诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册(60篇)

做任何工作都应改有个计划，以明确目的，避免盲目性，使工作循序渐进，有条不紊。那么我们该如何写一篇较为完美的计划呢？以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇一

踏踏实实做人认认真真学习

健健康康成长快快乐乐生活

本班有学生46名，其中29位男生，17位女生组成。每个孩子都活泼可爱，有着很强的上进心。由于刚进入小学，对学校还充满了神秘感。他们天真善良，好奇心强，求知欲旺盛。他们爱表现，但又淘气、好动，由于年龄小，自制能力差，时常不能控制自己。所以，本学期的教育重点将放在对学生集体荣誉感的培养和在校的常规教育方面。让学生知道一（5）班就是我们的另一个家，是在学校的家，我们每一个人都应该爱护她，要想着为我们的.新家作出贡献。要使我们每一个家庭成员在这个新家中都能感受到温暖和快乐。

我是快乐的小主人

（一）静态文化

1、规范班级的任务栏。重新布置作息时间表、课程表、学生在校一日常规和值日生表等。根据学校的要求进行统一布置。

2、嘿！嘿！我最棒。布置在南墙的后面，张贴在某一方面突出的孩子照片，并进行简要的事迹介绍，旨在鼓励本班的孩子向他们学习。

3、优秀作业展。展示学生的优美的写字、作业、训练卡等。

优秀作品展，展示学生的作文、美术、书法作品等。结合学校及班级的实际情况进行布置，选出优秀的展示出来。让其他的孩子借鉴学习。这两个布置在北墙上。

4、家长园地。布置在后门的后面，主要是建立一个家校联系的*台，张贴一些通知，以及一些教育信息、文章等。

5、卫生角。张贴“我的新家我爱护”标语，以此激起学生主人翁的责任感，使他们能将创造，保持洁净的学习环境作为自己的责任。进一步建立学生以班位家家的观念。

6、植物角。贴“绿色小卫士”的标语，在教室左前方，饮水机的旁边。轮流让学生自己养殖一些植物，以培养他们的责任感。

7、流动的图书馆。布置一快展板，让每个学生把自己家里的课外书编制成目录的形式，张贴在班级的专栏中。同学们需要读什么书，可根据目录进行挑选，再互相借阅。这样既可以让大家的资源在最大限度上得到共享，又减少了因班级成立图书角而造成的图书的流失与损坏，还可以让学生学会沟通，学会协作，学会守信。因为是一对一的借阅，所以偶有损坏，大家也可以通过自己的方式进行解决。

（二）动态文化

1、课堂文化：我是快乐的小主人

2、让图书馆流动起来：依照班上的展板，指导学生把自己的好书向同学们推荐，鼓励学生将自己的图书借给小伙伴，使班级形成良好的读书氛围。同时利用学校图书馆的图书，灵活机动地利用一些可以利用的时间，教会学生“安安静静读书”。

3、以短期目标带动长期目标。

利用《成长的脚印》为爪手，在开学初指导学生制定学期目标（记录在《成长的脚印》中），再把这些目标分解成每一周的目标，记录在小本子上。利用每周的班会课把这些目标张贴在班级布置的专栏中。等下一周，小队长组织队员对本小队每个人的目标达成情况进行讨论，把讨论结果用表格的形式公布在专栏中。对于那些已经达成目标的队员，可以把自己的下一个目标张贴在专栏中；而本周没能达成目标的队员，则继续完成上一周的目标，直到完成此目标才能进入下一个目标。学期中，根据自己目标的达成情况进行阶段性总结，提出下半学期的达成措施。学期末，再根据自己每周目标的达成情况，以及开学初制定的目标进行总结。为自己写下本学期的“自我评价”。

4、家教结合：经常保持与否学生家长联系，使学校教育和家庭教育有机地结合起来，本学期，力争把所有的家长走访一次，甚至多次。努力把本班的理念传输给家长，以去得家长们的积极配合。5、培养一支团结有力班队干部队伍：及时选拔班队干部，并及时召开班干部会议，针对他们在工作中出现的问题，教给他们工作方法，使他们明确自己的职责，指出他们的优缺点和今后努力工作的方向。同时，还要求他们注意班干部成员之间的合作，齐心协力，拧成一股绳，尽力在同学之间树立他们的威信，创造机会，锻炼和培养他们的能力。本学期，我们将采用竞选上岗的形式选出班干部，打破原有班干部的分工，把班干部分为；纪律班长、学习班长、卫生班长、安全班长、文娱班长、教室美化班长、体育班长、值日班长。每个职位有正副两人进行管理。每周利用一节晨会可各个班长进行班级评议，选出优秀班长两名。

6、重视对特殊学生的关怀教育：我们班有两位特殊的学生，一位患有多动症，本学期已有明显改善，要对他提出更进一步的要求。尽量在本学期能让他融入集体中去。另一位，因为妈妈患有间发性精神病，所以孩子的智力受到一定的影响。本学期的努力方向是要让她能自觉写作业。*时，教育班上的其他孩子，关心他们的生活，及时和家长联系，体贴他们的冷暖，了解他们的心理，建立*等和谐的师生关系，努力使他们的现状得到改善。了解班上的单亲家庭建立档案，定期进行谈心，使这些孩子也能和其他孩子一样快乐成长。

7、我的进步与不足：每周把自己的进步与不足进行一个小结，写在一本小本子上，定期进行交流。

１、每月主题。

2月，布置教室，竞选班干部，初步形成班干部的任命与评价体制。学习学校本学期的德育及少先队计划。加强学生的常规教育，形成良好的班风。进行少先队仪式的训练。建立特殊学生的档案，并进行跟踪记录。注重对学生进行集体荣誉感的培养。与每个学生进行一次*等的谈话。用校信通的形式，对每位学生进行一次月小节。召开一次班干部会议。完成班级中“读书小明星”的评选。

3，加强班级常规教育。对学生进行集体荣誉感的培养。进一步完善班干部队伍，初步形成班干部对班级的自治。组织学生观看励志题材的电影。对班级的文化建设进行更新，让班干部自己完成班级的布置。为班级中有特长的学生举办一次展览。迎接学校的评估。班干部自己组织一次会议。对一些特殊的家庭进行走访。对班级中的“读书小明星”进行表彰。

14月，对班级的常规进行一次检查。加强对学生进行集体荣誉感的培养。制定本学期的学习目标，填写《成长的脚印》。对班级中的“静态文化”栏进行更换。对本班的一些特殊学生进行跟踪记录。组织召开一次对干部会议。让对干部对自己前一阶段的工作进行一次小结。在班级中评选：学习明星、纪律明星、卫生明星并进行表彰。对每个孩子进行一次评价，以校信通的形式发给每位家长。

5月，“我是小主人”月，每天在班级中选出四位同学管理班级，一周进行一次评比，评出本周的“最佳小主人”。并把他的照片贴在“嘿！嘿！我最棒”栏中。评出常规最好的小队。全面进行一次家访或与家长进行一次谈话。开展“手拉手”互助活动要求每位班干部帮助一位需要帮助的同学，提高学习成绩。为迎接“六一”庆典活动准备节目。

6月，加强班级的常规管理，总结回顾一学期的成绩，讨论交流存在的问题。组织学生进行“自我评价”。结合期末考试，让学生懂得学习的重要性。制定假期的学习计划。加强与本班特殊学生家长的联系，对学生及家长进行必要的心里疏导。

２、主要抓手：

①我校在20xx年6月被评为“金陵书香校园”，在这样的大环境下，抓阅读教学，用阅读指导和阅读启迪把学生从不良课外书籍和游戏中引出来；

②抓班级考核，利用班干部的力量，做好班级考核，定期和家长结合，加强对特殊学生的关怀教育，促进学生整体性的提高，促使养成良好行为习惯；

③充分利用南京市优秀家长学校这个招牌，利用校信通这个*台，使家长、学校拧成一根绳，合力对学生进行教育，促使学生良性成长；利用学校的“心灵小屋”对学生进行心里疏导。

④和各任课老师紧密结合，多表扬，使本班学生形成良好行为习惯，多关注，发现并和学生一起纠正不良行为习惯。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇二

时间飞逝，光阴如梭。在忙碌而充实的工作中我们度过了好处非凡的20xx年。回顾一年的所有工作令人欣喜。在支行各级领导的带领和分理处主任的指导及同事间共同努力下，我们用心学习业务知识，增加各项业务技能水平，认真履行工作职责，时刻谨记内控制度，圆满完成了全年各项工作指标，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了较好提高。现将一年的工作状况总结如下：

一、主要工作资料及职责

本人于20xx年6月入职，从事综合柜员一职。平日工作主要有柜应对私业务、对公业务、代发工资、反^v^信息补录等。看似简单的操作，却需要平日多积累多学习操作流程，日益更新，专注、仔细、耐心对待每一笔业务的发生与审核，尤其是对公业务。一个月的支票处理量相对较大，为了减少退票率，也为了提高自己处理对公业务水平，我坚持对每一张票据各个要素进行认真审核，高标准严格要求自己及客户填写规范。伴随着每笔业务发生的同时，也将内部控制制度铭记于心，七步服务流程做到大方得体，将各项政策落到实处。

二、我的收获与成长

我很庆幸自己能够加入农商行，成为其中的一员，工作近一年的时间里，我的价值观和人生观都有个较大的改变，她让我相信人生一切皆有可能，只要自己肯努力创造。当然也只有能为企业做出奉献，才能实现自己的价值。首先，在一个工作团体里，大家要团结一致，互助进取，因为团结是取得互利共赢的前提;其次，做好自己的本职工作是基本要求，作为一个柜员就应懂得自己该做什么，什么不能做，有主见有胆识;另外，客户是我们发展的主体，服务好客户是我们的职责，研究客户，透过对客户的研究从而到达了解客户的业务需求，力争使每一位客户满意，透过自身的努力来维护好每一位客户;当然，透过对业务的熟悉和对企业内部控制的了解之后，能为企业的一些潜在的漏洞或发展提出建设性的意见是我们份内之事，也是为企业能做的较好的贡献。

在市场竞争日趋激烈的这天，在具有热情的服务态度，娴熟的业务潜力的同时，还务必要不断的学习，提高自己各方面的潜力水平，才能向客户带给更高效率、更优质的服务。我行举办的各类培训和技能考核为我尽快提高业务技能带给了有力的保障。我始终用心参加各类培训，坚持认真听课，结合平时学习的规章制度和法律法规，努力提高着自己的业务潜力水平。透过一段时间的工作，我深刻体会到银行是一个高风险的行业，办理每一笔业务都要注意到每一个小细节和要素，它能够是一个复核、一个签章、一个客签名、一个手印、一个登记、一个交易码。一笔业务可能涉及到很多个细节问题，如果因为粗心大意，不用心想，漏掉一个没有做到，都有可能存在风险，就比如放贷款。细节不是儿戏，需要我们严肃对待。严格把守每一个关口，是对我行风险的控制，更是对自己的负责。

三、存在的不足和努力方向

回顾20xx年的工作，虽然各项工作都能比较顺利的开展，但深知自身依然存在不足，需要进一步改善。其一，学习力度不够。以信息技术为基础的新经济时代，新状况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，应对严峻的挑战，加快学习的步伐迫在眉睫，不容迟缓。我始终相信机会是留给有准备的人，所以，在工作之余，我还在为考取基金销售资格、中级会计职称等证书做准备。其二，个人情绪控制不佳。针对以上问题，今后的努力方向是：其一，加强理论学习，进一步提高自身素质;其二，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，用饱满的工作状态，提高工作质量和效率，用心配合领导和同事们把工作做得更好。

四、新一年的展望

屈原有句名言：“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。在金融业的道路还很漫长，我坚信源于我对金融事业的热爱和所学的专业知识，将个人理想与企业的发展紧密结合，充分发挥自己的工作用心性、创造性和主动性，我终会实现自己的人身价值，与我们重庆农商行共同走向更好的明天。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇三

为全面落实科学发展观，统筹城乡协调发展，扎实推进我市社会主义新农村建设，按照市委办公室、市*办公室统一部署，我公司作为新农村建设帮扶工作队负责叶县xx乡xx村的帮扶工作。根据我市新农村帮建工作的指导意见和帮建工作目标，结合我公司实际情况，公司领导班子研究确定了新农村建设帮扶工作计划如下：

一、调查研究阶段。用三至六个月的时间深入x村进行广泛的调查研究，帮助x村理清发展思路。充分了解村情民意，帮助村党组织做好宣传发动工作，引导基层干部和农民克服“等、靠、要”思想和模糊认识，主动投入到新农村建设中。引导该村分析自身存在的优势，充分挖掘本村资源、产业、劳动力等方面的潜力，选准适合本村村情的发展路子，制定切合实际的发展目标。

二、帮扶发展阶段。用二至三年的时间帮助x村引进项目、发展经济、加强基础建设、改善村容村貌、提高村民文化技术素质，增强村级党组织的凝聚力和战斗力，帮助其加快新农村建设步伐，使其早日成为示范村。

1、引进项目发展经济。要依靠农民的主体作用，依托该村现有的面粉厂等原有项目进行配套项目拉动，充分发挥企业的信息优势、人才优势、技术优势，帮助该村多渠道筹措资金，引

进技术、引进人才、引进项目，动员头脑灵活的党员或村民带头致富，根据市场行情指导该村发展适销对路的特色农业、养殖业、农副产品加工业等，拓宽农村劳动力就业渠道，多途径增加农民收入。头一年要先发展投资孝收益快的项目，让农民尽快尝到甜头。然后再本着长远发展的原则确定出适合本村经济发展的支柱项目，下大力气促进其稳固发展，并使其成为带动其它产业共同发展的龙头项目。要坚决杜绝盲目投资，帮助指导该村把有限的资金花到刀刃上，争取投资一个收益一个。要指导该村把引进项目与保护环境结合起来，坚决杜绝污染项目。

2、帮助邓李村改善村容村貌。要结合当地“十一五”发展规划，摸清该村基本情况，从有利于生产生活和经济发展出发，指导该村搞好村庄建设规划。统筹安排村民的住宅、道路、供水、供电、垃圾处理、畜禽养殖等生活基础设施，本着节省投资、方便村民的原则适当开展旧村改造工作，清除村内的乱搭乱建和废弃房舍，指导村民硬化、绿化、美化村庄环境，自发开展村庄环境卫生综合治理工作，改善村容村貌，提高农民的生活质量。

3、帮助该村提高农民素质。归根结底，农民群众才是新农村建设的主体，因此，帮助农民提高科学素质和技术素

质才是帮扶工作的.重点。驻村干部将帮助该村完善文化站、图书室、电脑室等基础设施，帮助村民学习文化知识、了解科技信息。并在调查摸底、充分征求群众意愿的基础上，帮助村民聘请教师，深入农村进行农业科技、手工制做、机械修理、劳务服务、电脑知识等方面的技能培训，帮助农村富余劳动力联系外出务工渠道，使在家的农民依靠科技知识提高农业效益，外出的农民依靠劳动技能拓宽就业途径。

4、帮助该村完善基层组织建设。要在新农村建设领导小组的统一指导下，监督指导该村完善村务公开、政务公开和财务公开制度，切实加强村级班子建设、农村干部队伍建设、农村党支部制度建设、村级组织配套建设和农村党员队伍建设，建立健全村级组织建设常抓不懈的工作机制和党员受教育，永葆先进性的长效机制，不断增强村级组织的凝聚力、战斗力和号召力。

总之，我公司将根据企业自身实际情况，从人员上、技术上、资金上尽最大的能力帮助邓李村实现“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设目标，帮助广大农民早日实现安居乐业的小康生活，促进我市城乡发展同步进行，为我市“走在河南前列，率先实现崛起”的奋斗目标早日实现贡献力

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇四

20xx年是我县农村信用社深化改革关键之年，各项工作的开展直接关系到统一法人的进程和专项票据的兑付。根据联社的统一安排，结合我县信用社财务管理工作中的实际，在上年度财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势，20xx年度联社财务科的工作思路是“以深化农信社改革为中心;以提高全辖经济效益为目标。紧紧围绕统一法人和专项票据兑付工作，强化财务管理，狠抓制度落实，防范各种操作风险，全面完成各项目标任务”。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水*的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：

一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。

五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇五

20xx年20xx将面临7号线、8号线二期、9号线二期、10号线、11号线北段、13号线世博段、2号线东延伸、2号线西西延伸、11号线北段二期、12号线、13号线一期等11项轨道交通工程项目同时施工的局面。其中正在紧张建设的八条线基本处于土建收尾和装饰安装阶段，而将在20xx年动工开建的新三线48座地下车站中，有相当一部分为地下三层以上的超深车站，交汇站多，受粉砂土层或(微)承压水影响比较大，并大都集中在中心城区。20xx年施工的区间隧道施工难度都比较大，而出入口、风井不仅数量庞大，且因紧邻周边建筑物，施工难度特别大，风险极高。与20xx年相比，20xx年本市轨道交通工程整体建设将达到新的建设高潮。

20xx年是实现本市“十一五”综合交通发展规划目标的关键年，迎接世博会的顺利召开对轨道交通工程建设和监管提出了新的任务和要求。轨道交通工程建设质量安全效能监察工作将继续以落实质量安全责任制为核心，聚焦重大风险源和中心城区工地文明施工，通过深化责任制建设，创新管理手段，强化责任追究，提高工作的针对性和有效性，确保轨道交通工程建设质量安全受控。

(一)细分责任界面，深化现场重大风险源控制责任体系建设。20xx年轨道交通工程重大风险源控制要以责任制细分为核心，凸显四个关键管理环节，加大对重大风险源责任控制的追究力度。轨道交通参建各方在工程施工前要识别可能存在的重大风险源，梳理控制重大风险源的关键环节，提出有效的防范措施，明确各关键环节的相关责任人，签约形成重大风险源责任控制体系。要确保工程质量安全责任层层落实到具体环节、具体岗位、具体人员，形成轨道交通工程建设参建各方人人有责、人人尽责的责任约束机制。

(二)聚焦关键岗位人员从业能力监管，促进现场风险控制管理水*的提高。20xx年轨道交通工程人员监管将聚焦关键岗位人员的从业能力。尤其是对现场风险控制起到重要作用的岗位：项目经理、总监和业主代表。20xx年将组织开展关键岗位人员从业能力培训，通过深化对项目经理、总监和业主代表这三类人员业务能力、工作业绩和管理在岗到位三方面的见证考核，实行考核上岗制度。同时实施项目经理、总监、业主代表日常不良行为计分红黄牌制度，保障轨道交通工程主要管理人员的基本从业素质，促进现场风险控制管理水*的提高。

(三)抓好工程风险的前期控制，全面推进工程三类五级监管。面对大规模轨道交通建设任务，为便于对工程风险的控制，20xx年总站通过对在建轨道交通工程的水文地质条件、工况和工程本身特征风险因素综合评定进行分级，初步建立了轨道交通工程差别化监管的模式，20xx年将在20xx年基础上针对不同风险级别的工程在方案审批、节点验收、到位监督、专项抽查、应急准备等方面分别制定有针对性的监管要求，从而全面推进轨道交通工程三类五级监管模式。

(四)加强对工程关键环节的监管，突出责任追究，强化效能监察的力度。20xx年，针对深基坑开挖、盾构进出洞等工程重大风险源的关键节点条件验收，将继续深化实施“建设单位组织，施工单位自检，监理单位验收，专家技术评估，*程序监督，纪检效能监察”的监督管理模式，同时强化纪检效能监察能效的发挥，突出对发生重大安全质量事故工程的责任单位和人员的责任追究力度，强化*行政监管对现场的威慑力。

(五)推行轨道交通工程招投标“施工措施费”单列制度，提升工程质量安全险情应急处置能力。为督促和推进建立统一、规范、有序、高效的应急处置体系，20xx年在轨道交通工程招投标时将试点推行“施工措施费”单列制度，保证工程在建设过程中各项技术措施实施到位，同时在各项检查中，将加强对应急预案的针对性、应急物资储备的及时性的检查，使应急工作成为施工现场的常态工作，做到警钟长鸣。要求每项应急预案都应有桌面演练，并适时组织实战应急演练，以检验在应急处置过程中是否做到“统一指挥、快速反应、各司其职、协同配合”的预期效果。

(六)紧抓工程质量安全，保障民生权益，维护社会稳定。今年轨道交通工程建设主要集中于旧八线的附属结构施工和新三线的深基坑施工，管线搬迁、道路翻交、盾构穿越、渣土运输、大型设备施工等无一不牵涉到老百姓的日常生活和基本权益。20xx年要狠抓轨道交通工程的质量安全责任，加强工地现场安全保卫和综合治理工作，加强对流动施工人员的监管，施工要做到便民、利民。严防重大安全质量事故的发生，确保人民群众的生命安全和财产安全，维护工地周边区域的和谐，确保本市轨道交通工程建设和谐开展。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇六

根据公司要求，我处对本部分触及的工作进行了周全梳理、自查，详细环境以下：

1、促成安定标准化，履行全进程风险办理，美满公司安定办理系统

从xx年起，我处入手下手牵头促成公司安定标准化工作。在原有职业健康安定办理系统的根本上，我处比较安定标准化典范，订定安定标准化履行方案，料理公司各关键各层次安定办理流程，美满规章轨制、功课安定办理和构造现场安定整治。经过议定两年的艰苦工作，公司于20xx年11月27日经过议定市安监局化学品挂号办构造的达标验收，到达国度安定标准化二级企业要求。

安定标准化的核心是履行全进程风险办理，建立pdca办理模式，连续改革安定绩效。根据这一要求，我处每一年构造各单位进行一次周全的安定风险辨识和风险把握结果评价；对查验、技改、变动等非老例活动，坚定要求在履行前进行风险评价，订定落实风险把握办法，履行中进行查抄确认，履行掉队行验证和结果评价；特别对庞大危机源、庞大风险，要求订定预案和专项把握方案。经过议定这些伎俩，包管公司出产运行中的安定风险时候处于可控状况。

2、建立美满公司规章轨制，典范各关键安定办理

为典范公司各层面、各关键的安定办理，我处于20xx年构造相干本能机能部分对企业安定办理轨制进行周全梳理，补充美满，经过议定8个月艰苦工作，构成《安定办理轨制汇编》。这本轨制汇编，包括综合办理、构造办法、危机功课、技巧典范、职业卫生5大类43个轨制。跟着局势的变化，我处及时构造对汇编进行评审和修订，并于本年上半年公司结束对原汇编的周全修订，出台公司《安定办理轨制》（20xx版），将公司安定办理轨制从本来的5大类43个轨制美满为10大类62个轨制。使公司层面、各关键的安定办理从轨制层面连续符合国度法律标准、标准和其他要求。

3、典范功课票证台帐，严厉危机功课审批，确保出产进程安定

比年来，我处连续改革和美满公司各种安定办理台帐和功课票证，到如今为止，已建立了24个安定办理台帐和10个危机功课票证，并教导各单位精确典范利用。出产现场是我处安定办理工作的重心，安排2人专门当真危机功课审批和现场安定办理，确保危机功课全进程在有效监控内。

4、展开安定查抄，排查各种隐患和题目，鞭策安定轨制和规程的落实

我处坚定每个月构造一次全厂性综合查抄，每礼拜别离对庞大危机源、关键装配、紧张物料管线、危机场合安定查验功课进行一次专项查抄，每天对全公司出产现场进行不按期的巡回查抄，发觉隐患和题目责令责任单位或人员进行整改，如本日前三季度排挤隐患和题目78项、下隐患整关照书6份、发违章告知卡3份，有效地将清除变乱隐患、典范人员行动，包管公司安定出产平常进行。

5、展开安定教诲，进步全员安定本质

我处严厉履行“三级安定教诲”，对新进公司的人员按要求进行了公司级教诲，同时鞭策、查抄2、三级安定教诲，使他们熟悉、把握必要的安定技巧知识和自我防护技巧，到达要求后方可上岗操纵。监督二级单位对调岗、转产、复工人员，按要求进行安定技巧和岗亭操纵法的培训，经考核合格后才华上岗功课。对外来单位人员严厉进行公司级安定教诲，并功课地点单位进行车间级安定教诲，经考核合格后才许可其施工功课。我处每季度针对各班组的实际环境订定班组安定活动筹划，式样进修资料，教导各班组展开安定活动，并每个月进行查抄确认，包管了安定活动的质量。我处按期识别特种功课人员培训要求，订定培训筹划，创办培训班，使全公司特种功课人员有效持证率始终保存100%。

6、展开职业卫生工作，加强员工工作保卫

我处按国度要求按期报告公司功课场合职业风险身分，按期构造职工进行职业健康查抄，对发觉的题目立即和谐相干单位予以办理，建立健康了职业健康监护档案。按期构造职业风险身分监测，并向职工公示；鞭策各单位加强职业卫生办法和功课场合的办理，包管风险身分浓度（强度）符合国度标准，保险职工健康。及时按标准为职工配发工作防护用品，并教导职工精确利用，有力地保险了职工的健康安定。

