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股东会议决议书(三篇)

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股东会议决议书(三篇)
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股东会议决议书篇一

地点:

参会人员:

主持人:

会议性质:临时股东会议

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司于______年____月____日以______(书面或口头等)的方式通知了公司全体股东,于______年____月____日在______召开股东会,出席本次会议的股东共______人,代表公司股东______%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的______%通过,符合《公司法》及公司章程的规定。决议事项如下:

一、通过公司章程。

二、同意本公司不设董事会,委派______为公司执行董事兼经理。

三、公司执行董事为公司法定代表人。

四、同意本公司不设监事会,委派______为公司监事。

五、委托______为代理人办理公司工商变更登记手续。

股东表决情况:以上决定内容全体股东一致表决通过。

股东签字(盖章):

年?月?日

股东会议决议书篇二

*有限公司

关于公司*年度利润分配方案的决议

股东会决议[20xx]号

时间:_________________

地点:_________________

出席:_________________股东一:_________________*有限公司法定代表人:_________________

股东二:_________________*有限公司法定代表人:_________________

主持人:_________________(董事长)

股东会会议审议了公司关于20xx年度公司利润分配方案的议案,经研究,形成以下决议:

同意20xx年度可供分配的利润*万元按股比进行分配,期中股东*公司分红金额*万元;股东*公司分红金额*万元。

以上决议均经出席股东大会的股东所持表决权的100%通过。

股东单位:_________________*公司(盖章)

法人代表(签字):_________________

股东单位:_________________*公司(盖章)

法人代表(签字):_________________

___ 年 ___ 月 ___ 日以上就是对上市公司股东会决议范本是怎么样的解答,希望对您有帮助

股东会议决议书篇三

时间:_________________

地点:_________________

参加人:_________________

决议事项:公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日,在公司会议室召开。

本次会议召开的时间和地点,已于13日以前以电话方式通知了全体股东。

代表公司表决权100%的股东参加了会议。

会议由执行董事__________召集主持,经代表公司表决权的100%股东同意,会议审议并通过了以下事项:

1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;

2、股东变更后,由__________、__________组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下。

3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务,选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

全体股东通过章程修正案。

全体股东签字:_________________

__________年_____月__________日

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