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公司股东会议纪要篇一
地点：长沙__公司办公室
出席人：
主持人：__ 记录员：__
会议内容：
一、确认公司股东及各自出资额；
二、讨论公司地址的变更；
三、讨论选举产生公司董事会成员；
四、讨论选举产生公司监事；
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：
一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：
姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式
金额 比例 金额 比例
__ 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资
__ 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资
__ 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资
__ 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙__变更为长沙市__
三、 同意推举__、x、__为公司董事会成员。
四、 同意推举__为公司监事，__为公司经理。
五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、 同意租用股东__的自购房作为公司住所，年限为3年。
八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙__有限公司章程》。
全体股东签名：
关于__公司变更住所和经营范围的决定
根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为__ ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：
1、 同意公司住所变更为：
2、 同意公司经营范围变更为：
全体股东签字并盖章：
公司股东会议纪要篇二
一、时间：
二、地点：
三、出席会议股东：
四、主持人：
五、会议内容：
变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20__年__月__日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面（电话）通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：
1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。
1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。
2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。
公司股东会议纪要篇三
一、会议时间：20__年3月12日
二、会议地点：
三、会议召集及主持人：
四、出席会议股东代表：
五、记录人：
六、会议议程：
1、 宣布开会并通报会议出席人员情况，
2、总裁/董事长做20__年工作总结和20__年工作计划的报告。
3、 行政总监关于20__年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。
4、 财务总监关于公司20__、20__年度财务决算、预算的报告。
5、 监事会工作报告。
6、 提案。
7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。
8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。
9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。
10、宣布会议结束。
七、会议审议事项及结果：
（一）会议审议批准《关于审议20__年度董事长工作报告的提案》。
（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。
（三）会议决定聘用__会计师事务所承办公司审计业务，
八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。
__有限公司
全体股东签名：
20__年10月12日
公司股东会议纪要篇四
会议时间：20__年__月__日
会议地点：在__市__区路号(会议室)
会议性质：临时(或定期)股东会会议
参加会议人员：股东(或者股东代表)，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)
会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：
一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的`指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容： 。(决议内容未涉及的，应当删除。)
全体股东签字、盖章：
(自然人股东签字，非自然人股东盖章)
x有限公司
20__年__月__日
公司股东会议纪要篇五
一、时间：
20__年10月12日
二、地点：
__市
三、出席人：
主持人：
四、会议决议事项
1、公司不设董事会，只设执行董事壹名，推选为执行董事、法定代表人、经理；
2、公司不设监事会，只设监事壹名，推选为监事。
3、通过x有限公司章程。
4、认可与签订的房屋租赁合同，并以__市x室作为x有限公司住所。
5、全权委托股东办理x有限公司工商登记事宜。
__有限公司
全体股东签名：
20__年10月12日
公司股东会议纪要篇六
一、时间：
20__年10月26日
二、地点：
__市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室
三、出席股东：
公司(刘__、戴__)、彭__、吴__
主持人：王__
四、会议决议事项：
1、公司名称：__广告有限公司。
2、公司注册资本：100万元
股东姓名出资额出资比例出资形式
王__40万元40%货币
__广告有限公司30万元30%货币
彭__20万元20%货币
吴__10万元10%货币
3、公司经营范围：
4、通过公司章程。
5、公司设董事会，推选王__、刘__、彭__为公司董事会董事。
6、公司设监事会，推选吴__、彭__、彭__为公司监事会监事。
7、一致同意签订的房屋租赁合同的房屋(地址在__市经济开发区____201—204室)作为公司住所。
8、全权委托天心区__信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。
全体股东签名：
__有限公司
x年10月26日
公司股东会议纪要篇七
长沙龙辉机床有限公司于20__年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。
会议由x董事长主持。
会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。
x董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。
以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。
经股东大会表决，结果如下：
一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：
1.同意的股权数：70万
2.不同意的股权数：135万
3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)
同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。
二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果：
1.同意的股权数：193万
2.不同意的股权数：21万
3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数：86万(视作弃权或未参与表决)。
表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。
三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。
长沙龙辉机床有限公司
第六次股东临时会议通过
20__年12月1日
附：全体股东签名：