7、美满应救助济预案系统，按期构造练习练习，加强应急响应本领

20xx年，我处构造式样公司化学变乱应救助济预案。经过议定连续美满，如今已建立了较美满的应急预案系统：包括公司综合应急预案、专项应急预案和现场处理方案，建立了分级响应机制，美满了应急响应流程，有益于进步公司应急响应本领。每一年构造一次综合或专项练习练习，每半年构造各关键装配重点部位进行一次现场处理方案练习练习，连续进步公司应急响应本领和全员的应急处理技巧。

8、按办理有关证照，包管公司合法策划

公司安排由我处当真办理的证照包括安定出产允许证、危机化学品挂号证、易制毒化学品出产备案证、监控化学品出产特别允许证、产业品出产允许证等。我处根据响应考核细则，进行资料文件编写料理、构造出产现场整改，均如期按时结束了取证换证工作。

9、严厉安定考核，进步安定绩效

我处严厉履行公司安定风险责任考核轨制，坚定每个月对各单位安定目标兑现环境、安定责任落实环境、安定双基工作结束环境进行周全查抄考核，发起改正防备办法和筹划，增进了安定责任制的落实和公司集体安定绩效的进步。

从整体上讲，安定办理交易流程是顺畅的、安定风险获得有效把握。但还存在很多不肯定身分的感化，比如人员安定行动的把握是一个难点、现场隐患是动态变化的。这就要求我们还要进一步美满安定标准化工作，特别是要珍视细节的办理。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇七

为建立健全风险合规管理制度，完善风险合规管理组织架构，明确风险合规管理责任，构建风险合规管理体系，有效识别并积极主动防范化解风险合规。我部制定20xx年初步工作计划。

通过建立健全风险合规管理机制，实现对风险合规的有效识别和管理，促进全面风险管理体系的建设，确保我行依法合规经营。

倡导、培育和推行合规文化，推行“小蜜蜂精神”、“合规人人有责”、“主动合规”、“合规创造价值”等合规理念，培养全体员工的合规意识，倡导诚实、守信、正直等职业道德与行为操守，惩处各种违规行为，鼓励主动报告合规问题和合规风险隐患，促进内部合规与外部监管的有效互动。

1、协助高级管理层制定、推动和执行我行的合规政策和措施，参与支行业务流程再造，为各部门及支行提供政策法规支持；

2、正确处理高级管理层提出的合规方案和合规工作要求，每季度对风险合规的有效性作出评价，并向高级管理层提交合规风险评估报告，以确保被认定的合规薄弱环节得到及时有效的解决；

3、全年持续性推行合规文化的倡导，建立合规风险管理的长效机制；

4、主动对各部室及支行违规事项或存在合规风险的相关事项进行定期或不定期的现场、非现场检查，对发现的合规风险或合规问题对被检查对象提出整改意见和提交相关处理意见。

5、建立举报监督机制。在员工中树起依法合规经营和控制合规风险的意识，为员工举报违规、违法行为提供必要的渠道和途径，并建立有效的举报保密和激励机制。

6、建立风险评估机制。认真借鉴学习他行先进经验，结合我行实际，建立健全业务风险的监控、评估和预警系统。

7、对监管部门下发的监管规则、监管意见和风险提示等监管文件准确理解和把握监管部门的要求，并有效执行这些文件的相关意见或建议；

8、持续性梳理补充行内各项规章制度。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇八

20xx年，我在银行的正确领导下，在同事们的支持和帮助下，认真执行银行的工作方针政策，立足本职，服务客户，较好地完成自己的工作任务，取得了一定的成绩，获得银行领导的肯定和客户的满意。现将20xx年工作情况具体总结如下：

一、取得的工作成绩

20xx年，我勤奋努力工作，全面完成工作任务，取得了较好的工作成绩。除完成一线前台的柜员工作外，我利用一切机会销售银行理财产品。

二、认真学习

提高政治思想觉悟和业务工作水平20xx年，我认真学习党的理论，提高自己的政治思想觉悟，在思想上与银行保持一致，坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观和价值观，树立全心全意为客户服务的思想，做到无私奉献。我在工作上除了学习政治理论外，重点是学习银行的各项制度、工作纪律及理财业务知识，做到学深学透，掌握在脑海里，运用到实际工作中，为自己做好各项本职工作打下坚实的基础。通过学习，我熟悉和掌握了银行的各项制度、工作纪律及基本理财业务知识与技能，增强了履行岗位职责的能力和水平，做到与时俱进，增强大局观，能较好地结合实际情况加以贯彻执行，完成银行布置的各项工作任务，取得良好成绩。

三、树立服务意识，做好服务工作

作为一线前台柜员，要做好自己的工作，关键是要树立服务意识，做好服务工作，获得客户的满意，以此增强银行品位与形象，促进银行业务的发展。为此，我做到爱岗敬业、履行职责，吃苦在前，享乐在后，为客户做好服务工作。着重做好三方面工作：一是摆正位置，认真做好服务工作，消除自己思想上的松懈和不足，彻底更新观念，自觉规范自己的行为，认真落实银行各项服务措施。二是把业务技术和熟练程度作为衡量服务水平的尺度，苦练基本功，加快业务办理的速度，避免失误，把握质量。三是努力学习新业务知识，掌握做好银行工作必备的知识与技能，特别是理财产品方面的知识，为扩大业务范围与创造良好经济效益奠定基础。

20xx年，我认真努力工作，虽然在政治思想与业务知识上有了很大的提高，在业务工作中取得了较好成绩，但是与银行的要求和客户的希望相比，还是需要继续努力和提高。今后，我要继续加强学习，深化管理，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把银行工作提高到一个新的水平，创造优良业务成绩，为银行的健康持续发展，做出我应有的贡献。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇九

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水*。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水*的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：

一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。

五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。

五、按标准开展信息披露工作。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。

六、配合职能科室，搞好统一法人工作。

七、开展新财务制度的培训工作。

八、做好其它各项财务工作。

1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。

2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。

5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

6、认真编写财务分析和项目电报分析。

7、加强信用社无息资金管理。

8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。

总之，在新的一年里，我们财务科将借改革契机，继续加大财务管理力度，提高员工业务操作能力，充分发挥财务科的职能作用，积极完成全年各项计划任务，以最大限度地服务于信用社，为我辖农村信用社的稳健发展而做出更大的贡献！

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇十

，公司按照工程公司109号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来，本公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面：

一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成

“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于206月全公司范围内举行了一次2009版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了2009版比版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。

在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。

二、严考核硬兑现，确保控制到位，执行有力。

确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实;二是监督是否到位、措施是否有力。通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求;每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化

一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。

推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本公司的《内控制度实施细则》。

三、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分

控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办;特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇十一

20__年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。

第一部分：__年的主要工作

年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

一、圆满完成了国家xxx现场审计工作。

在国家xxx的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。

一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项。

二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项。

三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料。

四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了xxx的严格考验，得到了审计组的较高评价。

二、财务信息化建设取得新突破。

在核算体系改革方面，以“推进财务和资产系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了和系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计20__年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

三、资金、资产管理能力稳步提升。

在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。

一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比年提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为亿元，同比增长倍;清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。

二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。

在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家xxx的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了个百分点。同时，依托资产系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇十二

20__年蒲西储蓄所在联社领导的正确领导及大力支持下，蒲西所全体员工心往一处想，劲往一处使，紧紧围绕年初领导安排的任务目标，以更扎实的工作和更有效的措施，以服务求创新，调动一切积极因素，迎难而上促发展，认真落实上级下达的各项工作任务。通过全体员工共同努力，使各项业务有了很大进展。现对20__年工作完成情况总结如下：

一、20__年工作目标完成情况及主要工作措施

(一)20__年目标完成情况

1、各项存款持续增长

20__年初，蒲西所结合联社下达的各项任务，科学分解，责任到人，通过全社员工上下一心，共同努力，较好的完成联社下达的存款任务。截止20__年10月底存款时点余额19369万元，较年初考核基数增加3770万元，完成当期计划目标的145%;日均余额为19272万元，较考核基数增加3673万元，完成当期计划目标的202%。

2、电子银行业务逐步上升

(二)主要工作措施

1、服务质量明显提高，揽储力度加大。我社年初组织安排员工到企事业单位、个体工商户进行业务宣传，大力揽储，大力改进柜台服务。柜台服务是面对顾客的第一线，更是树立行业形象的重要环节。为此，信用社在柜台服务中，切实将顾客的利益放在第一位，从思想上树立“顾客至上、服务三农”之观念，从个人的一言一行表现出对顾客的尊重，使每位顾客高兴而来，满意而归。同时，保持营业室的整洁、舒适，并耐心热情地回答顾客提出的各种咨询，热情地为顾客兑换残、破币，尽力满足顾客需求，赢得了顾客好评。

2、组织员工积极学习，建设合规文化。以合规执行为契机，加强合规文化知识的学习，并定期讨论如何建设好合规文化，深刻认识到合规建设对于案件防控的重要性以及对信用社发展的重要意义。同时，在工作中，我社员工处处以合规理念要求自己，做到“人人讲合规，处处显合规”，创建合规文化氛围，促进了我社业务发展。

3、内控管理明显加强，全员遵纪守法和自我保护意识提高。认真落实各项安全保卫工作制度，针对我社实际，提出整改措施，教育员工牢固树立安全意识，不断加强内部管理和风险防范工作，为经营发展创造宽松稳定的环境。

4、加大对员工的培训力度，提升员工综合素质，特别是通过业务知识培训，使得我社员工学习积极性很高，提高了业务操作的熟练性，服务质量进一步提高，员工素质有很大改进，团队意识，凝聚力进一步增强。

二、工作中存在的突出问题和困难

(一)创新意识还不够，在办理柜台业务时，不能够灵活运用，开拓创新，使本所工作没有得到突破性的进展。

(二)有些内部规章制度没有真正落实到位，只是流于形式，管理工作不够严格，有些地方仍存在安全隐患。

(三)对外协调能力需进一步加强，需要增进客户对银行工作程序及要求的理解，由于客户对银行工作情况不了解，导致很多客户对银行工作人员的误解，从而阻碍银行工作的顺利进行。

三、20__年度重点谋划项目和拟采取的工作措施

20__年我们在工作中也遇到了前所未有的困难，从客观上看，县城资金相对于乡镇资金流动性较大，存款不够稳定，但主观上看还是努力不够，方法不多，市场竞争和拓展能力不足所致。20__年我们将认真分析形势，明确工作重点，扭转工作的被动局面。在今后的工作中，我们主要从以下几个方面入手：

(一)稳定储源，竞争客户。加强对资金市场信息的收集，充分发挥人熟、地熟、情况熟的优势扎扎实实地做好吸储公关工作，尽可能地为优质客户，提供优质高效的服务，稳定优质客户群体。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇十三

20xx年，在单位的正确领导下，我按照单位的工作精神和工作部署，结合自身岗位职责，认真学习，努力工作，完成全部工作任务，取得了良好成绩，现将自己个人工作情况总结如下：

我是一名机关管理人员，负责后勤安保等相关工作。我认真学习单位的工作精神和制度规定，提高自己的思想觉悟，做到忠诚于单位，时刻维护单位的利益，努力为单位发展做贡献。我认真学习国家法律法规、政策方针和后勤安保方面的业务知识，提高自己的业务水平，能够按单位要求做好工作，切实让单位领导放心，让职工群众满意。

我的工作范围较广，涉及办公楼安保、办公楼前停车、管理生态园和卫生管理等，这些工作都事关单位的发展，事关单位的利益，我增强工作责任心和工作紧迫感，认真努力工作，按时完成工作任务，取得良好成绩。

一是加强办公楼安全保卫工作。我严格管理六名保安，全面提高六名保安的服务意识、工作责任心和道德素养；严格落实安保工作制度，切实做到以制度管人管事；通过这两方面工作，确保办公楼安全，不发生大小事故，维护办公楼的正常工作秩序。二是加强办公楼前停车管理。根据办公楼前的实际情况，加强重点时段的停车管理，确保办公楼前停车规范，不影响单位车辆的正常进出，切实维护办公楼前的停车秩序。三是加强生态园和卫生管理。我加强生态园管理，给花匠布置好任务，经常检查花匠的工作，确保把生态园的花种好，使生态园生机盎然。同时管理好卫生，切实保证卫生清洁，场地整洁。除重点做好上述三方面工作外，今年还搬迁了机关后勤服务楼，以提高机关后勤服务工作水平，服务于单位整体工作。

我严格要求自己，一是培养自己吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神和求真务实、开拓创新的工作作风，坚持“精益求精，一丝不苟”的原则，认真对待每一项工作，坚持把工作做完做好，力争工作的完美与高效。二是在工作中承担自己的责任，加强执行力建设，做到在思想上、工作上、行动上与单位保持高度一致，按单位的工作精神做好各项工作，力争取得更大成绩。三是加强个人道德品质建设，要求自己踏踏实实做人，干干净净办事，确保清正廉洁，无违纪违法，争当一名优秀机关管理人员。

20xx年，我认真努力工作，虽然完成了任务，取得良好成绩，但还是存在一定的不足问题，主要是工作规范化不够，工作成绩不够大，工作特色和亮点不多，这些不足问题需要在今后工作中切实加以改进和提高。20xx年，我要加强学习，提高自身综合素质，做到刻苦勤奋工作，完成全部任务，取得更加良好的成绩，为单位发展作更大的贡献。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇十四

在xxx市支行的领导下、在有关业务部门的指导下，xx年度本人遵照《中国邮政储蓄银行广东省分行经营性分支机构合规经理派驻制管理办法》、《业务规范年》相关要求，严律自我，认真履行合规经理职责，主要做了如下几方面工作。

合规经理认真做好支行日常业务的监督检查工作，资金和重要空白凭证等检查工作，在日常监督检查中发现问题及时作好记录，分析问题出现的原因，督促相关人员进行整改，并在每月履职报告中反映。记录应列明发现问题的合理整改期限，无法整改或短时期无法整改的注明原因，及时上报。对发现的重大违规问题和潜在的资金安全隐患等重大业务事项，则注明发生的原因以及拟采取措施等，并在业务发生当日第一时间以书面（含电子邮件）上报市支行。

加强业务授权的复核和监督，按照储蓄业务处理系统的柜员权限和市分行印发的业务交易复核审批要求，严格履行授权职责，把好复核授权关，负责对营业人员办理业务的有效性、合规性、完整性进行监督，确保授权交易的真实可控。

为适应邮储银行业务发展的需要业务，加强业务知识的学习，不断提升自身的业务水平，熟悉业务规章制度、内控制度和操作流程，同时协助支行长做好业务培训工作，指导普通柜员正确办理业务，包括柜员管理、尾箱管理、现金、支票和重要空白凭证管理、报表管理、档案管理等。提高员工的业务服务水平，辅导解决营业过程中遇到的业务问题。

xx年度，本人没有受到上级机构的正向积分，没有收到事后监督每季按差错内容分别填报差错次数填写的《事后监督发现差错统计表》，负向积极分1分，原因是由于新上岗职工代收电费，无待合规经理复核，已将电费收妥放入抽屉，把代收电费凭证交给客户。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇十五

合规部门作为我行合规建设的职能部门，负责制定并实施系统化的合规政策、程序和方案，并通过对风险进行有效识别、评估、控制和监测，以有效管理银行的合规风险，最大限度地减少违规发生的可能性。本人认为：合规部门要想充分发挥其职能，有效防范风险，应注重从以下几个方面进行管理：

控制环境是指影响特定的合规政策和程序的效率的各种因素，这种影响可能是加强也可能是减弱，其好坏直接决定着我行合规框架实施的效果和效率。良好的控制环境需要依靠长期不懈的努力来建立和维持。做好合规建设工作，首先必须培育良好控制环境。结合我行实际，我们应从人员素质、组织结构、管理控制方法等方面来培育良好控制环境。

1、人员的品行和素质。银行中的每一位员工既是合规建设的主体，又是合规控制的客体，既要对其所负责的作业实施控制，又要受到银行内部其他员工的控制和监督。所有的内部控制都是针对“人”这一特殊要素而设立并实施的，再好的制度也必须由人去执行。可以说，人员的品行和素质是银行合规建设效果的一个决定性因素。人员的品行和素质包括价值观、道德水准和业务能力等。各级管理者及广大员工是否认识到合规建设的重要性、自己工作岗位的重要性，是否胜任本职工作和控制要求的业务能力，有无强的工作责任心和诚实的态度，不仅决定合规建设环境的优劣，也决定整个合规制度能否合理设计、执行和监督。所以我行应注重人员的品行和素质教育。

2、组织结构和权责划分。我行之所以分为这么多管理部门，为的是使管理工作能够有效、高效的运行。科学合理的组织结构，能够起到相互检查和制约、防止和纠正各种错弊的作用。但是组织机构只为银行内部控制制度的执行提供了一个合理的框架，合规制度的实施成效关键还是要取决于职权与职责的确定情况。责权分派是在组织结构设置的基础上，设立授权的方式，明确各部门和各岗位人员的权利与所承担的责任。我行责权分配应达到以下标准：每项经济业务由两个或两个以上的部门承担，经过两个或两个以上的岗位处理;不相容职务进行分离;权利和责任与控制任务相适应，并落实到具体部门及个人。

3、管理控制方法。管理控制方法是指为控制整个生产经营活动，按照内部各个岗位的职责范围而建立的相应的管理方法。严格的管理控制方法能够有效地防止可能发生的错弊，或是发现并纠正已经发生的错弊。管理控制方法包括有助于调查偏差原因并予以纠正的程序或措施。我行利用科技力量，开发信贷管理系统、财务管理系统等，加强管理控制方法。信贷系统的投产，对规范信贷流程、落实贷款前提条件方面起到重要作用。财务系统的投产，对统一和规范我行财务核算模式、科目及帐户管理、柜员及授权管理等内容进行规范管理。

风险是指事件本身的不确定性，我们在实施计划的过程中，内、外部因素都有可能发生变化，甚至是与预计截然相反的变化，因此，风险处处存在，并给目标的实现带来威胁。我们必须对其所面临的各种可能风险有一个清醒的认识，分清哪些是主要风险，哪些是次要风险，哪些风险是可以通过适当的行为来避免或分散的，哪些是我行自身不可控的，并据此确定监控的重点并采取相应的控制措施。

控制活动是指为了确保指令能够得以有效执行而制定并实行的各种政策和程序，旨在帮助我行保证对影响银行目标实现的风险采取必要的防范或减少损失的措施。控制活动贯穿于整个银行内部的各个阶层和所有的职能部门，包括交易授权、不相容岗位、业务流程和操作规范、规章制度等多项内容。

1、授权交易，有效的合规控制要求每项经济业务活动都必须经过适当的授权批准，以防止内部员工随意处理、盗窃财产物资或歪曲记录。所有员工应端正对授权意义的认识。不管你愿不愿意，权利不再集中于某一人或某一级管理层次，必须把权利分别授予各部门和个人，这是现代组织正常运行的一个基本前提。所以我行应加强授权的管理。

2、职责划分，我们要注意岗位不相容的多种形式，要尽量避免由于权利分配不当而导致权利形式过程产生弊端。一般而言，判断一个岗位是什么性质的不相容可按如下原则作为：若证明了一个人不能同时负责两项相关作业，则属于必须有两人以上分别行使的不相容，即作业不相容;若是在部门管理内部，则属于必须由两个岗位分别形式职责的不相容，即职责不相容岗位;若是涉及职能部门职责的岗位，则属于必须由两个以上部门相互制衡行使的岗位，即部门不相容岗位。我行应针对不相容业务细分岗位，形成相互牵制的态势。

3、业务流程和操作规范，业务流程是指银行为了确保经济业务活动的顺利进行，在明确各个岗位职责的基础上规定并实施的业务处理手续和程序。经过几个部门或人员，有助于相互监督和制约，能够有效地防范和及时发现错弊。操作规程是指详细规定每个事项该怎么做，员工所要做的只是按照操作规程的规定行事。

4、规章制度，规章制度主要规定银行员工在共同的业务活动中应当执行的工作内容、遵守的工作程序和使用的工作方法，是全体员工应当遵循的行为准则。规章制度一旦建立，就应该严格执行，防止有章不循，流于形式。随着时间和环境的变化，应该对制度中不适应新情况或不完善的的地方加以修改或补充。

科学合理的组织结构应当有助于管理者通过正式的信息沟通渠道来进行评价和控制。组织结构的关系也就是信息沟通渠道，在一个组织中，如果上下级之间沟通的效率较高、效果较好，就容易使下级领会上级指示的意图，减轻上级管理的工作量，上级也可以及时了解下级执行经济业务的进展情况，从而有效地发挥合规控制的作用。我们必须按照某种适当的形式并在某个及时的地点之内，辨别、获取有效的信息，并加以沟通，使每个员工能够顺利履行其职责。我们形成一个良好的信息沟通系统，能保证信息在银行内部自上而下、自下而上、横向以及与外界进行有效的传递，从而有助于提高合规控制的效果和效率。通过沟通渠道，每个员工能清楚自己在合规控制制度中所扮演的角色、所承担的责任及其地位和作用，并能将实施中存在的问题即使反馈给管理层，以便管理者及时掌握合规控制中的潜在薄弱环节，以采取相应的预防和改进措施。

监控是对银行内部控制整体框架及其运行情况的跟踪、监测和调节，以自始至终确保其有效性。监控能够在不影响或尽可能小地影响银行正常经营管理活动的情况下，通过对合规控制的实施情况进行评价，对银行经营发生的错弊及时予以纠正，将内部控制的缺陷及其改进引见不断反馈给管理者，并能在一定程度上对发现的内部控制缺陷即使予以弥补，对发生的新的业务进行必要的调整。我们主要是进行自我监控。自我监控指我们各级管理部门和各级人员定期或不定期地对各自执行内部控制制度的情况进行检查，并分析和评估其有效性，以期更好地达到内部控制的目标。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇十六

根据联社办公会的统一安排部署，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势，经研究确定，xx年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心；以改革时期政策扶持为契机；以提高全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风险，全面完成市办事处下达的财务目标任务”。为此，特制定如下财务工作计划书：

1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。

2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。

2、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此情况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。在往来账务管理上，我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间；三是为确保这项制度的贯彻落实，xx年，财务科继续要求信用社在每月15日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明；同时加强银企对帐，要求信用社一季度必须进行一次全面对帐，下月按账号排列顺序装订入档，确保银企间业务往来安全无事故。

3、科学核定信用社财务费用信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将按照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手：

（1）以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。

（2）组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融政策和本年工作需要，认真编制xx年度财务收支计划，特别是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后，按计划执行。

4、搞好信用社财务常规检查工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在xx年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为xx年全面完成各项财务指标打下基础。

1、搞好信用社业务培训工作，做好信用社技能比赛工作信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任，素质的高低直接影响信用社的办公效率和核算水*，为此，内勤业务培训和技能比赛就成为财务科每年工作中不可缺少的一部分，今年我们将通过以下几方面提高全辖员质。

（1）继续搞好业务技能比赛工作没有比赛就没有竞争，没有竞争就不能进步，所以，技能比赛我们将继续组织下去，并要根据实际对考核内容进行改革，把日常工作中切实需要提高和掌握的技能作为考试中的重点。xx年度，我们将继续开展包括百张掀打、日常业务操作、会计报表输入等方面的技能比赛。通过比赛，充分调动信用社员工业务技能学习的积极主动性，另外在考试方式上，我们也将采取多样化的方式，比如，先由信用社进行初选，联社同时组织进行全辖技能比赛，以此来提高比赛的竞技性、可比性，并实行重奖重罚，以此激励全体员工增强自身素质的积极性。

（2）对全辖内勤员工进行业务操作培训今年我们财务科将制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程，为了使信用社员工真正将操作规程较好地运用于实际，xx年我们将开展一次针对新业务操作规程的培训工作，通过此项培训使员工将各项业务操作要点全面接受，使制定的操作规程起到应有的效用。

（3）搞好信用社储蓄所微机建设培训工作xx年度，我辖将计划设立46个新的储蓄分社，实现储蓄办公的微机化是必然，上点工作要求时间紧、任务重，如何高效、稳妥地做好上点工作是我们需要解决的问题，为此，我们将首先由财务科制定出《××县联社储蓄所上点方案》，对储蓄、对公系统的上点工作进行一个总体部署，然后从每个信用社抽调一名微机技术能手，对上点方案进行培训，对日常办公程序使用过程中经常出现的问题和基本的操作步骤，进行集中全面的培训，尤其是对对公、储蓄系统移植操作流程和注意事项的讲解，经过组织培训来不断提高信用社员工的微机操作能力和一般性问题的解决能力，最终一方面高效、稳妥地完成新储蓄所的上点工作；另一方面让每个信用社微机管理员的微机操作水*真正上一个新台阶。

