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慈善基金会会议纪要范文篇一
一、会议审议通过了增补重庆昭信教育服务集团董事长吴睫、重庆九叶文化传媒有限公司总经理吴海军为基金会理事。
二、会议对基金会上半年所做的工作给予了肯定。认为基金会工作在当前经济形势趋于下滑的形势下，仍然稳步推进工作，管理规范，基金控制严格，项目做得很实，取得的成效是显著的。
三、会议对基金会工作进行了深入讨论。要求基金会要认真学习《慈善法》，严格按照《慈善法》依法依规开展慈善活动;希望基金会做慈善不仅仅是扶贫，更要扶德，要让受助者自立自强、懂得感恩社会;基金会资助工作要紧紧围绕市政府的工作重心“精准扶贫”开展活动，向市政府确定的重点扶贫区县倾斜资助项目;基金会要创新思路，探索增强自身的造血功能;要发挥教育基金会自身优势，做一些促进教育发展的项目。
四、基金会审议了《基金会关于志愿者开展劝募资金及物资工作有关成本费用管理办法(试行)》，原则同意出台一个管理办法，对《办法》作进一步修改。特别要注意不能违反中央的有关政策和规定;要鼓励大家为基金会开展劝募工作，为壮大基金会做出贡献。
参会人员：
理事： 肖祖修 王开达 刘路明 李先国 张 英
宋 璞 傅唯泉 周 萍 张 慧 唐伯明
王 涛 张岳芝 刘宏伟 刘永平 吴 睫
吴海军
(毛玉树 因事请假)
监事： 王建华 董蜀华(邓 睿因事请假)
列席： 冉原洲 杨贤平 陆克南
慈善基金会会议纪要范文篇二
会议名称：深圳市郑卫宁慈善基金会第二届第一次理事会会议
时 间：20xx年10月27日
地 点：基金会会议室(福田区富莲大厦一栋一楼)
主 持 人：刘海军
会议纪要：一、选举产生第二届理事会理事长;
二、根据新一届理事长提名，选举产生秘书长;
三、审议并表决《郑卫宁慈善基金会章程》修改方案;
四、审议《郑卫宁慈善基金会20xx年度工作计划》;
五、出席领导、理事、监事及其他列席人员自由发言;
六、签署郑卫宁慈善基金会第二届第一次会议决议。
慈善基金会会议纪要范文篇三
会议时间：20xx年9月23日 晚20:30-23:00
会议地点：新一极咖啡厅会议室
参加人员：理事成员：秦枫 黎卫 林明懂 关立坡 覃银鹰 吴军 梁晓婷
监事成员：唐丽芹 陈宇静
列席人员：韦海勇 蓝芳 卢江溦 王娜
主持人：理事长秦枫
记录人：王娜 蓝芳
为确定壹方慈善基金会的核心价值观、定位、目标及三年发展规划，及其它需商讨的重大议题，特召开本次慈善会的临时理事会议。会议对理事长提交的十一项文件进行了充分的讨论，形成的共识决议及同意事项如下 ：
一、会议讨论、修改并通过《广西壹方慈善基金会简介》文稿，包括形成如下共识：
1、基金会的中文简称为：壹方慈善会;英文名称为：our-land charitable foundation, guangxi，英文简称：ocf。
2、对壹方慈善会的机构愿景与宗旨、使命和目标、行为理念，核心价值观等方面的归纳与描述。
3、对壹方慈善会机构的定位表述，以及对所聚焦和专注公益慈善领域的归纳与描述。
二、会议讨论、修改并通过了《壹方慈善会运营策略与三年发展目标纲要》。对本慈善会按“一个平台、双向互动、三大体系”的架构运营策略及未来三年的成长发展目标达成共识 。
三、会议讨论并审议通过《壹方慈善会理事会调整重构及增设理事方案》。
四、会议讨论并研究了《壹方专委体系设计纲要》、《壹方伙伴设计纲要》、《壹方义工体系设计纲要》等三份文件，形成原则及方向上的共识，并同意由秘书处逐步的进行完善和推动实施。
五、会议讨论并通过了《壹方慈善会关于成立项目评审委员会决定与聘任委员公告》文件，会后即颁布实施。
六、会议讨论并通过了《广西壹方慈善基金会机构自律准则》和《广西壹方慈善基金会员工职业道德与纪律守则》两份文件，会后即颁布实施。
七、会议还讨论了壹方慈善会官方网站的建设、20xx年底前的公益慈善项目安排和资金投入、及20xx年底年度壹方慈善晚会的筹办等事项，并就这些事项形成了对秘书处工作的指导意见。
广西壹方慈善基金会
理事长：秦枫
20xx年9月26日
