人 或被委托人代表本公司办理上述事宜并签署有关合同及文件,所有的被授权人的签章对我公司均具有法律约束力,我公司对其行为承担全部法律责任。

4、上述决议经出席会议的 名股东同意,符合本公司章程规定的法定人数,决议合法有效。

5、本公司对以下股东会成员的签名的真实性、合法性、有效性负责,并承担全部法律责任。

股东会成员签名:

公司公章:

年 月 日

银行工作人员验证(签字):

年 月 日

董事会融资决议 董事会融资决议书篇三

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

(一)会议召集人: (说明本次监事会的召集人, 董事会的召集人为监事会主席) (二)会议召集时间: (列明现场会议召集的日期和时间)

(三)会议召集方式:(如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知;通过电话进

行确认并做相应记录等。)

(四)会议召开时间: (列明现场会议召开日期和时间)

(五)会议召开地点:(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方) (六)会议表决方式:(如“现场投票表决”)

(七)会议主持人:(说明本次监事会的主持人, 董事会的主持人为监事会主席)

本次(或临时)监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。 二、会议出席情况

本次(临时)监事会应出席会议监事、(监事代理人)x人,实际出席会议监事、(监事代理人)x人,会议有效表决票数为x票。 三、提案/议案审议情况

1、审议通过《关于议案》 (审议内容:)

表决结果:其中票同意,占全体监事的%,票反对,票弃权。 2、审议通过《关于议案》 (审议内容:)

表决结果:其中票同意,占全体监事的%,票反对,票弃权。 (列明1、委托他人出席和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和受托监事姓名。2、涉及关联交易的,说明应当回避表决的监事姓名、理由和回避情况)

四、备查文件

附:《决议》等

份有限公司监事会

x年xx月xx日

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