2、继续做好信用社优质文明服务工作随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变，服务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要，而对外礼仪则是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素，而且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训中的一个空白，所以，在今年我们将伙同有关专门礼仪机构，举办一期信用社临柜人员礼仪培训，志在以此促进全辖对外服务质量跟上时代发展要求，也可为信用社吸引的客户，从而促进整体业务的发展。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇十七

档案资源建设是档案事业的立身之本。各级档案部门：

一是要确保法定应收集、保管档案的完整与齐全，要广泛征集反映本地区历史发展面貌的散存历史档案，加大档案馆和档案室保存的破损档案的抢救力度。

二是要丰富馆藏有关爱国主义教育内容的档案，市局拟5月份组织县区局、馆业务骨干赴爱国主义教育基地建设较好的档案馆考察学习。

三是要围绕民生需求，调整馆藏建设思路，接收涉及群众就业、社会保障、住房、教育、困难救助等与民生息息相关的政策性文件，接收城市拆迁、公民出生、学籍、婚姻、公证、劳模、知青等专门档案。

四是要提升档案馆水*。xx县馆20xx年10月份前通过省局复查验收;紫金县馆在加快馆库建设，资金落实的同时，11月份前，业务工作上省一级水*。

市^v^要以省局对我市档案事业发展综合评估为契机，一要对照评估标准，做好局馆各项工作;二要切实加强督促检查。有针对性地加大对后进单位档案工作的指导监督。迎接省局对xxxx市档案事业发展进行综合评估。

五是各单位档案室要加强电子文件的归档收集工作，确保应归尽归，并实行有效管理和利用。同时，文书档案、会计档案等档案在6月份前规范整理好，8月份抽调各线有关人员进行交叉检查。

机关档案工作是区域档案事业的重要组成部分。各级档案部门要始终把科学指导、执法检查和目标管理作为促进机关档案工作达到标准化、规范化、现代化管理的有效手段，常抓不懈。

1、转变观念，改进监督指导方法。各级档案部门在业务指导中，我们要逐步转变观念，改进方法，把监督指导变为一种服务，在服务中实施监督，在服务中体现指导。加强对档案员的`培训工作，帮助档案员熟悉归档工作的实际操作技能，并对归档工作中出现的共性问题进行专题的讲解;派员上门帮教，进行个别辅导;突出重点，注重实效性指导。加强对档案信息化建设、档案资源开发和利用工作的指导，为档案信息化建设奠定坚实的基础。

2、加大机关档案目标管理工作的力度。各级档案部门一定要以档案目标管理为抓手，指导、督促未实现档案管理的单位档案管理上等级。

3、加强社保、医保等档案工作的规范管理。各级档案部门要有针对性地指导有关部门建立完善社会养老、医疗、失业、工伤、生育五大保险以及城市居民最低生活保障救济、农村医疗保险等方面的档案工作。规范社会保险档案工作。今年要着重抓社保档案目标管理工作，社保档案的内容，记录的是个人信息、社保档案工作的好坏影响着个人的切身利益，也直接关系到千千万万家庭的幸福，关系到社会主义和谐社会建设。依法管理好社保档案是社保部门的重要职责，同时各级档案部门责无旁贷，各级档案部门要加强协作，依法监管、做好服务。20xx年10月前，全市各级社保档案工作，实现省二级以上标准。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇十八

为加强我社信贷管理，提高信贷工作质量，树立风险，责任意识，做到职责分明，更有序地开展信贷工作，促进我社信贷工作规范、稳健地发展，全面地完成信贷工作任务目标，现对我社20xx年信贷工作提出以下意见：一是各项贷款净投放增加xx万元；力争达到xx万元，二是贷款利息收入xx万元；三是不良贷款净下降xx万元；四是信贷管理更加完善、规范；五是新增贷款劣变率控制在2%以内；六是非信贷资产下降xx万元。

1、小额农贷余额的补核和投放工作

小额农贷补核工作，严格按照《小额农贷管理办法》的规定，严格执行小额农贷核定标准，同时要加强对农户的信用观念的教育，做到边核定边催收和内外核对，及时投放，做好大春备耕资金的发放，满足农户的贷款需求。

2、做好信用户的评级授信工作

为挖掘和培植优良客户，拓展信贷业务，对种养加工大户、个体工商户及中、小企业进行评级授信，在评定中严格按照《xx市农村信用社信用工程建设手册》以及有关农村信用社信用等级评定的规定进行，确保内部信用等级评定资料的真实性、操作的规范性、公正性，切实减少贷款决策风险，提高信贷资金的安全性，流动性和效益性。

3、抓好辖内贷款的投放

客户提出贷款申请后，及时做好贷前调查，并写出详细、真实的调查报告，提交审贷小组讨论审批或报主任审批，并办理好相应的抵押登记手续，做好贷款风险的防范。

4、做好xx镇居民小区建房贷款的发放

在投放贷款前，先同村、社干部联系，调查清楚申请户的基本情况，资金缺口情况，还贷资金来源情况，同城建部门协调落实抵押登记的办理，以防范风险、控制风险的原则解决失地农民建房贷款。

5、支持“五个一”工程和社会主义新农村的建设

6、抓好辖外优良客户的发展

在xx区及城区个体工商户，私营企业和中、小企业中发展一批有实力、讲信用的客户，发展这些客户时，注重调查他们的信用状况是否良好，在其它金融机构有无不良信用记录，抵押物是否充足，经营状况是否正常良好。

7、时机成熟时介入个人住房按揭贷款。

8，条件成熟时开办中间业务，增加中间业务收入。

1、加强小额不良贷款催收力度，对小额不良贷款的催收力争做到户户见面，发出催收通知，并利用小额农贷的灵活性，着实降低我社小额不良贷款的占比。

2、大额不良贷款在4月15日前要锁定清收对象,今年不良贷款计划净下降xx万元，占比下降12个百分点。

3、*捐赠资产和央行票据置换的不良贷款，今年逐户催收一次，确保诉讼时效，清收时，可采取委托清收，协助清收，以资抵贷清收或让利清收等方式。

全年计划利息收入xx万元，对正常贷款结算率要求达到95%以上，每季度提前发出结息通知书，对结息金额大，难度大的可实行按月结息，做到应收尽收，同时做好小额农贷利息的收回和要加大历年陈欠利息的清收力度。

1、认真执行贷款的“三查”制度

贷款调查做到深入、仔细、多方位、多层次地了解贷户的基本情况，贷前调查资料做到准确、真实、详细，为贷款审批提供详实的资料、信息。贷款检查每季度1次，贷后检查报告及时交信贷会计存档。

2、信贷档案的管理

信贷档案由信贷会计统一管理，负责审查各片区交回的档案资料是否齐全，对资料不齐全的信贷档案，信贷会计可以拒收并通知各片定期收集齐全入档，信贷会计在每季末次月20日前通知各片区交回贷后检查资料，并做到入档及时，档案、目录、清单记载及时并于档案资料相符，做到档案管理规范。

3、抵贷资产和已置换的`贷款的管理

已入抵贷资产科目的抵贷资产，加大处置变现力度，处置时坚持公*、公开、公正的原则，同时完善抵贷资产的相关手续，对处置难度大的抵贷资产，要加强管理，确保抵贷资产不流失、不损毁。央行票据和*资产置换出来的不良贷款，加大催收力度，催收通知及时交信贷会计存档，减少非信贷资产的占用。

4、资产保全工作

掌握借款人的情况变化，该起诉的或需要诉前保全的，协助法律顾问及时起诉或进行诉前保全。确保信贷资产不受损失。

5加强信贷知识的学习

以省联社信贷管理相关规定和相关法律法规为重点，通过学习，提高信贷队伍的工作能力、政策水*、管理能力和业务性能，提高信贷队伍的凝聚力和相互协作能力。

——信用社出纳工作计划3篇

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇十九

为进一步落实学校健康教育工作责任，推动我校健康教育工作的顺利开展，同时巩固国家卫生城市成果，根据昌宜市教育系统创卫办的部署和要求，按照《昌宜市教育局创建国家卫生城市工作实施计划》，并结合我校的实际工作情况，特制定巩固国家卫生城市学校健康教育工作计划。

认真贯彻《昌宜市创建卫生城市实施方案》和《学校卫生工作条例》，牢固树立“健康第一”的思想，以强化全体师生创卫意识为工作重点。全面提高学校的教育教学质量和师生的健康水*。优化学校校园环境，提高健康教育质量和疾病控制的能力，强化广大师生的卫生意识，提高其文明素养，努力完成我校各项健康教育及卫生工作的目标和任务。

环境卫生管理工作任务是十分繁重的，因此我们一定要按照上级有关部门卫生工作的要求，认真落实好以下各项工作。

（一）深入扎实地开展学校健康教育工作

根据《国家卫生城市标准》和《昌宜市创建国家卫生城市工作规划》《昌宜市创建国家卫生城市主要任务责任分解》的总体部署要求，全面推进巩固国家卫生城市工作，以巩固活动为载体，带动我校爱国卫生工作的全面开展。

1、在巩固以往创卫工作的基础上，坚持新思路、高标准的原则，转变思想、调整思路，全面贯彻实施《昌宜市教育局创建国家卫生城市目标责任分解》的要求。

2、加强对学校巩固卫生工作的组织协调。指导和督促本单位开展各项巩固工作，全面完成各项巩固任务。

3、大力开展巩固卫生工作目的的意义、政策等宣传教育，努力形成上下同心、齐抓共管的创卫氛围。

（二）加强学校健康教育组织管理工作

1、加强学校健康教育领导，成立巩固国家卫生城市学校健康教育工作领导小组，落实具体工作人员，规范健康教育日常管理。

2、开展健教宣传活动。如开展以“禁烟”为主题的健康教育、鼠害的预防、肠道传染病及食物中毒的预防、卫生保健等方面的内容。

3、坚持经常开展多种形式的卫生检查评比活动。

4、继续抓好爱国卫生月活动，深入开展“讲文明、讲卫生、树新风”活动。

（三）切实抓好健康教育工作

1、进一步完善学校健康教育领导机构，通过宣传栏等不同形式向广大师生宣传以重大疾病防治为主要内容的卫生防治知识，养成良好的卫生习惯，提高师生的自我保健意识。

2、结合本单位特点，广泛开展有关职业卫生、疾病预防、卫生保健等方面的健康教育活动。

3、坚持开展控烟工作。

（四）进一步加强病媒生物防治工作

1、全面落实病媒生物防治工作，督促各科室、各部门落实病媒生物防治措施。

2、坚持开展病媒生物防治宣传教育活动。

（五）加强环境卫生的管理力度

1、坚持班级卫生包干区每日两扫，周六进行卫生大扫除，每月进行卫生大整治活动。

2、每月组织一次全校大扫除，并进行联合检查，及时公布评比结果。

3、开展“文明班级”流动红旗评比活动，倡导校园文明行为，引导学生养成健康、文明、向上的生活方式。

4、加强环境卫生管理，环境卫生基本达到《城市容貌标准》要求：环境整洁，路面*整，沟渠畅通；“门前三包”环境卫生责任制落实，车辆停放整齐；建筑物整洁美观，无乱张贴涂写、无乱搭建、无乱挂杂物、无乱扔乱吐现象；废物箱等垃圾收集容器配置齐全，无卫生死角。安排专人日产垃圾清运工作。

（六）加强对学校食堂卫生的管理力度

1、认真贯彻《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》，单位食堂实施卫生量化分级管理，监督到位，责任落实持有效卫生许可证经营，食堂从业人员持健康证和卫生知识培训证上岗，“五病”的调离率达100%。有健全的食品卫生管理制度和采购索证、进货检查验收、台帐、过期食品退换制度。

2、餐具、食品容器清洁、消毒落实、保洁完善，餐具消毒抽检合格率达到标准要求。食品加工制作、销售、存放要有防鼠、防尘、防蝇设施，直接入口食品采用工具售货。

3、加强从业人员卫生知识培训，卫生知识知晓率和行为形成率达85%以上。

1、要高度重视学校卫生工作，结合学校实际情况，针对弱点、难点问题，周密计划、精心组织。

2、要进一步完善岗位责任制，做到定岗位、定职责、定人员，确保各项工作任务的完成。

3、加强环境卫生综合整治，建立长效机制，巩固成果，防止反弹。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇二十

20xx年是全区信用社深化改革的关键之年，开好头，起好步，意义十分重大。今天，我们在这里召开全区信用社新业务工作会议，会议的主题是：总结回顾20xx年度新业务工作，并对20xx年新业务各项工作进行安排部署。希望把这次会议开成振奋精神，坚定信心，认真抓好落实的动员会、鼓劲会和誓师会。下面我讲几点意见。

一、工作的简要回顾

回顾20xx年整体工作，主要呈现出六大创新、八大亮点，取得了六大成果，促使各项新业务实现了质的飞跃和新的发展。六大创新，即：

1、理念创新。20xx年以来，我们坚持不断创新工作思路，在“想干、会干、真干、实干”上做文章，全区在新业务工作上形成了人心顺、人气旺，思路宽、办法多，想干事、能干事、干成事的浓厚氛围，全区信用社结合实际，把中间业务作为一项重要工作来抓，做到了资产业务、负债业务和中间业务三驾齐驱，共同发展。

2、素质创新。今年以来，我部针对综合业务系统以及各项新开办的业务组织了**次全区信用社员工参加的业务技术培训和营销培训，同时，还深入基层对**个信用社开展了**次业务培训，使员工的综合素质明显提高。

3、会议机制创新。20xx年以来，我部坚持每月初组织各社分管新业务的主任召开新业务工作例会，以会代训，从不间断，把例会开成了市场营销宣传。

①组织了天河卡新闻发布会；

②举办了声势浩大的天河卡首发式。省人行、省银监局、省联社、市人行、市银监分局、市区*等单位领导莅临现场为天河卡揭幕，邀请了国内著名艺术家登台助兴，热烈隆重的首发式取得了空前的轰动效应；

③通过新闻、广告、专访、专题片等多种方式宣传天河卡，截止目前在电视、电台、报纸刊发稿件计**余次（篇），悬挂横幅约**余条；

④利用路牌广告宣传：安装**块天河卡护栏广告；在大运高速路上共安装*个路桥和*立柱广告牌；

⑤印制、散发等宣传资料30余万份，制作天河卡专用袋30万个；制作印有天河卡宣传广告的书包/万个、围裙/万、手提袋*万个，有力地宣传了天河卡；

⑥4、5月份组织天河卡宣传演出队深入市场、社区、农村集贸市场进行了*余场演出；

⑦5、6月份组织各信用社充分发挥自身优势，开展了***活动。

⑧三季度组织全体员工开展了“***”活动，取得了较好的效果；

⑨四季度开展了“***”活动。。。。。。。

二、突出重点，抓住关键，着力加强代理业务的拓展

20xx年各社把代理业务作为一项重要考核指标，将任务责任到人，做到了组织到位，人员到位，思想到位，措施到位，使代理业务的笔数和金额大幅度提升。

1、以增加中间业务收入为重点，扎实抓好代理业务工作。

一是早下手、细谋划，构建代理业务“高*台”。“思想是行动的先导”，我们首先从转变各社分管主任的思想入手，提出了明确的工作思路，即从大目标着眼、从细微处入手、从大客户突破、从全员动手上发展，使大家充分认识到代理业务的重要性，把代理业务工作作为一项重要工作去抓，都能够按照年初制定的工作方案，逐项落实，把任务目标分解到人，真正做到了把代理业务工作做实做细。

二是审时度势，时刻牵着代理业务“牛鼻子”。代理业务工作存在“个体差异”，每个月各社都针对具体情况进行认真分析，找出了存在的薄弱环节，对症下药，属于思想认识方面的问题，立即整改思想，将全员的认识统一到一个高度；属于管理不到位的，及时理清思路，加强管理，使员工心往一处想、劲往一处使；属于措施不明确的，重新确定工作方法，充分调动全员的积极性。由于果断得力地督导，保障了代理业务的有效增长。城郊信用社采取了“上下联动，信息共享”的有效措施，加强了总社和各分社的联动，明确了各分社服务的社区范围，本着服务客户，信息共享的原则，由总社协调，根据不同服务区域内的客户，联系所对应的分社协调解决，还建立了规范的沟通机制，通过共享客户信息，发现了更多的业务机会，提高了服务客户的质量。

在中间业务宣传上，他们在所服务的社区内，制作了多幅宣传版面，详细说明了开展的各项业务及每个客户经理的联系方式，实现了信息的持续性。鼓楼东信用社的代理业务得到了社主任的高度重视，由社主任亲自安排布署，进行强调。尧庙信用社形成了“班子、员工、站干齐上阵，实现全员参战”的局面，在中间业务发展上，坚持班子抓大户，员工抓社区，站干抓村镇，也就是每个班子成员攻坚一个代理业务大户，全体员工对所服务的社区逐门逐户地上门调查摸底、提供服务，17个信用站的站干充分发挥农村金融活动中心的作用，对所在的村镇大力宣传新业务品种。多种有效的措施，充分挖掘了新业务工作的发展潜力，使代理业务取得了较好的成绩。

三是以会代训。一年来，我们先后采取了现场会、答疑会等多种形式，与各社分管主任形成互动。4月8日在**组织召开了现场会，***在汾河信用社召开了经验交流会。每次例会，各社分管主任都针对实际情况，提出代理业务工作中存在的问题、意见和好的建议，我部对提出的问题，能当场解决的就立即解决，不能当场解决的，经过梳理讨论后，一一给予解答，切实做到了代理业务工作纵横协调，扎实有效。

四是严格执行考核办法。按照年初制定的代理业务考核办法，我们明确了各社的第一责任人，建立了激励机制，每月对各社代理业务综合排队在前五名的信用社分别奖励1000元、800元、700元、600元和500元。对排在后五名的分别处罚1000元、900元、800元、700元、600元，并对没有完成任务的处罚500元。奖罚制度在每月例会上全部当场兑现，奖罚制度的严格执行，成为全员积极完成代理业务指标的助推器，确保了各社代理业务都能够按照进度任务与时俱进。一年来，实现代理业务手续费收入**余万元。

2、以拓宽增收渠道为重点，扎实抓好拓展业务新领域工作。

为了提高我联社的核心竞争力，我部在拓展业务领域上狠下功夫。20xx年以来，先后与国税局、市烟草公司、市广播电视局以及市自来水公司签定合作协议，并与电信等部门达成合作意向，开办了多种代理业务。经过大家的努力，不但为客户提供了方便、快捷的服务，使代理业务成为我联社一个业务亮点，进一步完善了服务功能，拓宽了提高收入的渠道。目前，我区联社已经成为全市代理业务产品最全的金融机构。

3、以提高客户认知度为重点，扎实抓好代理业务的信息宣传工作。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇二十一

根据全国整规办、商务部、^v^、国家工商总局等10部委联合开展20xx年“诚信兴商”活动和^v^、中央文明办、国家计委等8个部委联合开展“百城万店无假货”的通知精神，结合我市实际，提出xxx市创建“诚信一条街”。

“诚信一条街”选定于滨江中路南起147号，北至459号（即滨江中路马坑路东侧至商业城）及天河巷，该路段公用设施建设较为完备，环境优美、品牌丰富、商家经营较为规范，现有153户各类经营户，主要包括服装、手机、家用电器、日化、医药、服务等六个行业。

进一步提高经营户的商业道德，加强流通领域商品质量监管，维护消费者权益，着力规范商家的经营行为、突出保护驰、著、知名商标和国际品牌，加大商标专用权保护力度，严厉打击制售假冒伪劣商品违法行为，将宣传教育和监管整治相结合，标本兼治、打防并重、综合治理，以“倡导诚信经营、营造品牌效应、建设繁荣街区、提升消费品位”为目标，努力把滨江中路打造成为商家诚信经营、行政监管到位、群众消费满意的“诚信一条街”，作为诚信经营的一个重要窗口，以蔚然成风的诚信经营氛围，展示精神文明建设成果，体现经济绿色腹地的良好形象。

1、准入监管

对此路段的经济户口设立单列的经济户口台账，分门别类，归口管理，对入驻该路段的经营户认真审核，对该路段经营者的基本情况进行细致的调查摸底工作，并对各经济户口信用等级进行重新审定，建立资料卡归入经济户口诚信档案，做到材料齐全，记录完备。收集在此路段经营的国内各类驰、著、知名商标和国际品牌商品的资料，特别是对驰名、著名品牌代理经销的授权书的有效性、真实性和合法性予以重新确认。

2、规范管理

围绕诚信街创建工作，与经营户共商制定“七项制度”和“八个统一规范”，创建小组与“诚信街”每位经营户签订《诚信经营承诺书》，以“制度”和“规范”约束经营户的经营和竞争行为，以《承诺书》和惩处机制对经营户的违法违规、失信行为进行处罚、惩戒。按照统一标准，先行要求经营户的经营证照、《诚信经营承诺书》、商标许可证书统一悬挂，依法进行规范管理。

3、文明经商

经营户做到遵守商业道德，坚决杜绝消费陷阱和价格欺诈，在遵循“自愿、公平、平等、诚实、信用”原则的基础上，对所售商品明码标价，并正确标明商品属性；坚持全心全意为消费者服务的宗旨，视顾客为亲人，待客遵循主动、热情、周到、耐心的服务标准，不断加强职工教育培训工作，努力提高服务水准，在服务中说文明话，办文明事，文明经商的风气已逐步形成。为消费者提供安全舒适的购物环境，营业店堂干净明亮，柜台货架整齐，商品精美，布局合理，商品陈列整齐，为消费者提供高雅的商业文化氛围。

4、行业自律

根据此路段情况，筹建服装和电器（手机）行业协会并协助制定协会章程，充分发挥行业组织的协会自律作用，开展自我教育、自我管理、自我服务、自我约束活动，协会成员之间互相督促，共同提高职业道德水平。行业协会要督促经营户严格内部的经营管理，建立健全商品质量管理办法、代销商品管理办法、联营柜台管理办法、服务质量问题处理办法等各项规章制度，将消费者购物风险降到最低限度。行业协会还要积极会同创建领导小组开展“文明店（柜）”和“信用等级”等各种形式的创建评比活动。

5、联合整治

依照《无证经营查处取缔办法》集中力量、人员、重点解决路段经营户的主体资格合法化问题，通过规范市场经营主体，打牢诚信建设的基础。进行定期或不定期的执法检查，及时查处侵害消费者合法权益案件，严厉打击制售假冒违法行为，切实维护消费者的合法权益。开展注册商标专用权、虚假广告、商业欺诈等专项整治行动，保护“诚信街”品牌权益，净化经营环境。

创建启动应由市委、市政府统一领导，对创建活动总体决策，统筹安排各项硬件设施的设置，当创建活动中的重大问题、突出问题，部门责任不清时，及时组织调研，协调、解决并组织部署专项整治和综合治理。充分利用各部门的职责权利形成合力，把“诚信街”创建工作抓得更好、更有成效。

1、8月20日至9月10日为宣传动员阶段。

市、区工商局负责组织召开创建动员会，通过动员会、座谈会、咨询会等多种形式，将创建活动的精神传达到此路段所有经营者，征求该路段经营户们的意见建议。经营者则对照“八个统一规范”内容，先进行自查自纠，自我规范，对达不到统一标准先自行整改。利用电视、报刊等宣传媒体对创建“诚心（精品）一条街”活动进行宣传，提高宣传档次，扩大活动的认知面。调动商家增强守法经营意识，参与活动的积极性、主动性；发动市民勇跃参与到活动中，为活动提建议、提设想、出主意，监督活动的开展。着手在此路段醒目位置设立设置“一台一栏一标”，即：信用信息公示台、诚信街公共宣传栏、“诚信一条街”街标（考虑设置跨街公示牌）。街标拟设在路段头尾即马坑路口和商业城的绿化带，街标上书写包括“诚信街”起始门牌号和诚信街创建主要情况；两面诚信街公共宣传栏分设在鼓楼街口和朝阳路口。在诚信街上还需创建意见箱、投诉箱。在商业城等设立5个联络点，聘请25名路段联络员，另外再聘请15名商品质量监督员，监督员从社区、学校、居住小区等处聘请。

2、9月11日至12月10日为创建规范阶段。

计划于9月25开展启动仪式，启动仪式地点设在滨江中路的文化广场，要求市、区两级党委、政府领导、有关部门领导参加，商家代表在仪式做出“诚信”承诺。各部门组织人员对诚信街加强巡查监管，共同开展联合整治行为。市、区工商局依照行政执法、企业自律、社会监管“三位一体”的综合监管机制全面入手，在市政府领导下，在各部门有力配合下，开展好创建活动的一系列工作。

3、12月10日至12月31日为总结提升阶段。

由市、区政府将组成检查验收小组，对滨江中路的创建活动开展情况进行全面检查验收，总结创建活动所取得的经验、做法、成效，做好“诚信店”、“守合同、重信用”单位评选等工作，将“诚信一条街”典型经验在xxx区部分主街道逐步推广。

“诚信一条街”是一项系统的综合性的工程，牵涉到众多职能部门的职责权力，工作面广量大，需要各部门齐心协力、齐抓共管。应当以“政府领导、工商牵头、部门齐抓、责任追究”的方式成立创建活动领导小组，组长：市委宣传部领导；副组长：市文明办、市整规办、工商局负责人；成员单位：市委宣传部、文明办、整规办、工商局、建设局、物价局、卫生局、城管、经贸委、消委会等部门，下设办公室挂靠市工商局，负责协调联系日常工作及联合执法行动。组织联合行动的时候，各部门要积极配合，共同致力于诚信街创建工作。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇二十二

财务工作是一个公司及*任何部门的重点部份，所以这项工作要严格做好，为了做好财务工作，特拟订了这份财务工作计划书。

是我县农村信用社深化改革关键之年，各项工作的开展直接关系到统一法人的进程和专项票据的兑付。根据联社的统一安排，结合我县信用社财务管理工作中的实际，在上年度财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展

形势，联社财务科的工作思路是“以深化农信社改革为中心;以提高全辖经济效益为目标。紧紧围绕统一法人和专项票据兑付工作，强化财务管理，狠抓制度落实，防范各种操作风险，全面完成各项目标任务”。

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

二、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

三、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水*。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水*的前提下，实现利润万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《县农村信用社增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇二十三

为了认真落实《七里河区“五园”特色学校创建工作实施方案的通知》精神，进一步提高学校教育管理的水*，把创建“健康校园”作为构建和谐教育的综合目标，努力办人民满意的教育。现结合我校实际情况，制定“健康校园”创建工作计划，具体做到思想上重视，组织上保证，教育上创新，经费上保障，活动中落实，努力使学校达到“健康校园”建设标准，把我校建设成为名副其实的“健康校园”。

以科学发展观为指导，贯彻落实****中央、*《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的`若干意见》和教育部关于《中小学心理健康教育指导纲要》等文件精神，把健康作为教育的出发点，加大学生心理健康教育力度，提高学校健康教育水*，全面实施素质教育，培养学生健康的心理素质，以加强心理健康教育的课堂教学和学校心理咨询室建设与应用为重点，把心理健康教育纳入学校常规教育教学中，有计划、有组织地科学开展心理健康教育与研究，促使学生良好心理素质的形成及综合素质的全面提高。

我校创建“健康校园”的总体要求是：努力做到“健康教育经常化，师生身心健康化，健康文化特色化，硬件保障标准化”，创建“健康校园”。

1、坚持以人为本，根据学生心理特点及发展规律，运用心理健康的理论和方法，开展丰富多彩的活动，培育学生良好的心理素质，促进他们身心全面和谐的发展。

2、立足教育，重在指导，遵循学生身心发展规律，保证心理健康的实践性和实效性，面向全体学生，关注个别差异，尊重学生、理解学生。

3、提高全体学生的心理素质，充分开发他们的潜力，培养学生乐观的、向上的心理品质，促进学生人格的健康发展。

4、对少数有心理困扰或心理障碍的学生进行科学的、有效的心理咨询和辅导，使他们尽快摆脱障碍，提高心理健康水*，增强自我教育能力。

5、力争在xx年6月前达到“健康校园”的建设标准，实现创建“健康校园”的目标，使学校健康教育工作步入科学化、规范化和专业化的轨道。

世界卫生组织（who）把健康定义为：健康不仅仅是没有疾病和虚弱,而且身体、心理适应社会处于完美的状态中。也就是说一个人只有在躯体、心理、社会适应和道德四个方面都健康，才能说是完全健康。现代健康包括了躯体健康、心理健康、道德健康和良好的社会适应能力。即要求人的躯体发育和生理技能正常，体形健美无疾患；心理精神（意志、性格、道德修养等）完善健全，能在各种环境中保持良好心态；社会适应性良好，心理活动和行为能力能适应复杂的环境变化，能在顺逆境中自我调节；道德修养良好，不以损害他人利益来满足自己的需要，有辨别真伪、善恶、荣辱、美丑的能力，能按社会规范的准则约束、支配自己的行为，能适时选择最佳生存、奉献方式。因此，学校教育必须牢固树立“健康第一”的教育思想，把培养学生积极的生活态度、良好的道德修养、完善的人格品质、健康的心理素质作为学校健康教育的重点内容。

21世纪的教育要求我们培养可持续发展的人才，这种人才必须具备优良的心理品质和完善的人格。

（一）健康保健措施

1.不断加强对师生健康的保障措施,完善传染病预防和隔离措施，保证学校不发生大的传染病，严格做到“三无”，即做到：无重大疾病传染发生，无不健康食品入校，无重大食物中毒事故发生。

2.做到学生卫生监督检查经常化，卫生一日三清扫，隔日一消毒，每周检查评比一次，建成“无烟”学校。

3.加大体育课授课时数，强化眼保健操、课间操，延长学生大课间活动时间，实施“阳光体育”活动，建立健全学生体质健康档案。

4.成立学校田径队、篮球队和排球队，组织学生晨练，召开学校趣味运动会，保证学生每天不少于1小时的活动时间，增强学生体质。

5.成立学校合唱队、舞蹈队，每周训练不少于一次，坚持课前唱“一歌”制度，培养学生高尚的情操和健全的人格。

6.定期对学生进行体质检测，注射防疫针苗，有效防治传染病，学生常见病发病率逐年下降。

（二）教育教学措施

学校的教育教学活动是实施健康教育的主渠道和主阵地，是对学生进行健康教育的主要途径。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇二十四

为进一步增强学校师生消防安全意识，提高学校抵御火灾能力，预防和减少校园火灾事故的发生，根据全省“119”消防宣传周活动的统一部署，决定于10月27日至11月10日期间，学校广泛开展“消防进万家，*安你我他”系列消防宣传教育活动。现根据学校实际情况，特制定本《消防宣传教育方案》。

在学校组织开展消防宣传教育活动，使广大师生牢固树立“全民消防、生命至上”理念，显著提升广大师生消防安全意识和火场逃生自救技能，使学校消防安全管理水*和消防宣传教育能力普遍得到提高，消防安全“四个能力”建设收到实效，校园消防安全“防火墙”得到有效巩固，真正达到“教育一个学生、带动一个家庭、影响整个社会”的综合性社会效应。

组 长：……

副组长：…… ……

成 员： …… …… …… ……

…… ……及班主任

学校强化消防安全教育是提高师生消防安全意识、预防和减少火灾事故发生的重要措施和手段之一。学校要以宣传消防法律法规、普及消防安全知识、宣讲《消防安全常识二十条》、开展逃生自救(疏散)演练为重点，努力在丰富宣传形式、创新教育方法、注重宣传实效上下功夫。

1、学校积极会同*消防部门，大力宣传消防安全知识，通过班队会、*下讲话、课前五分钟、墙报、黑板报、宣传橱窗、征文、讲座、知识竞赛、校园广播等多种形式，根据学生不同年龄段的认知能力，开展各种行之有效的宣传教育活动，使广大师生在宣传教育活动中提高防火意识，掌握防火常识，增强抵御火灾能力。

2、学校扎实开展“七个一”宣教活动：开展一次应急逃生(疏散)演练;上好一次消防安全教育课;制作一份家庭逃生计划和绘制一张家庭逃生路线图;制作一期消防安全宣传专栏或黑板报;发放一批防火安全宣传资料;举行一次消防安全征文活动;悬挂一幅消防安全温馨横幅等系列活动。

3、学校配合当地*消防队，以普及消防安全知识为抓手，认真组织消防知识教育课。

4、在组织应急疏散演练时，认真研究制定演练预案，科学分解演练细节，制定详尽的实施操作细则，成立疏散工作临时指挥小组和报警组、引导组、疏散组、警戒组等职能小组，切实做好安全防护工作，防止发生事件，确保演练实际效果，增强师生防火应急能力。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇二十五

时光如梭，来到咱__银行已一年多，在这段时间中，在领导和同事们的关心帮忙下，我勤奋踏实地完成了自己的本职工作，也顺利完成了领导交办的各项任务，自身在各方面都有所提升，但也有不足，需要将来不断学习、不断积累工作经验，运用所掌握的知识弥补自身还存在的缺陷。下面，我将自己这20__年的工作状况作简要总结：

一、负责分管领导办公室、会议室的卫生清扫工作，做到地面、门窗、沙发等保持无尘土、无烟头、无纸屑，办公用品、文件柜内用品摆放整齐。负责办公室植物的日常清理及浇灌，及时更换办公室用品，包括签字笔、铅笔、纸巾等。离开办公室时及时关闭门窗、空调等电源电器设备。

二、负责分管楼层领导来客茶水工作。

三、负责分管楼层领导办公室文件的整理、传阅工作，不泄密。

四、负责分管楼层会议室及__楼会议每次会前准备工作(桌签、会议所用资料等)。

五、文件管理工作：负责内部发文的审稿、校对、印制、装订、分发等;负责收发、传阅、归档文件，并根据领导批示进行催办，及时做到上传下达;对总行文件统一管理。根据工作需要，随时制作各类表格和文档等，同时完成各部门交待的打印、复印、扫描的文件等。

六、负责我行文件的汇总、编制、整理等。截止20__年__月__日，经领导审核批准，我行已发文共__份。

八、负责做好周报的收集工作。

九、负责办公用品的入库、领用，并做好出入库登记。

十、做好报刊的收发、分送工作。

十一、负责来客及领导食堂就餐的服务工作。

十二、负责分管领导的宿舍卫生清扫工作，做到地面、门窗、沙发等保持无尘土、无水渍、无烟头、无纸屑，及时更换所缺用料用品。定期清洗床上用品、沙发用品、服装等。

十三、负责我行各种会议室的协调管理工作。截止20__年__月__日。我行共召开重要会议__场，大型营销活动__场，组织培训__场，组织大型考试__场，接待上级检查组__次。

十四、负责领导指派的其他任务。

来我行这段时间学习了很多，收获了很多，此刻我将自己的收获和认识做一下汇报：

一、懂得事情轻重缓急，做事较有条理

办公室是企业运转的一个重要枢纽部门，对企业内外的许多工作进行协调、沟通，做到上情下达，这就决定了办公室工作繁杂的特点。每一天除了本职工作外，还经常有计划之外的事情需要临时处理，并且一般比较紧急，会根据孰轻孰重来选择办事的先后。

二、工作中虽然获得了必须的成绩，但不可避免的会发生错误，为了避免类似错误的再次发生，在日常工作中不断总结经验，并用心向领导、同事请教、学习

三、大家能在同一银行上班并非易事

在日常工作中本人都能与同事相处融洽，同时也能够用心的配合及协助其他部门完成工作。

四、工作收获

1、工作敏感度有所提高，能够较用心地向领导汇报工作进度与结果。

2、工作适应力逐步增强，对后期安排的工作，现已得心应手。

3、责任心加强，对自己负责的工作内容能够高质量的完成。

五、工作中存在的不足

外来客人的接待和服务不够热情大方。做为办公室职员，做好接待工作是自己的本份工作。在以后的接待工作中，我力求能做到热情周到，耐心细致。

六、接下来的工作计划

会根据以上工作中存在的不足，不断改善，提高自我工作意识及工作效率，努力做好工作中的每一件事情!

转眼间20__年的年末就到来了，前段时间整日忙碌在年末办理业务的工作中都没有注意到。现在终于抽出了时间，该给自己这一年来的工作好好的总结一下。

在这20__年里，或许遇上的“麻烦事”不如想象中的多，但是尽管如此，自己在工作中遇上的麻烦依旧不少。最多的还要数在提升自己的业务学习中所遇上的麻烦。有太多自己不熟悉却有没有机会好好提升的地方，这也导致我在工作中犯下了不少的错，不过好在现在我都稳定下来了，更重要的是我学会了如何去掌控自己的时间，我相信我会在下一年的工作中有更大的提升。以下是我的工作总结：

一、业务能力的提升

在一年中我们有太多需要学的东西，尤其是对我这个知识还不够全面和熟悉的柜员来说，在年初的时候很多的事情还要经常请教领导和同事们。所以在有空的时候我也在积极的提升自己的能力，学习如何去做，如何去做好。

尤其是在接待方面是重点，作为柜员，我们常常是与客户第一或是第二接触的工作人员，所以每天要应对的客户是很多的。为此我们得在工作的时间里时刻保持的心态，质的服务态度。要学会如何去接待客户不难，要提升也可以慢慢的来，但是真正困难的是在一天的工作之后依然能保持这样的状态。

在和很多的同事请教之后，我得到了很多的答案，但是我最后总结出来，这些都不过是辅助，真正的做好，还是要靠着大量的经验和心态上的准备。

二、工作方面

一年以来，基本的存取和业务工作并没有问题，但是要说问题的，还是老年客户。作为柜员，我们这里常常被作为询问窗口，有很多并不知道业务或者不明白的人常来询问，尽管有大堂经理，但是在人多的时候我们也会主动承担这个责任。

来询问的人中，数老年客户最难招待，并不是排斥的意思，而是我还没能做到很好的做好自己的工作，老年客户说话的时候常带地方口音，这对我一直是个考验，遇上的问题也往往来自这里。但是在意识到这是自己的弱点之后，我就开始积极的学习地方方言，提升自己和老年客户的交流能力，这个学习在工作中也受到过一些熟客的赞赏，这给了我很大的鼓励。

三、总结

一年的工作并不轻松，但是每天都能有成长。现在的我仅仅不过是踏上了及格线上，在明年的工作中我会继续努力的提升自己，为广大客户提供的服务!

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇二十六

现在，我代表xx社区服务中心，就如何开展诚信建设和大家进行交流，如有不当之处，还请大家不吝赐教。

xx社区位于xx市西部，辖3村3居，人口万，在开展诚信建设工作中，我们立足社区实际，紧紧围绕市委、市政府提出的“五个诚信”目标，深入开展诚信农民、诚信市民（职工）、诚信村（居）、诚信社区建设，努力打造“诚信社区”这张名片。

截至10月31日，xx社区诚信农民贷款余额从社区挂牌时的963万元增到万元，增长；对星级农户实施了 58人次万元的贷款贴息，带动了农户增收300余万元，人均增收500余元；不良贷款从4万元下降到万元，下降了个百分点。不良贷款率从挂牌初的下降到10月末的；农民人均纯收入迈过万元大关，城镇人均纯收入达2万余元；巩固了红湖、塔山、河堤3个诚信村创建成果，成功申报了红枫、塔山、弘业3个诚信居委会，现正在申报“诚信社区”。整个社区呈现经济发展、社会稳定、群众满意的和谐文明景象。

社区党委高度重视诚信建设工作，紧紧围绕建设诚信社区这个目标，研究出台了xx社区诚信建设实施方案和诚信建设考核办法，成立了以社区党委书记为组长的诚信建设领导小组，并明确由社区党委专职副书记具体分管诚信建设，落实了4名社区干部负责抓诚信建设，做到诚信建设有目标定位、有考核措施，各项工作有人抓、有人管，部（室）、村（居）各施其职，任务具体，措施得力，效果明显。

社区党委、服务中心始终将诚信宣传作为推进诚信建设的一项基础性工作来抓，通过印制宣传资料进村（居）逐户宣传，在村（居）办公所在地和村民小组书写永久宣传标语，在村（居）公开栏宣传诚信市民、诚信农民评定标准、征信标准及讲诚信带来的好处，通过“道德讲堂”广泛开展传统美德教育、诚实守信事例宣讲、职业操守教育，在辖区掀起了重信守诺风尚，党员干部群众思想素质进一步提升，“讲诚信，重承诺”正成为辖区市民的自觉习惯。

为切实推进诚信建设，社区按照市诚信办要求，建立了诚信农民、诚信市民、诚信职工档案，制定了征信标准和诚信奖惩措施，明确了征信人员，认真开展征信工作，并根据征信情况对辖区常住市民进行诚信等级评定，推进诚信建设向规范化、制度化方向迈进。

一是不断强化党员干部诚信服务理念，努力在社区形成“决策机制科学民主，责任机制健全落实，内外监督完善有效，政府信息公开畅通，工作程序规范透明，公务行为文明周到，社会公信度大幅提升”的政务环境，不断推进“法治社区、服务社区、责任社区、效能社区”建设，为实现“诚信社区”打下坚实基础。

二是深入推进社区党务、政务公开和村（居）务公开，让权力在阳光下运行，让党的惠民政策在群众的监督下落实到位。

三是将诚信建设工作纳入各工作部、村（居）目标考核体系，建立完善诚信激励、约束机制，加强督促检查，保证工作取得实效。

四是社区服务大厅在为群众办理各类事项中，专门开辟诚信绿色通道，优先办理守信重诺群众事项，让讲诚信的人在享受“七大扶持”和“诚信三优”的同时，也享受“特殊身份”待遇。

一是社区工作人员不足。我们虽然落实了4名社区干部抓诚信建设工作，但由于社区人少事多，工作人员除抓诚信建设外还要抓妇联、未成年人教育、老干、团委、党建、精神文明等20余项工作，工作上难免顾此失彼。

二是诚信建设工作经费无保障。社区不抓经济建设，经费来源均由市财政解决，由于诚信建设没有列入财政预算，加上市财政对社区经费投入不足，导致诚信建设宣传、先进典型表彰、诚信文化活动等开展受到影响。

三是工作人员业务素质还有待于进一步提升。主要表现在宣传方式不多，征信不够全面等。

一是围绕“诚信于党和政府、诚信于法律法规、诚信于市场准则、诚信于金融支持、诚信于合同约定”五大内容，坚持“诚信农民、诚信居民、诚信政府、诚信企业”四位一体，进一步完善征信、授信、用信机制，全力推进“诚信社区”建设，力争拿到“诚信社区”牌子。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇二十七

近年来，xx公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

xx公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

质量是审计工作的生命。xx公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，xx公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，xx公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。

为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题，xx公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度...

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇二十八

根据县教育局有关文件精神和要求，结合学校当前实际情况，特制订本年度我校校园文化建设工作计划，以提高老师和学生的文明素养，提高学校管理水*，美化学校育人环境。特制订年度学校文化建设工作计划：

（一）提高认识，成立校园文化建设领导小组。根据我校实际，为切实加强校园文化建设，体现校园文化精神，搞好校园文化建设工作，校长对学校校园文化建设负总责。同时，充分发挥少先队的先进引领作用，充分调动全校师生的积极性，使校园文化建设在学校落到实处。创设良好的育人环境和学习生活场所，以实现以校园文化丰富多彩、校园秩序良好稳定，校园环境整洁优美为主要标志的校园文明；基本形成学校教育教学工作和精神文明建设协调发展的良好局面。

（二）、努力改善学校硬件建设，促使校园建设规范化，我校准备做以下几方面的工作：

1、绿化：努力做到“春有花，夏有荫，秋有香，冬有绿”。我们追求以绿为主色调，花开四季的效果。花草树木的布局错落有致，疏密相间，让校园到处充满盎然的生机。让学生在愉悦身心的同时中增长知识。让学生积极参与校园的绿化活动，组织学生培植植物，并且设置专门的植物园，展示学生的培植成果。既锻炼了学生的劳动能力，增长了知识，又激发了学生的爱校热情，陶冶学生的情操。

2、文化墙：“让每一面墙说话”是我们对校园文化墙的构思源点。我们本着“高品位、重和谐”的原则，对学校的墙壁进行文化着装。在内容上，通俗易懂，形式上力求在学生必经的地方，进行全面铺展，点面结合，让每一面墙所说的话，和它的外在形式和谐统一。

3、展示牌：为营造高尚健康的教育氛围，拓宽学生视野，在校内公共场所设置具有丰富内涵的文化专题展示牌，使整个校园为之生动起来。展示牌分成数学、英语、手工小制作、环保等专题，分配给四个年级管理，展示后，组织学生写出观后感，评选出优秀展示牌。

4、班级板报：黑板报是一种方便的宣传载体。内容既简明扼要，又便于及时更新，易看易懂。充分利用黑板报及时宣传新的教学动态，新的教育信息，及时通报学校的新闻消息，并按时更新，起到沟通学校与教师的桥梁作用。每月一个主题，各班围绕主题进行特色设计。

5、减少空白，增加花园，为学校教育教学工作提供赏心悦目的自然环境。

6、张贴永久性标语，改善学校人文环境。

7、增加操场围墙的美化工作，为学校创造良好氛围。

1、以“课堂教学改革推进年”为工作核心。以教师帮助、触发学生为主，诱导学生积极参与学习活动。让学生自己去尝试成功，教师帮助的成份要逐渐减少，目标是推动学生主动参与活动。教师通过创造条件和情景，以问题为形式激发学生主动参与活动。使学生争取成功的能力和成功心理得到高层次的发展，逐步产生自我期望、自我激励。

2、做好校园文化墙，以养成教育和新三字经为主要内容。图文并茂，让学生一看就懂。

3、做好孩子的特长培养工作。学校根据教师的能力情况，开设古筝外活动小组。

4、做好班级文化建设。一、二年级以中华民族传统美德教育和礼仪教育为主；三、四年级以诚信教育为主题。不同的年龄段采用不同的教育方式，最终达成学生能够形成良好的道德水*的目的。

5、做好师生成果展示工作。

6、以纪念日为契机，抓住时机教育学生。结合“六一”儿童节、“十一”国庆节及教师节等节庆日，清明节、端午节、中秋节等传统节日，利用班校会﹑升旗仪式﹑实践活动等多种途径开展丰富多彩的活动，弘扬和培育学生爱国主义和民族精神。通过活动来提升校园文明。

7、做好师生成果展示工作。

1、成立领导小组，制定行之有效的学校文化建设规划，

2、多向兄弟学校学习，共同探讨学校文化建设的捷径。

3、校园的硬件建设和绿化、美化、净化工作是一个长期的工作，根据广大师生的需要和学校的需要，每年都要有更新，要做到长足发展。

4、资金保障：学校文化建设没有资金的保障是很困难的，因而要多争取上级职能部门的资金投入，做到合理使用经费，自己也要多想多做，坚持小投入、大收益，少花钱、多办事，有必要的时候可以争取社会力量。

总之，我校在校园文化建设上努力为师生营造良好氛围，用良好的校园环境陶冶人，用良好的.环境为学校发展打好基础。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇二十九

1、本周对3月的小组合作学习情况进行总结表彰，对学习中表现突出的组长和组员进行表彰。

2、周三组织了微课制作和希沃教学助手的使用培训交流展示，提高了教师运用现代教育技术手段的能力。

3、组织进行了教师思维导图的展示活动。

4、本周教师优课资源按配当要求进行上传，下周进行校级评选活动。

5、组织“第四期教育大讲堂”报名及信息上报工作。

6、各学科教研落实到位，能够做到人员保证、时间保证、任务保证。

7、组织运动员参加全市运动会，要充分调动运动员的积极性，发扬不怕苦不怕累和顽强拼搏的精神。

1、精细化管理有所松懈，尤其是早间管理。要坚持常规管理，养成习惯

2、路队管理还有待于进一步规范。

1、继续做好学生的规范管理，为“创城”工作做出贡献。

要巩固已取得的成果，继续深化“创城”工作。

有路队管理、精细化管理、文明校园建设等方面取得了一定的成绩，能够感受到同学们身上的积极的表现，但在许多方面离文明只有“一个转身”的距离，在文明建设方面只有起点，没有终点，还要一如既往的严格要求。梁启超在“少年中国说”中提到：“少年强则国强，少年独立则国独立，少年自由则国自由，少年进步则国进步。”我们可以说少年文明则学校文明，少年文明则国家文明。我们要以“创城”为契机，完善自己，为文明城市、文明国家做出贡献。本周还将继续开展系列主题活动，促进“创城”的深入开展。

在“三姿”的习惯培养上，没有引起关注。

2、继续做好常态课巡查活动。

3、组织好“第四期教育大讲堂”活动。

4、组织进行“一师一优课”校级评选活动。

5、观摩学习思维导图的制作，每位学生尝试制作学科思维导图。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇三十

提到资本运营，主要有两点内容：

一是经营企业理念，要有超前意识和逆向思维。也印证了那句“做正确的事比正确的做事要重要得多”。企业规模大小不重要，重要的是如何由小做大，做什么，怎么做。只有不断去学习去思考，才能发现和把握机会。

二是用资本运营管理思维去思考问题。根据经营的四个层次，即产品，品牌与服务，资本经营和标准，思考本企业经营核心是什么。做企业定位要有高度，商业模式要创新，这样整合能力越强。作为企业管理者，要时刻把握企业商业模式创新的命脉，而创新要为了满足市场的需求而创新，才能不断创造财富。学习好的经营思路，寻找可行性运作方法，并将资本运营真正落地。

课程特点：

特点一，用身边熟知的案例做分析，易接受。比如携程，腾迅，国美电器等，让有些遥不可及的企业发展之路变得近大咫尺。为学员们的企业未来创新提供了借鉴。

特点二，复杂的概念简单化，通俗易懂。采取导入法，用案例引出结果，用结果引出资本运营中的概念，学员们很容易听懂，容易融入案例情境中。

特点三，现场模拟，互动交流不断。老师带领同学们模拟经营“苜蓿种植”和“养老院“。在不断交流和角色互动中，现场讨论掀起一阵阵高潮，用这种方式学员们学会了用资本运作思维去思考去经营。

特点四，顾问式教学发挥了较好的效果。在课间课后，学员们利用这次机会针对自己的企业情况向老师请教。针对每个企业的不同情况，不同的定位和模式，老师给出了真知灼见，这些宝贵的意见相信为学员企业开辟了新的经营通道。

三天的课程时间虽然很短，但学员们在今后的思考中，将不断地贯穿项目选择，需求调查与定位，融资创新，未来资本对接及高价退出这些概念，而思考的核心是尽大可能资源整合。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

第一，总体要求

深到落实科学发展观，以人为本，牢固树立安全发展理念，积极推进煤矿兼并重组、整顿关闭工作，淘汰落后产能，调整煤炭行业结构，进一步提高煤炭工业发展的质量和效率。

第二，目标任务。

进一步减少煤矿事故，有效预防、坚决遏制重特大事故，确保全省煤矿事故总量、死亡人数控制在指标以内。

第三，工作重点。

1，高度重视煤矿安全生产工作。

2，进一步规范生产经营活动。

3，开展深入的调查和风险管理。

4，要加强现场安全管理。

5，加强生产过程的领导职责划分。

6，加强煤炭企业调度指挥系统技术工作。

7，指挥系统煤炭建设工作作用。

8，。加强煤矿企业安全生产施工管理。

9，持续安全培训教育。

10，加强煤矿企业劳动管理。

11，加强安全质量标准化建设。

今年的煤矿安全生产建设工作计划，大致如此。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

xx年，在省、市行党委的正确领导下，在省行内控合规部的业务指导下，xx分行内控合规部坚持“加强管理，以人为本”的指导思想，转变观念，适应形势，紧紧围绕省市行党委确定的中心任务，大力推进内控合规体系建设，充分发挥审计监督与合规服务职能，为规范业务经营、促进全行各项业务健康有序发展提供有力保障。积极参与总、省行审计项目和市行合规检查，圆满完成了xx年的各项工作任务，现将一年来的工作情况向市行党委汇报如下：

我行内控合规部现有员工xx人，其中总经理1人，副总经理1人，员工15人。今年是农行ipo上市之年，是内控合规组织机构体系变革之年，本部门员工在总经理及副总经理的带领下踏实工作，履职尽责。今年以来，共抽调11人次参加总、省行审计检查，历时200余天;完成省行委托审计工作任务3次;完成省行交办的调研任务1次;开展支行级离任审计10次，风险排查2次，内控自评价2次，内控评价1次，整体移位1次，接待总行审计1次;组织业务培训3次，部门员工参加总省市行培训30多人次。

(一)理顺关系，顺利完成内控合规改革。

一是在省、市行党委的大力支持和帮助下，完成从驻xx市内控合规办事处到分行内控合规部的职能转变，人员实现合理分流。为市行选送了三名风险合规经理，为资产处置部选送了两名信贷业务骨干。

二是与信贷管理部、运营管理部、纪委xxx沟通协调，实现法律事务、转授权管理、整体移位检查、员工积分等几项工作的平稳交接，顺畅运转。

三是对本部门员工合理分工，定岗定责，确定岗位联系人，工作中做到既分工明确，又相互协作，确保各项工作责任落实到人。

(二)高度重视，努力提高合规管理水平。

一是加强内部管理，提高内控合规部门工作质量。提早制定工作规划，落实检查任务;不断强化日常管理，提升内控合规部门工作效率;强化内控监督，加强监管检查力度。

二是扎实有效地把管理纳入日常工作来抓。上半年要求各支行对业务进行100%自查，我部门组织人员开展30%的抽样检查，已将检查情况通报全辖。下半年组织人员对各支行开展2次业务检查。对支行岗位人员进行三次不同层次的业务培训，管理总体情况趋于良好。

三是区分权限，认真做好转授权和法律事务工作。转授权工作。1-11月，xx分行共下发转授权书22次，合计50份，建立转授权书档案，及时登记转授权管理台账并向相关部门备案。其中基本转授权1次7份;内部转授权8次19份;转授权调整2次5份;特别转授权6次13份;授权委托5次5份。下达转授权批复2份，收到5个支行转授权备案26份。

一方面选派骨干人员参加总省行举办的合规业务及内控综合评价等专业培训，另一方面定期组织员工学习总省市行的制度办法，进行交流讨论，提高风险识别能力。力争把本部门建设成为一支业务精良型、团结和谐型、学习向上型、吃苦奉献型的内控合规团队。五是群策群力，大力开展合规文化建设。在全行合规文化建设中，以百日排查、案件治理、案件执行年等活动为契机，推进合规文化开展，主办合规文化电子期刊一期。

一是当前在部分干部员工思想上存在的最大的模糊认识和误区是：把业务发展与政策、制度对立起来，一谈发展就担心或伴随出现违规行为。实际上是存在一个对政策和制度没有灵活运用的问题。少部分干部员工合规经营的理念和意识还没有真正入脑入心，对各类合规检查工作和内外部监督检查中发现问题整改还存在一定抵触和消极情绪，形象点说就是“讳疾忌医”。这些都是阻碍开展合规管理工作的障碍和困难。

二是当前合规队伍现状与新的历史使命存在稍许的不适应。

20xx年我们内控合规部总体工作思路是：要在市行党委和省行内控合规部双重领导下，本着以“合规促发展、发展必须坚持合规“的理念和思想，围绕省、市行党委的确定的业务发展战略和方针，积极完善制度体系建设和内部组织体系建设;推进合规文化建设;做好合规风险监测与管理;着重开展内控评价管理;加大力度抓好专项审计和监督管理、整体移位检查工作;认真落实内外部检查问题整改;强化风险提示与管理手段运用;规范开展转授权管理;认真抓好和违规行为积分管理，为业务经营做好保驾护航。

省行汪行长在新一届党委首次党委会议上的重要讲话以及张行长在市行四季度业务推进会上的讲话。每一次学习思想上都受到一次深刻触动，认识上有进一步提高。切实感到：行长讲话的核心要义就是彻底转变观念，加快辽宁农行的有效发展。我们认为实现目标的根本途径就是动员全行干部员工，勤勉尽责、各司其职，以行为家，共谋发展。

省、市行党委都提出，把“创新、务实、灵活”作为推进有效发展的重要方式;在文化建设、风险控制方面的工作重点之一是“把资产质量和内部控制”作为全行经营管理的两条生命线，牢牢把握，丝毫不能放松”。正确理解和掌握其精神实质，是卓有成效开展好内控合规工作的前提和基础。众所周知，合规文化是农行企业文化的重要组成部分，是立行之本、经营之本。

只有加强内部控制管理，严格贯彻执行各项金融法律法规和农行规章制度，依法诚信经营，才能切实防范化解风险，确保各项业务的稳健运行，从根本上实现农业银行长治久安和有效、可持续发展。违规的孪生兄弟就是风险，其后果往往是加大了经营成本和透支了经营成果。“违规风险很大，不发展风险更大”。如何摆布好发展与合规的关系显得十分重要。合规的发展才是有效的发展，反过来讲，发展也必须坚持合规。开展好20xx年的内控合规管理工作拟采取如下措施：

一是确定明确的目标。至少要达到以下5个目标：即干部员工合规意识明显提高;制度执行力明显增强;各种违规操作明显下降;内部控制评价明显进步;各类案件隐患明显减少。

二是建立自我纠错机制。今后要鼓励各部门、各条线、各单位员工自查自纠违规行为。对主动开展自查自纠和上报违规问题及整改结果的，内控评价时不扣分;违规性质不严重且没有造成风险的，检查发现以后不处罚。从而实现违规行为“纠早、纠小、纠苗头”的目的，使“违规纠偏”变成员工的自觉行为和习惯。

三是创新内控管理方式，变“事后检查”为“事前防范、事中控制、事后监督”模式，将风险控制关口前移，多做“风险提示”，常打“预防针”，增强“免疫力”。

四是狠抓内部控制的薄弱环节开展工作。突出重点业务、重点部位和重点环节的监督检查，防止出现较大风险的违规问题。不能忽视管理岗位的风险识别和评估，从而防范道德风险的发生。

五是以发展促合规，以合规保发展。客观正确对待在业务发展中出现的各种问题，对于无道德风险、未造成损失的一般违规行为多采取一些提示、警示、督办整改等纠偏的手段;对于存在道德风险或严重违规行为、造成较大风险的要采取严厉的处罚措施，使其加大违规成本的付出，维护制度的严肃性。

六是加强队伍建设，树立主人翁意识。农行兴衰，人人有责。减少牢骚和愤懑才算厚道。眼睛不能老是盯着别人，常常问问自己，职责履行到位没有。从自身做起，多提合理化建议，认真履职，为农行发展多做贡献才算以行为家，做合格的内控合规队伍员工。

七是集中学习和自我学习相结合，增强从业能力。审计、内控合规岗位要求从业人员要有掌握新知识、新政策和制度的能力，否则就很难适应和胜任本职工作。好比医生诊病，不懂医术、不学理论，不长经验，则实为庸医，误己害人。内控合规部将建立双周例会和学习日制度，制定规划，把新知识、新政策、新制度的学习做为重点。在自我学习基础上再搞一些强化的训练和集中学习、交流和探讨，消除惰性，共同提高。

八是增强自律意识，模范执行规章制度，注重作风养成，提高自身素养，学会沟通，谦虚做人，诚恳做事。九是建立完善的内控制度体系，强化岗位责任意识。要明确岗位职责，强化履职要求，形成明确的岗位责任体系。建立严密的责任追究机制，确保奖惩分明，违规必究，要彻底扭转“有规不依、执规不严”的局面，不断提高制度执行力。

20xx年要开展的几项重点工作是：

1、抓队伍建设。

一是坚持双周例会，人人领学(新制度、新政策)，共同提高;

二是安排合规人员利用空闲时间按对应专业搞跟班培训，每次最少7-10天，期间对相关专业的业务进行调研和检查，同时提升自身实际操作能力。

2、强化专业培训。以合规文化建设为核心，年度内搞1-2次大型业务学习和培训。内容涵盖合规文化、内控评价、法律法规等。

3、围绕重点环节、新业务开展合规专项检查。

4、内控评价检查重点放在核心业务、价值创造能力和贡献度上。真实性评价，在合规经营前提下以产品所创利润能力为根本出发点。

5、全年整体移位检查至少安排2-3个分理处以上营业单位进行检查。

6、做好一级支行行长和副行长的离任审计工作。

7、认真完成省行和市行安排的各项临时性工作任务。

一是鉴于目前全省从业人员现状，各级领导要重视审计队伍建设，对一些出现不适应的，行领导和部门领导要注意多加引导，加强思想教育，使之转变思想，正确认识自己，理性思考，安心本职工作，方能变被动为主动。把综合素质过硬、责任心强的人员调整和充实到这只队伍中来，把不适应岗位要求的人员调整到适合的其他岗位上去，形成进出的动态机制，增加蓬勃气息。

二是建立完善的内控制度体系，强化岗位责任意识。要明确岗位职责，强化履职要求，形成明确的岗位责任体系;建立严密的责任追究机制，确保奖惩分明，违规必究，要彻底扭转“有规不依、执规不严”的局面，不断提高制度执行力。

三是坚持“以人为本”。鉴于审计岗位的特殊性，需要领导“高看一眼”，切实关心审计人员的工作和生活，帮助解决后顾之忧。使之安心本职工作，乐于付出，更好履行保驾护航职责，切实推进合规文化建设，为农行风险防范构筑坚固的内控堡垒。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

为贯彻落实集团公司、xx铁路公司20xx年安全工作部署，推进本安体系建设和质量标准化工作的深入开展，提高安全管理水*，确保安全生产持续稳定，特制定xx铁路机务段本质安全管理体系（以下简称：本安体系）建设工作计划。

1、组长：xx、xx。

2、副组长：xx、xx、xx。

3、组员：xx、xx、xx、xx、xx、xx。

4、编审：xx。

1、组长：制定本安体系建设方针、目标，审核本安体系文件。监督、检查、指导本安体系建设、实施和评价工作，保障本安体系建设所需资源、设备、资金、办公场地等；持久深入地推动本安体系建设工作。

2、副组长：负责对管理标准、管理措施及实施效果进行评估审查，提出改进提高意见，进一步修改完善相关标准、措施及管理制度，持续提高管理水*；负责组织对各车间科室进行考核、评估。

3、组员：负责基于本安体系的作业标准、设备操作规程以及“本质安全管理激励与约束制度”、“本质安全监督检查制度”等相关管理方面规章制度的建立完善和管理工作，监督检查现场执行情况。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

在科学发展观的引领下，牢牢树立“育人第一”的指导思想，以庆祝建国74周年为主题，开展诚信教育系列活动，塑造高登学子良好形象，培养高尚的道德品质，探索“求知与做人”相整合的德育模式；引导学生讲诚信，提高自我实现的需求。

1、制定班级《诚信公约》：各班在20xx年4月30日前送交教导处。

2、“诚信校园”主题班会：每班在20xx年4月30日前召开一次以“诚信”为主题的班会。

3、诚信故事会：每班在20xx年4月30日前召开一次以“诚信”为主题的故事会，评选本班的诚信之星。

5、诚信考室：班主任要将诚信考试作为班级学风建设的抓手，重视面上学生争创过程中的学风营造，加强学生个体在争创过程中的监督；进一步完善争创活动中申请、审核、批准等环节流程。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水*的前提下，实现利润万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：

1、财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

2、比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

3、预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

4、包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。

5、成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。

1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。

2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。

5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

6、认真编写财务分析和项目电报分析。

7、加强信用社无息资金管理。

8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。

总之，在新的一年里，我们财务科工作计划将借改革契机，继续加大财务管理力度，提高员工业务操作能力，充分发挥财务科的职能作用，积极完成全年各项计划任务，以最大限度地服务于信用社，为我辖农村信用社的稳健发展而做出更大的贡献！

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

农银村镇银行为履行把村镇银行打造成为具有“农”字特色、机制灵活、竞争力强、可持续发展的农村精品银行的承诺，村镇银行充分发挥地处农村乡镇、直面农民的优势，抓住国家服务“三农”、扩大内需、提振经济的机遇，不遗余力服务“三农”。一年来，全行总资产5868万元，各项存款384万元，各项贷款415万元，账面利润85万元，贷款收息率和到期贷款收回率均达到1%，圆满实现了存贷双增、质量提升、保本微利、安全经营的目标。

一是找准定位，全力打造“村镇银行是农民自己的银行”形象。

为践行“贴近农民需求，贴身服务农民”、“立足城乡，面向市场，服务三农”的经营理念，创建伊始，除采用传统的宣传单、报纸、电视等宣传模式外，该行员工还利用休息时间走村串户，深入村委会、村民小组和种养加大户，宣传村镇银行贴心为农民服务，是农民自己银行的服务宗旨，并通过举办银农、银企联谊会，积极参加当地人行组织的产品推介会等形式，让广大客户了解和认同村镇银行。

二是积极创新，全力探索服务“三农”新途径。

针对农户担保方式单一、抵押物缺失的现状，积极创新担保方式，加强与村委会和农户联动，通过村委会了解农户的生产经营情况，借力控制信贷风险。对没有有效资产可抵押的农户，采取“三高”（高职、高薪、高知）人员担保的方式放贷，“三高”人员可担保贷款5万元。是养殖大市，对于要发展生产，又不能提供有效抵押担保的农户，该行与武汉通威担保公司合作发放担保贷款。同时，该行还创新开办动产抵押、林权抵押和农机具抵押贷款，有效缓解了农民贷款难、担保难问题。

三是贴心服务，全力打造“农民满意的银行”。

在服务上突出灵活、优质、高效，积极向当地农户、村委会、镇直部门、中小企业等客户提供存款、贷款、结算三大类金融业务。在服务时间上突出“活”字，坚持节假日不休，延长营业时间，上门办理业务，为及时满足农户需求，有时还晚上开办业务。在服务效率上体现“快”字，处处为农户着想，在风险可控和操作合规的前提下，只要是能一次操作完成的业务，决不让农户跑第二次。由于制度适应性强、管理链条短、审批环节少，办贷时间大大缩短，5天之内甚至最快1天就可将贷款发放到农户手中，深受广大农户好评。在金融产品上突出“新”字，针对农村、农民和涉农小企业，开发出方便、灵活的金融产品，形成自身独有特色，不断拓宽“三农”服务领域。一年来，采取自助反复可循环贷款方式，向17户涉农小企业和农户发放贷款21万元;采取村委会推荐，以农村土地经营权抵押方式，向13户农户发放贷款6万元;采取在职公务员担保、担保公司担保、多户联保等多种方式，向78户农户发放贷款58万元，满足农户生产小额资金需求。为做实服务，该行还在全辖同业率先免费推出“短信通”业务，客户首次到村镇银行咨询或办理业务时，记下客户的服务需求和联系方式，并以短信形式通知客户什么时间前来办理业务比较方便，并提醒客户办理所需业务应准备哪些要件，需要经过什么程序，有效避免了客户由于业务不熟悉造成的不必要的往返奔波，极大地方便了客户。目前，该行的客户既有当地农户、村民委员会、镇直各部门、种植专业户、养殖专业户、运输专业户、个体工商户，还有一批涉农中小企业，成为农户放心满意的“农民自己的银行”。一年来，该行服务涉农企业58家，乡镇居民和农户等客户近116户，一大批农户通过贷款支持实现了增产增收。

四是强化内控，全力防控风险。

一年来，湖北农银村镇银行通过创新金融产品、简化服务流程、延伸服务触角，全心全意服务“三农”，不但赢得了广大客户的信赖和支持，也得到了包括各级政府、新闻媒体在内的社会各界的广泛赞誉。中央和省、市级2多家媒体先后报道了该行服务“三农”、积极支持地方经济发展的成功做法。湖北农银村镇银行成立一年来的成功试点，为全国农村金融体制改革积累了经验，为村镇银行如何更好地立足县域、服务“三农”提供了可贵的借鉴。

下一步，农银村镇银行将进一步认真落实科学发展观，按照市场化、商业化的运作模式，充分利用村镇银行的政策和机制优势，不断加快改革发展步伐和创新力度，争取在三年时间内，把村镇银行打造成全国村镇银行的品牌和样板，成为全国村镇银行经营管理和服务“三农”的一面旗帜，以更加优异的经营业绩回报社会，回馈股东。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

大力宣传安全常识和自我保护方面的知识，加强宣传的系统性和完整性，认真落实宣传教育效果，让师生充分了解保护与自我保护的方法与途径，提高安全意识。

1、通过各种方式方法以及邀请专家、民警做安全宣传讲座等多渠道，开展法制安全宣传教育活动，提高师生法制观念，自觉遵纪守法。

2、加强学生的安全意识、文明意识和法制意识教育，在组织学生学习《未成年人保护法》的`同时，注重加强对学生的日常行为规范的教育，坚持“加强教育、提高认识、以防为主、防治结合”的原则。

3、社区筹委会、社区和社会各界应该积极参与安全文明校园的创建，通过社校联手，家校联手，做到内外结合，疏而不漏。

1、完善突发事件处理工作制度，落实快速反应措施。全街各部门要有高度的责任感和使命感，确保责任到人，落到实处。

2、各学校要严格执行门卫登记制度，有重点的进行询问，杜绝社会闲杂人员进入学校。

3、注意防火、防盗，定期检查学校的财务室、实验室、电脑房等部门的安全防范设施，确保安保系统安全正常运行，和派出所共同筑就应急快速反应体系。

4、严格执行食堂规章制度，注意伙食卫生、伙食质量、就餐环境。坚持每日清扫和消毒，保持设备整洁，严格把握好采购关，杜绝食物中毒现象的发生，食堂工作人员要统一着装，定期进行身体健康检查，防止传染病传播，保障师生的身体健康。

5、定期对体育设备进行检查维修，防止学生发生意外伤害事故，保障学生的人身安全。

深入贯彻中央《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，大力开展爱国主义教育、行为规范教育，利用探究特色活动，强化德育工作的导向职能，积极开展有益的校园文化活动和文体娱乐活动，营造良好的学风和校风。

1、加强校园文化建设，美化学校环境，做好普法工作，创造良好的氛围。

2、深化安全文明评比活动，在活动中渗透创建安全文明校园各项工作措施。

3、加强师德教育和基础道德教育，促进学校建设，提高师生素质。

安全文明是学校发展的一个永恒主题，学校安全的好坏，关系到千家万户，直接影响到社会的稳定，让我们积极行动起来，投身到创建安全文明校园活动中，以实际行动，把全镇的学校都建设成为一流的安全文明校园。

——工程建设工作计划3篇

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

20xx年，我行在上级行的正确领导下，认真贯彻落实省、市分行工作会议精神，紧紧围绕我行“”的总体指导思想，一切围绕扭亏为盈的奋斗目标，转变经营理念，强化市场营销，加强内控管理，积极开展业务营销;一手抓非典防治，一手抓业务发展，各项工作取得了前所少有的成绩，尤其是业务经营取得了历史性突破，实现封闭盈利，一举摘掉近**年来亏损的帽子。截止12月末，各项存款余额*万元，较年初净增**万元，同比多增**万元，在四家国有商业银行中余额占比，排名第1位，净增额占比，排名第1位。其中，储蓄存款余额**万元，较年初净增**万元，完成市分行调整任务**万元的，同比多增**万元，净增额同业占比，排名第2位;对公存款余额**万元，较年初净增**万元，完成市分行调整任务**万元的130%，同比多增**万元，净增额同业占比，排名第2位;贷款余额**万元，贷款净投放**万元;全年实现利息收入**万元，完成全年任务**万元的，其中：清收现金**万元，完成市分行调整任务**万元的100%;实现中间业务收入**万元，完成市分行全年任务**万元的，同比多收**万元;实现经营利润**万元，实现封闭利润**万元。全年安全无事故，无案件、无重大业务差错。今年8月份被**省委、省政府命名为“省级文明单位”。

一年来，我行紧紧围绕扭亏为盈的总目标，坚持“六个坚定不移”，主要做了如下工作：

(一)坚定不移抓改革，创新机制增活力。

1、以市场客户为中心，改革内设管理机构。

一是对机关内设机构进行了业务及职能的优化整合，突出业务工作中的重中之重，将信贷不良资产管理和清收处置从信贷部单列出来，设置资产风险管理中心，实行“四专”管理工作机制，专司清收、处置、核销、保全之职。二是重视对公司业务的拓展，设立公司业务部，将对公存款和信贷营销、信贷管理纳入到公司业务部统一协调管理，集中对外营销公司及机构公司。三是将原存款部更名为个人金融业务部，专门负责储蓄存款及银行卡营销、个人综合贷款营销及个人客户管理。四是注重将内控管理落到实处，设立会计结算中心，将会计、出纳、储蓄基础工作、事后监督纳入统一管理。

2、以加快业务发展为宗旨，创新用人机制。

一是在全行选拔了一批年轻有为的中层干部(让位6名，提拔9名)，充实一线担当重任，优化了我行干部结构，增强了工作活力;二是提倡“从管理看水平、以业务论英雄”的观念，靠工作赢得重视，靠业绩取得职位，靠作风巩固地位。

3、以增加活力为核心，完善考核机制。

一是以实干、业绩为原则，调整和完善绩效工资考核办法，促进各项工作任务的完成;二是对二次分配方案加进业务量的考核权重，鼓励员工多办快办业务，促进临柜人员自觉提高业务技能，解决柜面服务效率低下问题;三是对聘任的客户经理直接进行绩效工资考核，促进客户经理努力进行业务营销。

通过以上三大机制的改革创新，有效地解决了人气不足、员工无活力和中层干部结构断层的问题，使干部结构得到优化，工作活力得到增强，出现人气旺盛的良好局面，为全面超额完成各项工作目标任务奠定了坚实的基础。

(二)坚定不移抓营销，争户揽存促发展。

1、切实转变经营观念，积极开展全员营销和**活动。一是通过进行“”教育、“十字”行风主题教育和管理方法的学习，促进了全员经营观念的转变。自3月底支行召开全员业务营销动员大会以来，全行全员全方位业务营销的经营观念逐步确立，市场竞争意识逐步形成，员工经营理念发生了根本转变：即由单一业务营销服务型向以客户为中心的综合服务型转变，由纯粹完成计划任务向市场要份额转变。员工自觉营销的意识明显增强，尤其是临柜人员变单一营销为综合营销，做到了两个结合：把营销与新业务品种和中间业务营销相结合，把走出去营销与柜面营销、大堂经理营销相结合。二是召开全员客户经理动员大会和客户经理聘任会暨客户经理例会等专题会议，让全员感受到了竞争的氛围和积极营销、争抢业务市场的紧迫形势，使全员由“嘴难开”、“手懒伸”的坐商行为，逐步向“三勤”(腿勤、嘴勤、手勤)的行商行为转变。三是为了推进工作，专门出台了“”劳动竞赛活动的实施方案，明确专门的部门负责工作的推动、督促、监督、考核和管理。经过广泛动员、全方位营销理念的确立及督办到位，工作取得实效。截止12月末，全员**7*户，余额**万元;机关人员业余揽存2800万元。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

各村、企事业单位，镇防指成员单位：

为加强我镇防汛防台体系建设，根据县委办公室、县*办公室《关于进一步加强基层防汛防台体系建设的意见》和县防指《关于印发县基层防汛体系建设工作方案的通知》文件精神，结合我镇实际，制定本实施方案。

深入贯彻落实科学发展观，全面落实上级文件精神，坚持以人为本、以防为主、以避为先，以保障人民群众生命财产安全为出发点，坚持^v^安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险^v^的防汛工作方针，加强本镇防汛防台能力建设，在20xx年汛前全面建成“组织健全、设施完备、责任落实、预案实用、预警及时、转移安全、响应迅速、救援有效、保障有力”的基层防汛防台体系，努力实现^v^镇自为战^v^、^v^村自为战^v^的要求，进一步提升本镇防灾减灾能力，最大程度地减少洪涝台灾害给人民群众造成的生命财产损失。

1、动员部署：2月底前召开村主任及防指成员部门负责人会议，进行调查摸底，落实责任人，建立责任制。

2、组织实施：各村、企事业单位，镇防指成员单位务必在20xx年4月15日前完成基层防汛防台体系建设任务。

（一）镇（街道）级建设内容

1、防汛组织

（1）机构：设立防汛防台指挥部（以下简称镇（街道）级防指）；下设监测预警组、人员转移组、抢险救援组、宣传报道组和后勤服务组等应急工作组；设立日常办事机构（以下简称镇（街道）级防指办）；

（2）场所：落实办公场所并挂牌；落实防汛防台指挥场所。

（3）负责人：镇（街道）级主要负责人任指挥；镇级分管负责人任副指挥；各有关部门、单位主要负责人为成员。

（4）工作人员：配备2名及以上专兼职工作人员。

（5）设施设备：配备雨情、水情、风情和地质灾害信息的接收设备；配备备用电源和应急通讯设备；配备电脑、传真机、打印机一台套；

2、责任制

（1）镇级防指职责：明确镇级防指职责，并以文件形式予以公布。

（2）镇级防指办职责：明确镇级防指办职责，并以文件形式予以公布。

（3）镇级防指应急工作组职责：明确镇级防指各应急工作组职责，并以文件形式予以公布。

（4）镇级防汛防台责任人岗位责任制：明确镇级防指指挥、副指挥、镇级领导、镇级防指应急工作组组长、镇级防指办主任、镇级防指办副主任、镇级水利员、镇级气象协理员等岗位职责，并印发给各责任人。

3、监测预警

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

为进一步提高我单位的管理水平，加强廉政风险防控机制，规范内部控制，按照县财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设及基础性评价工作的通知》的要求，在县财政局的统一部署下，本服务中心对本单位内部控制的实施和建设情况进行了基础性的评价，希望通过“以评促建”，加快单位内部控制建设，确保实现工作目标和任务。现将内部控制基础性评价工作做如下总结：

一、工作实施概况

按照财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意 见》的相关要求，结合单位现阶段的发展状况，截至目前，做了四个方面的工作：

(一)成立了领导小组、形成了运行机制

按照财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的相关要求，我单位派员参加了县财政局组织召开的全县贯彻实施行政事业单位内部控制建设、基础性评价工作的动员大会，随后根据县里的部署，经院委会研究决定成立了内部控制建设及基础性评价工作的领导小组，由 _x_ 同志担任组长; x_x_同志担任副组长;院领导班子 1 / 6

的其它成员和各科室负责人为成员，下设办公室于财务科，由 ___ 同志担任办室主任，确立了财务科为建设工作牵头部门。同时制定了内控领导小组的工作职责、牵头部门的工作职责以及内部控制建设运转的工作机制。 给内部控制工作的实施做了很好的领导和组织准备。

(二)组织了培训学习，提高了工作水平

(三)、 明确了工作职责，落实了工作任务。

内部控制基础性评价工作涉及到每个科室的单位层面、业务层面、评价监督等方面工作,为了推动内部控制基础性评价工作与制度建设工作能按时保质完成，我们在内部控制小组的统一按排下，召开了内部控 2 / 6

制专题会议，明确了各部门的工作职责，将工作具体落实到了部门负责人，要求各部门制定出工作职责表，设计出业务流程图，对照《行政事业单位内部控制规范(试行)》的要求，对已有的制度进行全方位的梳理，找出不达标之处，尽量进行修订完善，做到牵头部门负责组织落实,相关部门积极协调配合，保证内控规范的有效实施。

(四)、开展了摸底调查，作出了客观评价。

在领导小组的直接领导下，通过调查研究，反复论证，对单位内的内部事务进行了全面梳理，初步确定了内控的关键点，针对梳理和找出的关键点制定和完善了一系列的内控制度，并按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及填表说明，组织开展了内部控制基础性评价工作，对本单位内部控制基础性工作进行全面认真的评价，实事求是的量化打分，经自我测评，单位层面得分 分，业务层面得分 分，总分 分，因存在不适用指标，换算后得分为 分。

二、通过基础性评价、发现存在的问题

(一)制度建设不够完善。针对各项业务工作制定了一系列的内控制度，但对照行政事业单位内部控制规范的要求，还存在内控制度还没有全面覆盖，已建立的制度还不够完善，开展内控风险评估工作做得不到位等问题。

(二)未对权利运行的制约加强监督。虽然构建了健康的权利运行机制，确保决策权、执行权、监督权相互制约、相互协调，但没有形成定期督查决策权、执行权等权利行使的机制。

(三)未建立内部控制管理信息系统。没有建立内部控制管理信息系统，未能适应现代化管理的需要。这也是我们在单位层面上失分较多的主要原因。

(四)预算控制不够到位。一是没有将本机关的预算指标，按照部门进行分解，预算支出没有细化到具体部门、具体项目，达不到逐项逐笔核定、对应支出的要求。二是预算执行存在差异，主要是年初预算编制时，有些工作缺乏预见性、决定性，中途因为工作需要，追加预算而造成的。

三、内部控制基础性评价工作体会

在实施内部控制基础性评价工作中，我们深刻领会到此项工作的重要性：开展基础性评价工作明确了单位内部控制的基本要求和重点内容，使各部门在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设。在“摸底”评价过程中也发现了不足之处和薄弱环节，有针对性地建立起健全的内部控制体系，推动内部控制完善与实施工作顺利完成。

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20xx年，机械公司按照工程机械公司（20xx）x号关于印发《x集团机械公司内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来，本机械公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了机械公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了机械公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面：

一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成

“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。x机械公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，x机械公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。机械公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全机械公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和机械公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，机械公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是机械公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，机械公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。

在组织落实上，机械公司内控办公室组织编制了机械公司《某机械公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。

二、严考核硬兑现，确保控制到位，执行有力

确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。通过上述措施，全机械公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求；每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。机械公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。

三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化

一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，机械公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了机械公司抵御经营风险的能力。

推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本机械公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照机械公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本机械公司的《内控制度实施细则》。

四、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分

控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着机械公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，机械公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是机械公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办；特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了机械公司内控文化的形成。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

作为一所百年老校，市实验小学有着丰厚的文化底蕴，特色建设也走过了一条漫长的历程。从八十年代初期*苏人不甘人后，励精图治的严谨的教育教学实践，形成了“减负不减质，减负不减责”的信念并深深地扎根于每个江苏人的心底。“轻负担、高质量”的办学特色得到了社会各界的认可。在此基础上，以“杨屹”为代表的学校教师群体历时二十多年，潜心研究，提出了“情趣教学”思想，继承了“轻负高效”的办学特色。以尊重学生个性为前提，通过引情激趣、情理交融，深化了师生的生命体验，为师生的持续发展注入了持久动

，使课堂教学焕发了新的生机与活力。但是怎样在原有基础上为学校发展提供不竭的动力，从而推动师生的持续发展，是摆在我们面前的`新问题。通过潜心思考、深入研究，我们进一步明确了目标：开发符合情趣教育目标的校本课程，实现我们对教育培养目标的设想，深化学校特色建设的研究，为学生的自主发展搭建更广阔的舞台，为学校的可持续发展提供源源不断的动力。

课程历来是教育改革的核心问题，课程结构决定着人的素质结构，课程内容决定着人的素质，课程的可选择性是学生自主发展的基本前提。

在实践与探索的过程中，我们将以“情趣教育课程研究”的新视角，重新拓深认识“情趣教育”的基本内涵，形成以“情趣教育”为中心的学科课程与活动课程密切配合、现行课程与隐性课程相互促进的“情趣教育课程体系”，激活学生潜能、满足个体需求差异。

1.成立“情趣教育课程研发”管理委员会。确立由专家、干部、教师及家长代表组成的研发领导机构。

2.继续完善“情趣教育”的隐性课程。制定为实施“情趣教育”相匹配的学校管理制度，使校园文化建设的指导思想与“情趣教育”的基本目标保持协调一致。暑期完成主教学楼的文化创建，完成学校博物馆建设。

3.构建“情趣教育”课程体系。以“情趣教育”的显性课程（学科课程和活动课程）和隐性课程为主体框架，构建“情趣教育”课程体系。制定《情趣教育课程研究与实践实施方案》，并申报*教育学会“十一五”教育科研立项课题；同时制定《情趣教育课程评估方案》。

1.搜集与整理课题的研究文献；

2.确定情趣教育课程的研究目标，制定“情趣校本课程开发研究”的课题实施方案；

3.组织开题及实验教师的培训

4.完善相关的保障机制

5.初步构建兴趣类、情感类和品味类三大板块的情趣教学课程体系的研究框架。

6.深入开发三大板块课程的具体构成，研究和分析三大板块的情趣教育课程子类设置的科学性及其对学生身心发展的影响，做出修改并建立阶段性的情趣校本课程体系。

7.研究并确定以课程目标与课程计划、课程准备与投入、课程实施过程为三要素的情趣校本课程教师质量评价体系；

8.研究并确定以课程目标达成度、学生兴趣特长形成与发展、学生满意度为三要素的情趣校本课程学生质量评价体系。

1.每门课程的详细的教学方案和教学计划

2.编写10门完善的情趣校本课程教材

3.青岛市实验小学情趣校本课程学生质量评价体系

4.青岛市实验小学情趣校本课程教师质量评价体系

5.情趣校本课程实施的优质课案例集。

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1月29日，中国银行保险监督管理委员会公布20第1号文件《银行业金融机构反xxx和反恐怖融资管理办法》，对于银行业金融机构的反xxx和反恐怖融资相关义务等问题进行进一步明确。自《反xxx法》出台至今，我国相关政策规定出台的频率呈历年上升趋势，并且，除银行外，在我国境内设立的基金管理公司、信托投资公司、保险公司等金融机构，以及房地产开发企业、房地产中介等特定非金融机构均已被明确列明为反xxx和反恐怖融资义务主体。据此，结合现有规定，我们拟分析非银行金融机构与特定非金融机构建立反xxx和反恐怖融资内控制度的必要性与可行性。

何为反xxx和反恐怖融资

根据我国《xxx刑法》第一百九十一条规定，明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，协助掩饰、隐瞒其来源和性质的，将很有可能构成xxx犯罪。

为系统的遏制和预防xxx犯罪和相关犯罪，全国xxx于20通过《xxx反xxx法》(简称“《反xxx法》”)，规定由xxx反xxx行政主管部门负责全国的反xxx监督管理工作，并规定“在xxx境内设立的金融机构和按照规定应当履行反xxx义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反xxx义务。”并于通过《xxx反恐怖主义法》(简称“《反恐怖主义法》”，规定金融机构及特定非金融机构应履行反恐怖融资义务。

，xxx办公厅出台《关于完善反xxx、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函〔〕84号)，将“反xxx、反恐怖融资、反逃税”监管机制列为“建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段”，其中明确“建立多层次评估结果运用机制，由相关单位和反xxx义务机构根据评估结果有针对性地完善反xxx和反恐怖融资工作，提升资源配置效率，提高风险防控有效性。”

年，在银xxx出台的1号文件中，已将“反xxx和反恐怖融资”共同列为相关义务主体需建立的内控制度内容。

据此，在法律法规层面，我国已形成较为完整的“反xxx和反恐怖融资” (combating money laundering and terrorist financing)国家法规制度框架，并已于通过国际组织fatf[1](financial action task force)的第三轮评估获得认可。

我国反xxx和反恐怖融资义务主体

《反xxx法》第三条规定“在xxx境内设立的金融机构和按照规定应当履行反xxx义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反xxx义务。”《反恐怖主义法》中也规定了金融机构及特定非金融机构应履行相应义务。

据此，在我国境内设立的金融机构和特定非金融机构应当履行反xxx和反恐怖融资义务。具体而言，为本文行文目的，我们将其归类为三类：

1、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等银行机构

根据《金融机构反xxx规定》(中国人民银行令1号)、《银行业金融机构反xxx和反恐怖融资管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2019年第1号)等规定，需履行反xxx和反恐怖融资义务的金融机构包括：商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行及国家开发银行等银行机构。

2、非银行金融机构(包括基金管理公司、信托投资公司、险资等)

根据《金融机构反xxx规定》(中国人民银行令(2006)1号)、《银行业金融机构反xxx和反恐怖融资管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2019年第1号)等规定，需履行相应反xxx和反恐怖融资义务的金融机构还包括：

(1)证券公司、期货经纪公司、基金管理公司;

(2)保险公司、保险资产管理公司;

(3)信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司;

(4)从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构;

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财务部门在国家政策的引导下，在领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：

本年度，财务部门计划担当着及xx责任的会计核算，管理，风险评估及投资决策等工作。我部将紧紧围绕的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，加强财务管理。比如，将在对及时雨农业科技有限责任成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给领导。

在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及领导掌握回款进度。

在现金银行结算工作中，随着经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。

及时雨农业科技有限责任虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。

对业务费用的核算，我将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保平稳顺利运行。财务管理是组织财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强财务管理，主要体现在以下方面：

(一)在财务方面

我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供应商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握财务信息提供依据。

(二)在资产管理方面

1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。

2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时(月报)不定时(随时提供)提供业务报表，便于业务员掌握业务情况;采取回款不及时加收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是的首要任务;并配合业务员找客户催收款。保证货款的及时收回和正常运转。

3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询;才能做到有效控制成本;敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。

4、在理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，领导也非常支持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功贷款资料;部分银行贷款准备资料;的财政拨款准备资料;加之其他部门配合资料如：农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成;大量资料还在准备之中，可以说任重道远。

(三)在税收筹划、对内、外关系方面

1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。

2、在内部单位的沟通方面。与内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是刚刚成立，报表工作的内容和经验有限，有待今后探索和学习。

第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。

第二，发扬团队精神

首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步;各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。

第三，加强相关学科知识学习

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

20xx年，我处在公司领导及各部门的支持与帮助、同事的同心协力的奋斗下，按照公司的要求、部署，较好地完成了部门的职能工作。通过一年来的学习与工作，工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改变，现将xx管理处一年来的工作情况总结如下：

自公司进行“三定”和分管理处，形成各施其职，各负其责后，对我处来说是一个全新的工作领域。xx管理处是公司住宅小区物业服务形象的一个重要窗口部门，是总经理室领导下的一个日常维护、管理、服务机构，推动各项工作朝着公司既定目标前进的一保障部门。

管理处的工作主要有日常投诉处理、收费租赁、基础设施设备维修维护、环境卫生、绿化养护、水电维护、安全保卫。有文稿处理、档案管理、文稿报批转、会议安排、学习培训、上级部门检查及外来单位参观、指导的迎来送往等。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错，至今基本做到了事事有着落。

1、处理投诉方面。全年共接待处理投诉1432起，已处理完成1420起，正在处理12起，处理率达99%。其中水电投诉报修647起，房屋维修491起，防盗门及单元门报修130起，投诉164起。

全年投诉主要集中在1、2、10、16楼顶层住户房屋漏水，2、7楼业主对3#楼工地施工噪音扰民的投诉，14楼业主对酒店客房晚上的麻将和屋面没有屋顶花园的投诉。16、xx楼业主对酒店的油烟、噪音，xx楼对幼儿园噪音、厨房的油烟投诉。其中大多已处理好，但xx楼的业主反映幼儿园的油烟、噪音依然存在，经过与幼儿园负责人协调后，将厨房改移位后，已得到明显的改善。

2、收费工作工作。全年收费工作完成得较好，除了小部分业主有原因拒交费用以及空置物业外，应收的各项费用都已收回。租赁工作也按质按量地完成，能最大限度地利用资源，尽量盘活资金，为公司创收。

3、日常维护。今年按照公司年初公司制定的工作计划，顺利地完成xx等基础设备设施的维护保养和环境卫生、绿化养护工作。

4、环境卫生。在维护园林绿化、清洁卫生方面，不断地完善、改变管理方法，尽量地做到园林绿化完好、清洁卫生整洁，全年辖区内未出现绿化虫害、花草树木未出现死亡和疫情现象，给辖区住户营造了一个舒适、温馨的家园。～年，我处为公司获得了鹤城区爱卫先进单位称号。

5、水电维护。主要对辖区内的xx等35栋房屋的水电维护及日常管理工作；全年水电月平均损耗率分别在———，严格控制在允许范围内；辖区的4个配电房，5台电梯，两台高层加压泵及消防一体的配套设施运作正常，无安全事故发生。

6、装修管理。按照年初的工作部署和计划，今年装修管理工作已逐步进入正规轨道，实施了公司统一编制新的装修服务协议及管理规定，合理的堵住以前未完善的装修管理漏洞，并实行每日必须到装修户现场巡视登记制，做到发现问题及时及时处理，违规装修现象已明显减少、下降，未出现因违规而引起的安全事故和大的投诉。

7、安全管理。今年安全工作总体较好，辖区未发生消防、抢劫事故。但在下半年xx发生一起小轿车被盗事件，所幸已得到破案，追回被盗车辆。故在安全工作方面不得有半点疏忽、麻痹和侥幸思想，应在对外来人员、车辆的出入管理多下功夫，避免类似或更为严重的事故发生。

由于感到本部门的担子分量，而处室部分员工的学识、能力和阅历与各任职有一定的距离，所以总不敢掉以轻心，要求各员工加强在专业知识方面，多向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来明显感觉到今年有了一定的进步。

经过大家的不断学习、不断积累经验、知识，均已具备了一定的工作基础，各自能够地处理日常工作中出现的各类问题，在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力和文字言语表达能力等方面，经过一年的锻炼都有了较大的提高，保证了各岗位各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

一年来，我处员工能爱岗敬业、创造性地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：第一，管理处多数员工非物业专业人员，许多工作都是边干边摸索，以致有时工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高；第二，有些工作还不够过细，一些工作协调不是十分到位；第三，相关的专业理论水平还不太适应公司工作的要求。

第四车辆不断增多，小区路面都停满了车辆，给行人、车辆通行存在很大的安全隐患，主要是中心地下停车场渗漏水严重，共有125个车位，其中有53个车位漏水，故车主不愿将车停放进去；第五，大本营、新兴苑、翠竹苑水电亏损严重，主要原因是管线表老化、锈蚀、日常盘查、巡视管理不严谨，造成偷、漏、跑、冒、滴现象严重。

第六，现阶段，我处所辖物业基础设备设施已有很多快过保质保修期，所发生的费用现均为物业、房产、工程公司所承担；第七，目前，我处所辖的xx物业管理成本较高，存在亏损，主要是物业规模小，投入人力、物力相对较大。此类物业也是公司面临的一个效益增长在的障碍，不利于公司发展。

在新的一年里，应把提高物业专业管理、服务知识、工作水平作为培训、学习重点，为公司发展壮大，贡献应该贡献的力量。应努力做到：第一，加强学习，拓宽知识面。努力学习物业专业知识和相关法律常识。加强对物业发展脉络、走向的了解，加强周围环境、同行业发展的了解、学习，要对公司的统筹规划、当前情况做到心中有数；第二，注重本部门的工作作风建设，加强管理，团结一致，勤奋工作，形成良好的部门工作氛围。不断改进处室对业主、其他部门的服务水平及支持、配合能力；第三，与房产、xx超市衔接中心地下停车场漏水维修，7楼地下停车层启用和牡丹苑架空层超市配送中心迁移，合理利用起来，把停放在小区道路上的车辆规范停放入车库位，改善小区车辆停放秩序混乱局面。第四，加强对辖区内的水电日常盘查、巡视，建立一个长效管理机制，从源头上堵住偷、漏、跑、冒、滴现状，尽量将水电亏损降到最低限度；第五，为改变物业、房产、工程公司无止境承担辖区基础设备设施维修费用状况，必须启用房屋维护资金，而我司目前所接受的物业大多属前期物业管理，要顺利地启用维护资金，故急需成立业主委员会，好与业主委员会重商物业管理合同续签和动用维修资金事宜。第六，在小规模物业小区，尽快成立业主委员会，与业主委员会协商调整提高物业服务费或者由业主实行自治管理，使业主、物业管理企业均受益，避免我司长期亏损。

新的一年，我处全体同仁将以饱满的热情，服务好业主，维护好公司利益，积极为业主提供优质的服务，为公司创造更高价值，力争取得更大、更优异的工作成绩。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

为全面实施素质教育，切实加强和改进学校德育工作，为新一轮课改提供组织保证和思想保证，为使学校德育工作的针对性，可操作性，实效性进一步增强，同时为我们的班主任及其他教师提供一个展示自己的平台，为班主任服好务。经合江中学行政会研究决定制定本计划并实施。

现代教育，不仅是知识和技能的教育，更是“做人”的教育。新世纪初，党和国家就提出“以德治国”的方针，明确提出公民的十条基本道德素养：爱国守法，明礼诚信，团结友善，勤俭自强，敬业奉献。成都市迅速作出回应，围绕这一要求唱响了建设“诚信之都”号角。

为我校德育建设工作的全面展开，突出重点，围绕学会做人，学会学习，学会劳动，学会审美，学会健体，我校将以“诚信做人”为主题，以“从小做起，从小事做起，从今天做起”为主体，展开诚信系列教育活动，以期对学生的思想、观念、精神起到潜移默化的教育和熏陶作用，使学生在一定程度上“积跬步而至千里，纳细 流而成江海”。让诚信进入孩子的心灵，使他们在做人的问题上受用一身，培养出高品质的合江中学新学子。

我们要将以慢一点，时效一点，耐心一点的工作原则，积极实施这一计划，计划的实施过程中，任何人都可以展现自己的聪明才智，发挥自己的创造能力，为这一计 划的实施实践，出谋划策，让合江中学的教育教学史永远记住合江中学曾经还有一个你，诚如是，我们便无悔这段日子。

1、从20xx年2月——本期末：诚信教育的初始阶段。本期将以活动为载体，提升学生诚信意识，培养学生良好的道德品质，学会诚信做人为目的，培育诚信校园的育人环境，“学校要以诚信兴校，教师要以诚信立教，学生要以诚信治学。”开展诚信系列活动。

2、内容：读诚信的书，写诚信的文，讲诚信的话，做诚信的事，开诚信的班会，参与诚信的活动，评诚信的孩子，标榜诚信的班，开发诚信教育的校本教材。

2、班内收集诚信相关资料。（期内）

要求：班内收集有关诚信的文章、书籍、名人故事、音像等。每份材料形成文字，每班不少于5份，后根据材料份数计分，每份计2分，最多记10分。

3、召开以诚信为主题的班会。（第六周）

要求：利用班会读评诚信材料，或开展以诚信为话题的主题班会，有关诚信的大讨论，至少1次，开展班会时通知组委会实场验收评分，计10分；交打印实录材料，计10分。第六周完成。

4、诚信格言宣传10分。（每月）

要求：利用后黑板报下方高30厘米的空间，每月宣传一条格言或名言，且有记录。每月由学生干部检查，（5分）。利用黑板报右方50厘米空间，让学生写自已的诚信格言或认识，有记录，最后班内形成打印的诚信语录。5分

5、办一期诚信为主题的手抄报。（第10周）

要求：每班至少办5份，（5分）。做到版面充实，色彩谐调，主题突出。班主任提交优秀作品1份于10周交并由组委会评分，5分。

6、诚信的书法比赛。（11周）

要求：班内人人参与以诚信为主题的毛笔书法比赛，参与面达80%，班主任收集好交组委会（5分）。并于第11周推举3份优秀作品参赛，由组委会按5、3、2分的三个等级给每个作品评分。5分

7、撰写诚信话题的文章。（13周）

要求：人人参与达80%，班主任收集好交组委会（5分），作品主题不限，小小说，记叙，议论，散文，诗歌等均可，第13周每班交优秀作品3份参评，组委会按5、3、2分的三个等级评分，5分。

8、建立“家校诚信联系卡”。（期内）

要求：班主任认真组织学生干部评定“学生诚信手册”，关注学生的学习和生活，在班主任常规工作中考评，与家长联系时交家长查阅，（5分）。

要求：在县级刊物发表有关我校诚信教育活动的任何文字等材料，每次计10分。向校园广播积极投稿，宣传班级、宣传班内、校内典型事或人，被采用的，每次计2分。活动中自认为有创新性，科学性，实效性，并有申请获组委会审议认可者，可在10分内加计分值。

9、第18周，写出诚信教育活动总结（成效）材料，内容详实，真切。5分。

10、每月评先“最诚信的同学”（每月）

要求：各班班主任根据学生诚信手册的评定，每月推荐5名“最诚信”的同学，先在班内通过，然后由学生取得所有科任教师的签字认可，后申报到组委会批准颁奖并张榜公布。此工作计10分。（各班要根据各自具体情况提前制定最诚信同学称号的评选标准。）

11、报道典型的诚信事件。（五四）

要求：组织学生参加“以诚信为主题的‘五四’讲演赛”。5分

12、根据活动开展情况，学校假期完成《合江初中诚信教育材料汇编》或称“校本课程”。

1、各班按下表要求，自定计划，完成教育活动后，在第18周前申请检查核分。

2、此项工作，于本期末作一次总结，根据各班实效和得分情况评出一等奖（1、2名）二名，二等奖（3、4、5）三名，三等奖（6、7、8）三名，四等奖（9、10、11）三名，五等奖（12、13）二名，分别计10分，8分，7分，6分，5分，纳入班务工作考核。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

20xx年上半年的工作已经结束，在上半年的工作中，我一直是在平淡中度过来的，工作不分大小，每一分工作都是需要平淡中度过，谁也不能接受整天在吵闹的环境中工作，这是很令人感到疲惫的事情。在上半年的工作中，我一直在不断的努力工作。总算还好，我半年来都是在不断的前进中度过，我相信自己能够做的更好，这是我一直以来不断努力的结果，我相信我能够在下半年中工作的更好!

光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。

“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一总结汇报：

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;

公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业中小企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作;

今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放;

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

20xx年以来我行坚持“从严治行”，高度重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对xx支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控工作，为了实现经营目标，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、防范风险中起到了积极的作用。现将我行内控管理基本情况汇报如下：

今年以来，我行先后对各条线的规章制度进行了梳理，针对新的文件变化，认真组织，做好相关政策的学习和指导，在实际业务操作及经营中始终贯彻落实最新的制度要求与规定，确保我行相关业务操作依法合规。在今年四月份我行根据支行教育月活动内容，全面深入开展了《柜员及营业机构负责人十个严禁》、《银行业金融机构从业人员职业操守》、《xx银行股份有限公司员工守则》、《员工违规行为处理办法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《党内监督条例》、《中国xxx纪律处分条例》等一系列规章制度的学习。我行全体员工遵章守纪、依法合规意识进一步提升。

我行严格按照相关制度要求，在柜员号使用、开户、验印、业务印章保管、对账、票据交换、大额资金收付的授权与证实等业务环节中，责任到人，明确不相容岗位和业务。坚决杜绝串岗、混岗或违规顶岗、兼岗等问题发生。同时，我行按要求对重要岗位人员实施轮岗及强制休假制度，至今已完成轮岗3人，强制休假3人。

我行每月至少检查一次“双十禁”规定执行情况；每月至少一次对现金、重要空白凭证、贵金属等进行账账、账实检查；每季度至少一次对开户、挂失、账户冻结、大额存取和转账、客户预留印鉴、业务印章和柜员私章保管等进行检查；每季度至少一次主动了解我行重点客户对账情况。

根据省行及支行今年的最新文件精神开展我行的风险排查工作，进一步加强对各业务环节的管理，规范日常操作，增强员工合规操作和风险意识。

（一）公司条线

根据《关于明确人民币大额交易查证及授权登记制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次对大额交易查证的标准、核实人员和查证方式以及登记工作进行了自查及规范，确保我行在此业务操作与执行方面的依法合规。

（二）个金条线

1、根据《关于发送的通知》文件要求，进一步规范我行个人客户信息的查询及调阅工作，切实做好我行个人客户信息的保密工作。

2、根据《关于发送的通知》文件要求，我行对20xx年8月至20xx年3月期间通过个人理财销售系统办理的员工个人理财产品业务进行了全面、逐笔自查，重点检查员工是否存在利用工作之便办理本人理财业务行为。经过自查我行的理财业务均合规，无上述情况出现。

（三）监察及法律合规方面

1、根据《关于对银行员工泄露客户资料风险提示的通知》文件要求，我行切实开展了员工的思想教育和管理工作，加大了员工保密工作的培训力度。

2、根据《关于加强对员工自办业务和使用个人账户过渡客户资金等操作风险防范的通知》文件要求，对我行员工开展了业务指导与学习，培育全员操作风险管理文化，规范柜台操作流程。

近期我行组织了员工思想动态分析与行为排查工作，通过观察、谈话、会议分析、家访、客户回访等方式了解掌握每位员工思想动态和行为变化。同时经常与每位员工进行交流，进行“双十禁”、思想道德、合规操作与案例警示等教育，并畅通沟通渠道，鼓励每位员工为支行的合规内控工作献计献策。

在支行领导及我行全体员工的不懈努力下，我行的内控合规工作运行良好。在今后的工作中，我行将继续高度重视，将内控合规作为一项长期不懈的工作来抓，让合规内控工作为我行的经营发展保驾护航。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

xx年初以来，轨道交通工程建设质量安全效能监察工作继续以落实质量安全责任制为核心，聚焦重大风险源，通过强化风险源等级监管办法，黄牌警示，树立样板工程，深化事故企业责任追究等手段，使全市轨道交通工程建设质量安全工作基本受控。

xx年以来，面对轨道交通建设高峰时期“任务多、风险大”的严峻形势，市效能监察办公室为加强工程建设中的风险监控，确保轨道交通工程质量安全，年初召开了全市效能监察大会专题进行部署，市监察委和市建交委领导讲话并提出要求。xx年共召开质量安全效能监察工作会议12次，下发各类文件10份，进一步推进了监管工作机制的完善。全年共组织各类专项检查10次，整改各类隐患和问题120处；挂出了2张警示黄牌；评选了15个轨道交通样板工程；组织事故调查8次，处理责任单位3家，约谈事故企业1家，对8人进行责任追究处理；组织1次全市轨道交通工程应急处置演练。较好地通过了3次*全国轨道交通工程安全生产检查。

（一）分级识别工程风险源，细化工程重大风险源管理。根据轨道交通工程的三大特性（工程水文地质条件、工况条件、工程本身特征），将本市轨道交通工程的风险源细化分为五个等级，三种类别（a类、b类、c类），并组织建立在建轨道交通工程重大危险源数据库。根据不同的风险等级，细化工程重大风险源监管，有针对性地在不同风险阶段对本市在建轨道工程质量安全生产进行监督检查。

（二）评选轨道交通质量安全效能监察样板工程，规范安全质量管理。xx年1月份和9月份分别开展了xx年度和xx年上半年度轨道交通工程建设质量安全效能监察样板工程命名检查工作，并评审出xx隧道工程股份有限公司施工的轨道交通7号线6标长寿路站等15个工程为xx市轨道交通质量安全效能监察样板工程，为本市轨道交通工程树立了一批品牌工程，引领更多的工程项目积极参与。在评选过程中，由各大集团（公司）优先推荐，建设单位、质量安全监督站严格审核，命名工作小组现场仔细审查，最后由评审委员会投票产生，有效地保证了样板工程的示范作用，提高了安全质量规范管理水*。

（三）吸取杭州地铁事故教训，加大责任追究的力度。xx年本市发生了多起轨道交通工程建设质量安全险情事故，造成了一定的经济损失和社会影响。针对事故性质比较严重的工程，市效能监察办先后两次约谈事故单位的有关领导。要求施工单位认真反思，进一步对险情原因进行分析，并对目前所承接的工程风险进行排摸，提出有针对性的防范措施，同时要求对事故责任人坚决处理。有效地对本市轨道交通工程建设参建单位敲响了警钟，同时促使参建各方进一步落实责任制度，不断完善管理机制。杭州发生地铁事故后，市轨道交通监管部门立即召开关于“进一步加强本市轨道交通工程建设质量安全监管工作”的全市轨道交通工程建设质量安全工作会议，通报杭州地铁一号线湘湖站基坑坍塌重大事故情况，要求轨道交通工程参建单位对可能存在的工程风险全面排查并整顿。

（四）严抓专项检查，提高应急处置能力。xx年是盾构推进的高峰期，为进一步加强对全市轨道交通工程建设风险源防范，3月组织了全市在建轨道交通工程盾构进出洞专项检查；6月开展防台防汛期间轨道交通深基坑和旁通道专项检查；9月开展轨道交通工程重大风险源专项检查；12月全面开展轨道交通工程重大风险源控制专项检查和本市轨道交通工程建设质量安全检查工作。通过有针对性地检查，进一步消除和减少了轨道交通工程建设质量安全隐患，强化了参建各方的质量安全责任意识，加大了责任落实力度。

为增强轨道交通工程参建各方应急抢险工作意识，锻炼提高本市轨道交通工程应急抢险队伍的实战能力，按照“资源社会化、处置程序化、指挥专业化、日常管理制度化”的要求，5月份组织举行了本市轨道交通工程突发事故应急处理演练。本次演练大大提高了参演单位的应急抢险队伍的高度机动、反应快速、处置有效的抢险救援能力，健全了相关应急保障制度。

（五）在关键环节引入专家资源，加强对重大风险源的预控管理。针对深基坑开挖、盾构进出洞、旁通道开挖等重大风险源，要求在施工前实施“建设单位组织，施工单位自检，监理单位验收，专家技术评估，*程序监督、纪检效能监察”的监督管理程序。该程序进一步明确了参建各方责任界面，强化了相关各方在工程关键环节上的质量安全责任，同时在当前轨道交通工程建设管理浓度严重稀释的形势下，进一步挖掘和集聚了现有专家技术资源，强化了对重大风险源的监管力度。针对上述要求，效能监察办公室于11月份重新审核公布了一批本市轨道交通工程重大风险源节点验收专家人员，有效地充实了工程施工节点验收专家力量。

（六）聚焦关键环节，加强轨道交通工程穿越风险监管。随着轨道交通工程建设进入高峰阶段，高难度的工程本体施工和周边环境保护的矛盾越来越突出，尤其是目前普遍面临着轨道交通、敏感或高危建构筑物、重大市政管线之间存在交叉的问题，给施工造成了相当大的风险。根据轨道交通工程施工中存在的交叉施工风险点的初步排摸梳理，风险点众多，其中，处于高风险的超过10%。为进一步加强轨道交通工程穿越风险管理，对本市的轨道交通工程穿越风险进行梳理监管，组织专家召开地铁工程交叉施工风险控制研讨会，制定风险判别准则、判定程序、监管办法。严格按照监管办法对在建的轨道交通交叉施工风险进行过程监控，实施风险报告制度，确保风险处于受控状态。杭州地铁事故后，市轨道交通工程建设质量安全效能监察协调小组办公室要求轨道交通参建各方对工程目前存在的风险源进行排摸梳理，并制定相应措施，坚决杜绝重大安全质量事故发生。

由于本市轨道交通工程建设的特殊性和高风险性，风险监控能力尚不能完全应对当前严峻的轨道交通建设形势。xx年本市轨道交通工程建设发生的有一定社会影响、经济损失的质量险情事故共15起，安全事故10起。目前本市轨道交通工程建设主要存在以下几方面问题：（一）监理单位人力资源状况堪忧，较难适应轨道交通工程监理工作的需要。（二）勘察设计工作深度不够，*缺少有效的监管*台。（三）设计施工方案评审不全面，过程未严格闭合。（四）重大风险源关键节点施工条件评估覆盖面不够，专家库管理有待完善。（五）抢险决策系统尚不完善。（六）检测、监测监护工作尚不能完全到位。

xx年xx将面临7号线、8号线二期、9号线二期、10号线、11号线北段、13号线世博段、2号线东延伸、2号线西西延伸、11号线北段二期、12号线、13号线一期等11项轨道交通工程项目同时施工的局面。其中正在紧张建设的八条线基本处于土建收尾和装饰安装阶段，而将在xx年动工开建的新三线48座地下车站中，有相当一部分为地下三层以上的超深车站，交汇站多，受粉砂土层或（微）承压水影响比较大，并大都集中在中心城区。xx年施工的区间隧道施工难度都比较大，而出入口、风井不仅数量庞大，且因紧邻周边建筑物，施工难度特别大，风险极高。与xx年相比，xx年本市轨道交通工程整体建设将达到新的建设高潮。

xx年是实现本市“十一五”综合交通发展规划目标的关键年，迎接世博会的顺利召开对轨道交通工程建设和监管提出了新的任务和要求。轨道交通工程建设质量安全效能监察工作将继续以落实质量安全责任制为核心，聚焦重大风险源和中心城区工地文明施工，通过深化责任制建设，创新管理手段，强化责任追究，提高工作的针对性和有效性，确保轨道交通工程建设质量安全受控。

（一）细分责任界面，深化现场重大风险源控制责任体系建设。xx年轨道交通工程重大风险源控制要以责任制细分为核心，凸显四个关键管理环节，加大对重大风险源责任控制的追究力度。轨道交通参建各方在工程施工前要识别可能存在的重大风险源，梳理控制重大风险源的关键环节，提出有效的防范措施，明确各关键环节的相关责任人，签约形成重大风险源责任控制体系。要确保工程质量安全责任层层落实到具体环节、具体岗位、具体人员，形成轨道交通工程建设参建各方人人有责、人人尽责的责任约束机制。

（二）聚焦关键岗位人员从业能力监管，促进现场风险控制管理水*的提高。xx年轨道交通工程人员监管将聚焦关键岗位人员的从业能力。尤其是对现场风险控制起到重要作用的`岗位：项目经理、总监和业主代表。xx年将组织开展关键岗位人员从业能力培训，通过深化对项目经理、总监和业主代表这三类人员业务能力、工作业绩和管理在岗到位三方面的见证考核，实行考核上岗制度。同时实施项目经理、总监、业主代表日常不良行为计分红黄牌制度，保障轨道交通工程主要管理人员的基本从业素质，促进现场风险控制管理水*的提高。

（三）抓好工程风险的前期控制，全面推进工程三类五级监管。面对大规模轨道交通建设任务，为便于对工程风险的控制，xx年总站通过对在建轨道交通工程的水文地质条件、工况和工程本身特征风险因素综合评定进行分级，初步建立了轨道交通工程差别化监管的模式，xx年将在xx年基础上针对不同风险级别的工程在方案审批、节点验收、到位监督、专项抽查、应急准备等方面分别制定有针对性的监管要求，从而全面推进轨道交通工程三类五级监管模式。

（四）加强对工程关键环节的监管，突出责任追究，强化效能监察的力度。xx年，针对深基坑开挖、盾构进出洞等工程重大风险源的关键节点条件验收，将继续深化实施“建设单位组织，施工单位自检，监理单位验收，专家技术评估，*程序监督，纪检效能监察”的监督管理模式，同时强化纪检效能监察能效的发挥，突出对发生重大安全质量事故工程的责任单位和人员的责任追究力度，强化*行政监管对现场的威慑力。

（五）推行轨道交通工程招投标“施工措施费”单列制度，提升工程质量安全险情应急处置能力。为督促和推进建立统一、规范、有序、高效的应急处置体系，xx年在轨道交通工程招投标时将试点推行“施工措施费”单列制度，保证工程在建设过程中各项技术措施实施到位，同时在各项检查中，将加强对应急预案的针对性、应急物资储备的及时性的检查，使应急工作成为施工现场的常态工作，做到警钟长鸣。要求每项应急预案都应有桌面演练，并适时组织实战应急演练，以检验在应急处置过程中是否做到“统一指挥、快速反应、各司其职、协同配合”的预期效果。

（六）紧抓工程质量安全，保障民生权益，维护社会稳定。今年轨道交通工程建设主要集中于旧八线的附属结构施工和新三线的深基坑施工，管线搬迁、道路翻交、盾构穿越、渣土运输、大型设备施工等无一不牵涉到老百姓的日常生活和基本权益。xx年要狠抓轨道交通工程的质量安全责任，加强工地现场安全保卫和综合治理工作，加强对流动施工人员的监管，施工要做到便民、利民。严防重大安全质量事故的发生，确保人民群众的生命安全和财产安全，维护工地周边区域的和谐，确保本市轨道交通工程建设和谐开展。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

切实理清和谐社区建设的思路。首先，和谐社区建设要坚持以人为本、服务居民、服务社会的宗旨。其次，和谐社区建设要坚持以科学发展观和社会主义和谐社会建设理论为指导。以社区建设的“小实践”推动整个社会的“大和谐”。

不断加快和谐社区建设的进程。社区教育、社区文体、社区坏境、社区服务、社区保障、社区治安、社区残疾人和老年人事业、社区基础设施建设等都是社区要做的事。社区组织建设在强化自治、发挥作用上求突破。加强社区党组织建设，健全党内生活制度，切实提高党的基层组织的执政能力。加强社区自治组织建设，扩大群众参与度，使广大居民发表意见有场合、行使权利有*台，解决问题有抓手，切实提高基层民主政治建设水*。

（一）社区教育要在营造氛围、突出重点上求突破。引导社区成员在学习中增长知识，陶冶情操，提高素质。本着为现有教育体系拾遗补缺的思路，突出抓好未成年人教育和老年人教育两个薄弱点。

（二）社区文体要在组建队伍、搭建*台上求突破。根据社区文体活动最易于被居民接受、最能够凝聚人心的特点，在社区组建大批分门别类的文体骨干队伍并定期不定期地开展活动。阳光社区组织成立了舞蹈队、秧歌队，通过一些企业庆典、民间婚嫁、春节期间开展“拜年”活动，筹集资金，弥补社区建设的经费缺口，并实现社区文化以文养文的机制创新。

（三）社区环境要在理顺体制、完善硬件上求突破。利用“三会”提出的“文明城镇创建工程”的契机，推动社区净化、绿化、亮化、硬化设施建设，建立起长效管理机制，努力营造整洁、优美、舒适、温馨的社区环境。

（五）社区保障要在完善制度、创新形式上求突破。

努力做到*主导、社会参与、社区实抓，使社会保障工作真正落到实处。

（六）社区治安要在严密组织、化解矛盾上求突破。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

20xx年我所行风建设工作的总体思路是：以党的*精神为指导，深入推进^v^能力建设年^v^活动，强化全所工作人员教育培训，创新为民服务措施，狠抓服务窗口建设，树立为民、务实、勤廉的系统形象。

围绕提升^v^学习能力、创新能力、服务能力、执行能力、沟通协调能力、团结协作能力^v^，开展形式多样的主题实践活动，逐步形成以^v^能力建设^v^为核心的文化氛围，完善能力建设的长效机制，不断巩固^v^能力建设年^v^活动取得的成果。要抓住切入点，切实解决1-2个工作中的难点问题，把^v^能力建设年^v^活动落实在办实事、做好事、解难事中，体现在为民服务的具体工作中。

按照^v^严格依法行政、优质高效服务、办事公开透明、工作作风优良、监督机制完善^v^的标准，逐项自查，落实整改，以争创活动为契机，抓好服务窗口规范化、标准化建设，不断提升管理和服务水*。

结合民主评议基层社保站工作，组织行风建设监督员采取明查暗访、不定期抽查等形式，对服务态度、规范用语、遵守纪律、办公环境等情况进行检查，并通报结果，限期整改，促进作风转变和工作效能提高。

北房社保所

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xx的工作计划。

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是20xx年x月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：07年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部x年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

——信用社财务工作计划10篇

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

根据联社办公会的统一安排部署，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势，经研究确定，xx年度联社财务科的工作思路和指导思想是^v^以紧密围绕联社业务经营为中心；以改革时期政策扶持为契机；以提高全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风险，全面完成市办事处下达的财务目标任务^v^。为此，特制定如下财务工作计划书：

1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。

2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。

2、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此情况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。在往来账务管理上，我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间；三是为确保这项制度的贯彻落实，xx年，财务科继续要求信用社在每月15日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明；同时加强银企对帐，要求信用社一季度必须进行一次全面对帐，下月按账号排列顺序装订入档，确保银企间业务往来安全无事故。

3、科学核定信用社财务费用信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将按照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手：

（1）以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。

（2）组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融政策和本年工作需要，认真编制xx年度财务收支计划，特别是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后，按计划执行。

4、搞好信用社财务常规检查工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在xx年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为xx年全面完成各项财务指标打下基础。

1、搞好信用社业务培训工作，做好信用社技能比赛工作信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任，素质的高低直接影响信用社的办公效率和核算水*，为此，内勤业务培训和技能比赛就成为财务科每年工作中不可缺少的一部分，今年我们将通过以下几方面提高全辖员文秘范文工的素质。

（1）继续搞好业务技能比赛工作没有比赛就没有竞争，没有竞争就不能进步，所以，技能比赛我们将继续组织下去，并要根据实际对考核内容进行改革，把日常工作中切实需要提高和掌握的技能作为考试中的重点。xx年度，我们将继续开展包括百张掀打、日常业务操作、会计报表输入等方面的技能比赛。通过比赛，充分调动信用社员工业务技能学习的积极主动性，另外在考试方式上，我们也将采取多样化的方式，比如，先由信用社进行初选，联社同时组织进行全辖技能比赛，以此来提高比赛的竞技性、可比性，并实行重奖重罚，以此激励全体员工增强自身素质的积极性。

（2）对全辖内勤员工进行业务操作培训今年我们财务科将制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程，为了使信用社员工真正将操作规程较好地运用于实际，xx年我们将开展一次针对新业务操作规程的培训工作，通过此项培训使员工将各项业务操作要点全面接受，使制定的操作规程起到应有的效用。

（3）搞好信用社储蓄所微机建设培训工作xx年度，我辖将计划设立46个新的储蓄分社，实现储蓄办公的微机化是必然，上点工作要求时间紧、任务重，如何高效、稳妥地做好上点工作是我们需要解决的问题，为此，我们将首先由财务科制定出《xx县联社储蓄所上点方案》，对储蓄、对公系统的上点工作进行一个总体部署，然后从每个信用社抽调一名微机技术能手，对上点方案进行培训，对日常办公程序使用过程中经常出现的问题和基本的操作步骤，进行集中全面的培训，尤其是对对公、储蓄系统移植操作流程和注意事项的讲解，经过组织培训来不断提高信用社员工的微机操作能力和一般性问题的解决能力，最终一方面高效、稳妥地完成新储蓄所的上点工作；另一方面让每个信用社微机管理员的微机操作水*真正上一个新台阶。

2、继续做好信用社优质文明服务工作随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变，服务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要，而对外礼仪则是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素，而且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训中的一个空白，所以，在今年我们将伙同有关专门礼仪机构，举办一期信用社临柜人员礼仪培训，志在以此促进全辖对外服务质量跟上时代发展要求，也可为信用社吸引更多的客户，从而促进整体业务的发展。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

xxxx酒股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了xxxx酒股份有限公司(以下简称贵公司) 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、非财务报告内部控制的重大缺陷

在内部控制审计过程中，我们注意到贵公司的非财务报告内部控制不存在重大缺陷。需要指出的是，我们并不对贵公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

立信会计师事务所 中国注册会计师： 江山

(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 王晓明

中国上海 二 o 一六年三月二十二日

xxxx酒股份有限公司

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

为贯彻落实上级有关信用建设的指示精神，加快推进我乡信用体系建设，现制定xx年度计划如下：

深入学习贯彻党的*精神，以*新时代*特色社会主义思想为指导，落实加强和创新社会治理要求，加快推进加快推进xxx信用体系建设，健全信用约束机制，坚持褒扬诚信、惩戒失信，坚持依法依规、保护权益，加强信用信息公开、共享和使用，依法依规运用信用激励和约束手段，在全乡营造诚实守信的良好氛围，为xxx经济社会事业发展提供重要保障。

（一）规范信用红黑名单制度。依据国家有关规定，不断完善诚信典型“信用红榜”制度和严重失信主体“信用黑榜”制度，依法依规规范红黑名单的产生和发布行为。在全乡域内积极选树和宣传诚信典型，纳入“信用红榜”，进行广泛宣传。对于严重失信的个体和单位，纳入“信用黑榜”，及时批评教育，作出处理。

（二）建立信用信息报送制度。制定按时向县信用办报送信息的制度，包括明确报送信息范围、报送信息方法、报送信息责任人、报送信息的完整性、及时性和信息质量、部门内部的信息报送协调机制。

充分利用全民文化阵地，定期组织全体机关干部、村居两委和乡直单位认真学习诚信法律法规政策，同时认真学习中央及省、市、县关于推进诚信建设制度化相关文件建设，普及信用意识，开展诚信文化教育，提高干部群众的法律意识、纪律意识和恪守诚信意识。

通过开展信用建设宣传月等系列宣传教育活动，积极弘扬优秀诚信文化和诚信典型，培养干部群众的诚信意识和责任意识。

（一）加强组织领导。成立信用体系建设工作领导小组，由乡主要领导任组长，分管领导任副组长，相关科室负责人为成员，明确责任分工，制定实施方案与计划。

（二）加强监管督查。定期对各有关部门工作运行、机制建设工作和活动开展情况进行督查，及时发现整治工作中存在的问题。各单位要明确工作目标，结合自身实际及发现的问题进行整改。

（三）强化行政问责。把信用体系建设纳入重要工作日程，严格落实岗位责任，对因责任不落实、工作不到位造成不良影响的单位和个人，按有关规定进行问责。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

根据教育系统行风建设实施意见，结合我校的实际，为巩固行风建设成果，加大对热点、难点问题的监督、整治力度，不断提高人民群众满意程度，树立学校的良好形象，特制订以下计划。

以“*”重要思想和“*”精神为指导，把行风建设与推进教育事业发展、营造良好社会风气相结合，努力在深化、发展、创新上下功夫，为学校教育树立良好的社会形象添光彩。

1、人民群众对我校的行风建设的满意度进一步提高;

2、教职工的优质服务、师德师风进一步好转;

3、进一步规范教育收费行为;

4、全面推进素质教育、切实减轻学生过重学业负担，教育、教学质量有进一步提升;

5、全面贯彻《江苏省中小学管理规范》，认真执行“三项规定”的精神;

6、切实加强学校安全工作，坚决杜绝各类伤亡事故特别是责任事故的发生。

(一)措施

1.加强领导，成立行风建设领导小组。

认真落实行风建设“一把手”工程责任制。修订完善行风建设相关的考核制度;加强考核、及时通报，坚持执行党风廉政建设行风建设“一票否决制”;积极发挥行风监督员的监督和指导作用。

组 长：xx

副组长：xx

成 员：xxx

2.抓好载体，开展创建活动。

紧紧围绕领导作风、师德师风、规范收费、教学质量、法制安全、后勤管理、校务公开等几个方面，广泛征询群众意见，民主评议学校的行风建设，切实提高人民群众对学校行风建设的满意度。

3.加强规范，抓好队伍建设。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

根据联社办公会的统一安排部署，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势，经研究确定，xx年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心；以改革时期政策扶持为契机；以提高全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风险，全面完成市办事处下达的财务目标任务”。为此，特制定如下财务工作计划书：

一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作

1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。

2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。

二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查

2、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此情况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。在往来账务管理上，我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间；三是为确保这项制度的贯彻落实，xx年，财务科继续要求信用社在每月15日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明；同时加强银企对帐，要求信用社一季度必须进行一次全面对帐，下月按账号排列顺序装订入档，确保银企间业务往来安全无事故。

3、科学核定信用社财务费用信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将按照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手：以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融政策和本年工作需要，认真编制xx年度财务收支计划，特别是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后，按计划执行。

4、搞好信用社财务常规检查工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在xx年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为xx年全面完成各项财务指标打下基础。

三、搞好业务培训、提高员工素质，将优质文明服务工作常抓不懈

1、搞好信用社业务培训工作，做好信用社技能比赛工作信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任，素质的高低直接影响信用社的办公效率和核算水*，为此，内勤业务培训和技能比赛就成为财务科每年工作中不可缺少的.一部分，今年我们将通过以下几方面提高全辖员工的素质。

继续搞好业务技能比赛工作没有比赛就没有竞争，没有竞争就不能进步，所以，技能比赛我们将继续组织下去，并要根据实际对考核内容进行改革，把日常工作中切实需要提高和掌握的技能作为考试中的重点。xx年度，我们将继续开展包括百张掀打、日常业务操作、会计报表输入等方面的技能比赛。通过比赛，充分调动信用社员工业务技能学习的积极主动性，另外在考试方式上，我们也将采取多样化的方式，比如，先由信用社进行初选，联社同时组织进行全辖技能比赛，以此来提高比赛的竞技性、可比性，并实行重奖重罚，以此激励全体员工增强自身素质的积极性。

对全辖内勤员工进行业务操作培训今年我们财务科将制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程，为了使信用社员工真正将操作规程较好地运用于实际，xx年我们将开展一次针对新业务操作规程的培训工作，通过此项培训使员工将各项业务操作要点全面接受，使制定的操作规程起到应有的效用。

搞好信用社储蓄所微机建设培训工作xx年度，我辖将计划设立46个新的储蓄分社，实现储蓄办公的微机化是必然，上点工作要求时间紧、任务重，如何高效、稳妥地做好上点工作是我们需要解决的问题，为此，我们将首先由财务科制定出《××县联社储蓄所上点方案》，对储蓄、对公系统的上点工作进行一个总体部署，然后从每个信用社抽调一名微机技术能手，对上点方案进行培训，对日常办公程序使用过程中经常出现的问题和基本的操作步骤，进行集中全面的培训，尤其是对对公、储蓄系统移植操作流程和注意事项的讲解，经过组织培训来不断提高信用社员工的微机操作能力和一般性问题的解决能力，最终一方面高效、稳妥地完成新储蓄所的上点工作；另一方面让每个信用社微机管理员的微机操作水*真正上一个新台阶。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

党的^v^提出：“整顿和规范市场经济秩序，健全现代市场经济的社会信用体系。”党的十六届三中全会在《关于完善社会主义市场经济若干问题的决定》中，进一步明确要建立健全社会信用体系，并把这作为完善市场体系的重要内容。市场经济是契约经济，契约产生预期效果的基础是信用，信用产品是维系市场经济正常运行的特殊商品。我国要建立的正应该是市场经济条件下对维系正常市场经济秩序有基础性作用的现代社会信用体系。能否加快建立社会信用体系是衡量市场经济成熟程度和完善程度的重要标志。

中央直属机关工委于5月10日在北京举办“诚信·和谐”论坛。中央纪委、中央宣传部、中央^v^部、^v^社、中央党校、共青^v^、^v^、广电总局等8个单位，以及^v^研究室、中国社会科学院有关专家在论坛上围绕大力加强诚信建设、努力构建社会主义和谐社会进行发言。中央直属机关工委领导、中央精神文明建设委员会办公室和中央直属机关各单位机关党委负责同志，以及有关专家共120余人参加论坛。

一、建立社会信用体系的重要性

第一，建立社会信用体系，有利于完善社会主义市场经济体制。社会信用体系是现代市场经济的一项基本制度。市场经济既是法治经济，也是信用经济。没有健全的社会信用体系，就不可能建立起完善的市场经济。完备的社会信用体系是在市场经济条件下，以信用为基础所形成的一整套规范和制度，是市场经济发达国家经济运行的基础。市场经济，信用为本。没有良好的社会信用，就不可能有良好的市场秩序，更不可能有完善的市场经济体制。

第二，建立社会信用体系，有利于扩大对外开放。随着我国加入wto和对外开放不断扩大，我国与国际经济的联系越来越密切。为了适应这种需要，我国的经济管理体制进一步规范和完善，通过清理、修订和新颁布与涉外经济、贸易、投资和知识产权有关的法律、法规和规章，初步建立起适合社会主义市场经济需要，符合世贸组织规则和国际惯例，统

一、透明的涉外经济法律体系。^v^各部门和各地方政府全面清理、减少和规范了行政审批。想方设法为建立开放型经济创造良好的政策环境。但是，在对外开放中，当前受到制约和影响的主要是信用关系紊乱带来的一系列问题。如不按合同履约，侵权盗版，冒用商标和企业名称，商业欺诈，不讲商业道德窃取商业机密，在国际市场上互相拆台自相残杀等等。这些问题严重影响了我国对外开放的正常发展，甚至影响到国家信誉和形象，我们必须遵循国外市场经济的基本规则，加快建立健全社会信用体系。严格产品质量标准，加强知识产权保护，建立公平竞争机制，改善投资和经商环境。只有建立与国际惯例接轨、适应现代市场经济发展的社会信用体系，才能创造良好的市场经济环境，促进对外开放的健康发展。

第三，建立社会信用体系，有利于建设现代市场体系，整顿和规范市场经济秩序。我国市场经济体制的建立是一个较长的过程，在新旧体制的交替中，旧体制虽然已无法发挥主导作用，但又经常左右着人们的行为方式，新的体制框架虽然已经确立，应该发挥主导作用，但又存在许多值得改进和完善的地方。因此，建立社会信用体系，真正形成全社会的奖优惩劣机制，有效维护经济活动的正常秩序，已成为当务之急。只有建立健全社会信用体系，才能从根本上扭转市场经济秩序的混乱状况，使守信者得到奖励，失信者付出代价，形成“一处失信，处处制约；事事守信，路路畅通”的社会氛围，实现社会经济生活的长治久安。

第四，建立社会信用体系，有利于形成全社会约束机制。我国随着用人制度的改革和社会保障体系的建立，越来越多的人从“单位的人”变为“经济的人”和“社会人”，对人事管理

已经成为转轨时期政府管理经济社会的新课题。征信国家对于“社会人”的管理，是靠严格的征信系统和完整的信用记录进行的，对不讲信用的企业和个人形成强大的压力和威慑力。如：无人与其做生意，无人给予其贷款，无人租给其住房，无人聘用其为雇员，甚至加入各类保险的保费也要比他人高得多。由此，加强全社会对“社会人”的监督、制约和管理，某种意义上说，信用记录就是“紧箍咒”，对于失信的人就等于自己给自己念“紧箍咒”。

二、建设社会信用体系建设的思路和措施

社会信用体系是一种社会机制，包括信用法律法规体系、现代信用服务体系、信用数据技术支撑体系、信用市场监管体系、企业信用管理体系、诚信教育体系和失信惩戒机制等七个体系一个机制。必须把加快建立我国适应现代市场经济要求社会信用体系作为一项系统工程，动员全社会力量全力推进。

（一）基本目标和指导思想

我们认为，推进社会信用体系建设的基本目标应该是：形成以道德为支撑、产权为基础、法律为保障的市场经济条件下的现代社会信用制度。与现代信用体系相关的法律法规、信用服务企业主体、信用制度和诚实守信的社会环境基本形成，信用市场体系有较大发展。全社会的信用意识和信用道德水平显著提高，社会失信行为得到有效遏制，市场经济秩序明显好转。覆盖社会经济生活各个方面的社会信用体系初步建立。

社会信用包括企业信用、个人信用和公共信用（主要指政府行政和司法的公信力）。企业信用是建立社会信用体系的重点和突破口，个人信用是基础，政府信用是关键。因此，社会信用体系建设总的指导思想应是：以党的^v^精神和十六届三中全会决定为指导，以建成完善的社会主义市场经济体制和更具活力、更加开放的经济体系为目的，以规范和整顿市场经济秩序为突破口，以法制为基础，以建立信用制度为核心，以培育企业信用、个人信用为重点，以培育市场化运作的现代信用服务企业为支撑，充分发挥政府推动和引导作用，有重点、有步骤地推进社会信用体系建设。

社会信用体系建设，要坚持“统筹规划，分类指导，政府推动，培育市场，完善法规，严格监管，有序开放，维护安全，分步实施”的原则，按照“完善法规、特许经营、商业运作、专业服务”的方向，规范有序地向前推进。

（二）推进我国社会信用体系建设的措施

第一，加强对社会信用体系建设的领导。社会信用体系建设是一个系统工程，涉及到经济和社会的各个领域。各级政府必须高度重视，统一认识，加强领导。把建立和健全社会信用体系，纳入当地经济和社会发展计划之中，作为改革和发展的重要内容提到议事日程。加强社会信用体系建设的规划工作，做到统一部署，统一实施。建立政府工作目标责任制，做到管理机构、工作方案和组织实施三落实。建立社会信用体系建设综合协调的指导机构，^v^办公厅牵头建立^v^社会信用体系建设联席会议制度，指导推进这项工作。根据具体业务范围和部门职责分工，指定有关部门具体负责日常监管，落实监管责任。加强社会信用体系建设试点工作。各地、各行业协会和征信机构的试点工作应及时发现问题和总结试点经验，在社会信用体系的建设方面先行一步。

第二，培育现代信用服务体系。这是我国建设社会信用体系的关键。信用服务业具有智力密集、技术密集、专业化程度高、市场集中度高的特点，目前应重点发展大型信用评级公司、企业信用服务企业和消费者信用服务企业这三类企业。对上述三类信用服务企业，应区分情况，采用不同的政策。

第三，加快推进社会信用信息化建设。社会信用信息公开和共享，是建立社会信用体系的基础。政府部门公开的信用信息，应当主要是对市场主体身份及其行为客观描述的原始记录。

第四，加快推进电子政务建设，建立统一的政府公共信用信息平台。目前我国有关企业和个人的信用信息大多还是由政府部门和行业机构掌控，我国信用信息商业化、社会化的法律环境和市场条件还不具备，单靠信用专业机构难以开展征信业务。政府应成为社会信用体系建设的“第一推动力”.第五，推进信用体系建设标准化管理。建设社会信用体系要统筹规划，统一标准，避免各地自搞一套、重复建设，造成资源和财力的浪费。

第七，开展诚信宣传教育，建设诚实守信的社会环境。各地要进行诚信教育，将其作为建设社会信用体系的一项基础性工作，长期坚持，抓出成效。运用各种宣传教育手段，广泛开展内容丰富、形式多样的诚信教育。广泛普及信用知识，开展培训活动。组织力量编写现代信用知识的普及性教材，会同党校、行政学院（校）搞好领导干部、公务员、企业负责人和试点单位的人员培训。教育社会成员牢固树立诚信守法意识，重视社会对自身的信用评价，增强对各类失信行为的防范意识和自我保护能力。在全社会形成诚信光荣，失信可耻的社会环境。

第八、建立失信惩戒机制。这是社会信用体系正常发挥作用的保障。对失信者和失信行为不能给予及时、有力的惩戒，就是对失信者的鼓励，对守信者的惩罚。应综合运用法律、行政、经济道德等多种手段，使失信者付出与其失信行为相应的经济和名誉代价，直至被市场淘汰；使守信者得到各种方便和利益，获得更多的市场机会，不断发展壮大。

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

社会信用体系建设工作总结

今年以来，xx县社会信用建设工作在县委、县政府的坚强领导下，严格按照国家《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》、《安徽省社会信用体系建设规划(2015-2020)》和《池州市关于加快推进建设社会信用体系实施意见》文件要求，加强领导，周密部署，强化措施，扎实推进，取得了初步成效。

一、201x年工作开展情况

社会信用体系建设是社会主义市场经济体系的重要组成部分，是法治国家建设的重要内容，是提升区域竞争软实力的重要载体。xx县社会信用体系建设工作起步较晚，发展快，效果好。201x年以来，根据池州市信用建设领导小组统一部署，我县以打造“信用xx”为目标，积极倡导“诚信”的价值取向，以守信受益、失信惩戒为导向，以信用信息记录、共享、公开、利用为主线，以信用制度建设为核心，加强平台建设，创新拓展应用，大力推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设，并把社会信用体系建设工作作为打造城市形象、优化发展环境、创建文明城市的一项重要抓手，开展了一系列富有成效的工作，取得了良好的成果。

(一)完善制度建设，制定工作计划

今年以来，县信用建设领导小组认真贯彻国家发展改革委、人民银行召开的贯彻落实信用体系建设三个改革性文件视频会暨媒体通气会精神，召开全县社会信用体系建设工作推进会议。建立了多渠道推进社会信用体系建设的联动机制:一是县政府常务会议每年都会研究社会信用体系建设工作，听取工作汇报，研究执行计划，解决相关困难和问题。二是将社会信用体系建设纳入xx县县域经济发展的总体规划，协调推进党群部门、政法系统、社会组织的创建工作。三是把社会信用体系建设作为创建第四届文明县城的一个重要载体，全民参与，共同推进。四是政府带头落实推进社会信用体系建设。开展政务诚信建设，规范行政行为和公职人员言行，通过政务诚信带动商务诚信、社会诚信和司法公信建设。四是为进一步加强对信用体系建设工作，根据市201x年社会信用体系建设工作要点，制定了《xx县201x年推进xx县信用体系建设工作要点》，加强社会信用体系建设工作。

(二)统筹协调，推动工作开展

1、大力推进政务诚信建设

强化公务员诚信管理和教育。建立以诚信为重要内容的用人机制，严格公务员诚信管理，完善激励和约束机制，将公务员诚信作为公务员个人考核、任职、晋升的重要依据，作为奖励表彰等工作的基本内容，将诚信教育内容纳入公务员录用考试和培训计划中，加大公务员诚信考评，塑造“忠诚、廉洁、高效”的公务员形象。

2、深入推进商务诚信建设

大力培植诚信中小企业，通过“政府主导、人行推动、多方参与”工作模式，进一步完善企业信用评价机制，引入政务管理信息、企业法人信用报告、信用评级报告等作为客观评选标准，对企业进行客观全面评价，着力保证评价质量。

积极开展信用宣传，培育信用环境，增强中小微企业信用意识，树立诚实守信的经营理念。细化银企“一对一”融资辅导制度，帮助企业提高信用等级，提升融资能力。搭建银企信息沟通平台，解决银企信息不对称问题，促进诚信中小企业培植。突出银行信贷的扶持作用，促成银企信用对接。将中小企业信用体系建设与金融生态环境建设相结合，实施小微企业金融服务提升工程;督促金融机构切实加强金融创新，大力推动中小微企业动产融资及应收账款质押融资业务，盘活企业应收账款存量。

以信用分类监管为重点，以诚信中小企业培植为载体，强化对市场主体的准入、经营、退出行为的全程监管，促进企业信用体系建设。完善推行企业分类监管机制，建立个体工商户信用建设体系，积极推行个体工商户分类分层监管制度，不断提高广大经营者的诚信经营意识。

3、大力推进司法公信建设

开展“推公开、转作风、强执行、树公信”专项活动，强化主体责任和队伍素质，树立“穷尽执行手段”理念，最大限度让打赢官司的当事人及时实现权益。截止10月23日，xx县人民法院受理执行案件124件，执结77件，执结率，实际执结率50%，执行标的额3162万余元，执行标的到位率。加大对失信被执行人的惩戒力度，做到一处失信，处处受限。认真落实最高法院部署的“用两到三年时间基本解决执行难问题”，发挥执行联动机制，形成党委领导、人大监督、政府支持、法院主办、各有关部门配合的大执行工作格局，综合解决“执行难”，执行工作环境得到很大改善。建立执行联络员制度，在各乡镇村聘任联络员，形成执行合力，破解“财难寻、人难找”问题，最大限度地保障申请执行人的合法权益，维护法律权威，推进诚信建设。

4、推进信用信息系统建设和应用

诚信合规建设工作计划 诚信合规管理手册篇

**年**将面临7号线、8号线二期、9号线二期、10号线、11号线北段、13号线世博段、2号线东延伸、2号线西西延伸、11号线北段二期、12号线、13号线一期等11项轨道交通工程项目同时施工的局面。其中正在紧张建设的八条线基本处于土建收尾和装饰安装阶段，而将在**年动工开建的新三线48座地下车站中，有相当一部分为地下三层以上的超深车站，交汇站多，受粉砂土层或(微)承压水影响比较大，并大都集中在中心城区。**年施工的区间隧道施工难度都比较大，而出入口、风井不仅数量庞大，且因紧邻周边建筑物，施工难度特别大，风险极高。与**年相比，**年本市轨道交通工程整体建设将达到新的建设高潮。

**年是实现本市“十一五”综合交通发展规划目标的关键年，迎接世博会的顺利召开对轨道交通工程建设和监管提出了新的任务和要求。轨道交通工程建设质量安全效能监察工作将继续以落实质量安全责任制为核心，聚焦重大风险源和中心城区工地文明施工，通过深化责任制建设，创新管理手段，强化责任追究，提高工作的针对性和有效性，确保轨道交通工程建设质量安全受控。

(一)细分责任界面，深化现场重大风险源控制责任体系建设。**年轨道交通工程重大风险源控制要以责任制细分为核心，凸显四个关键管理环节，加大对重大风险源责任控制的追究力度。轨道交通参建各方在工程施工前要识别可能存在的重大风险源，梳理控制重大风险源的关键环节，提出有效的防范措施，明确各关键环节的相关责任人，签约形成重大风险源责任控制体系。要确保工程质量安全责任层层落实到具体环节、具体岗位、具体人员，形成轨道交通工程建设参建各方人人有责、人人尽责的责任约束机制。

(二)聚焦关键岗位人员从业能力监管，促进现场风险控制管理水*的提高。**年轨道交通工程人员监管将聚焦关键岗位人员的从业能力。尤其是对现场风险控制起到重要作用的岗位：项目经理、总监和业主代表。**年将组织开展关键岗位人员从业能力培训，通过深化对项目经理、总监和业主代表这三类人员业务能力、工作业绩和管理在岗到位三方面的见证考核，实行考核上岗制度。同时实施项目经理、总监、业主代表日常不良行为计分红黄牌制度，保障轨道交通工程主要管理人员的基本从业素质，促进现场风险控制管理水*的提高。

(三)抓好工程风险的前期控制，全面推进工程三类五级监管。面对大规模轨道交通建设任务，为便于对工程风险的控制，**年总站通过对在建轨道交通工程的水文地质条件、工况和工程本身特征风险因素综合评定进行分级，初步建立了轨道交通工程差别化监管的模式，**年将在**年基础上针对不同风险级别的工程在方案审批、节点验收、到位监督、专项抽查、应急准备等方面分别制定有针对性的监管要求，从而全面推进轨道交通工程三类五级监管模式。

(四)加强对工程关键环节的监管，突出责任追究，强化效能监察的力度。**年，针对深基坑开挖、盾构进出洞等工程重大风险源的关键节点条件验收，将继续深化实施“建设单位组织，施工单位自检，监理单位验收，专家技术评估，*程序监督，纪检效能监察”的监督管理模式，同时强化纪检效能监察能效的发挥，突出对发生重大安全质量事故工程的责任单位和人员的责任追究力度，强化*行政监管对现场的威慑力。

(五)推行轨道交通工程招投标“施工措施费”单列制度，提升工程质量安全险情应急处置能力。为督促和推进建立统一、规范、有序、高效的应急处置体系，**年在轨道交通工程招投标时将试点推行“施工措施费”单列制度，保证工程在建设过程中各项技术措施实施到位，同时在各项检查中，将加强对应急预案的针对性、应急物资储备的及时性的检查，使应急工作成为施工现场的常态工作，做到警钟长鸣。要求每项应急预案都应有桌面演练，并适时组织实战应急演练，以检验在应急处置过程中是否做到“统一指挥、快速反应、各司其职、协同配合”的预期效果。

(六)紧抓工程质量安全，保障民生权益，维护社会稳定。今年轨道交通工程建设主要集中于旧八线的附属结构施工和新三线的深基坑施工，管线搬迁、道路翻交、盾构穿越、渣土运输、大型设备施工等无一不牵涉到老百姓的日常生活和基本权益。**年要狠抓轨道交通工程的质量安全责任，加强工地现场安全保卫和综合治理工作，加强对流动施工人员的监管，施工要做到便民、利民。严防重大安全质量事故的发生，确保人民群众的生命安全和财产安全，维护工地周边区域的和谐，确保本市轨道交通工程建设和谐开展。

——健康学校建设工作计划3篇