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2023年法人变更理事会会议纪要(3篇)

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2023年法人变更理事会会议纪要(3篇)
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法人变更理事会会议纪要篇一

会议时间: 年 月 日

会议地点: (注:明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。) 会议性质:临时(或者定期)股东大会会议

二、会议通知情况:

公司于会议召开20日前(注:以公司章程规定的时间为准)(临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的,应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项)通知了全体股东,全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况:

本次股东会由原董事会召集,原董事长 主持。

四、股东会会议一致通过并决议如下:

(一)因上一届董事任期届满,由股东大会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去 、 的董事职务,补选 、 为董事;继续选举原董事会成员 担任新一届董事;新一届董事会成员是:×××、 、 。

(二)鉴于 (注:原董事长姓名)已不再担任公司董事(董事长),因此,公司董事长将由新董事会重新选举产生。

(三)根据公司章程规定,董事长为公司法定代表人。

(四)修改公司章程相关条款。(注:公司章程中未写明具体姓名的,可不用修改章程。此条可删除。)

(五)会议决定委托 办理公司变更登记手续。

会议主持人及出席会议的董事签字、盖章:

王××(签字)

李××(签字)

陈××(签字)

张××(签字)

赵××(签字)

股份有限公司

法人变更理事会会议纪要篇二

一、 时 间:20xx年x月x日

二、 地 点:公司办公室

三、 召集人:钟伟

四、 参加人:钟伟 龙妮娅 李刚 赖绪成 曾桂英

五、会议内容:

(一)全体股东讨论公司变更股东、法定代表人、总经理、经营范围等事项。

(二) 全体股东讨论公司章程修正案。

公司全体股东一致同意作出如下决议:

1、同意赖绪成、曾桂英成为成都安蓉投资咨询有限公司新股东。

2、同意将经营范围变更为:投资咨询;企业管理咨询;企业营销策划;市场信息咨询;清洁服务;园林绿化工程设计、施工。

3、同意钟伟辞去公司执行董事职务与法定代表人职务;同意钟伟辞去公司总经理职务;同意龙妮娅辞去公司监事职务;一致同意选举赖绪成为公司执行董事与法定代表人,任期三年;同意聘用赖绪成为公司总经理,任期三年;一致同意选举曾桂英为公司监事职务;任期三年 。

4、同意钟伟将自己所持有公司33%的股权即16.5万元(其中认缴16.5万元,实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意龙妮娅将自己所持有公司33%的股权即16.5万元(其中认缴16.5万元,实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意李刚将自己所持有公司34%的股权即17万元(其中认缴17万元,实缴10万元)全部以货币方式转让给曾桂英;现股东出资情况:赖绪成出资33万元,占注册资本66%。曾桂英出资17万元,占注册资本34%;全体股东同意将剩余注册资本于xx年9月6日以前补足。

5、会议通过公司章程修正案。

6、本次会议决议作为公司股东会议记录存档。

全体股东签字:

成都安蓉投资咨询有限公司

20xx年x月x日

法人变更理事会会议纪要篇三

一、时间:201 年 月 日

二、地点:

三、出席会议股东:

四、主持人:

五、会议内容:变更公司注册资本

根据《公司法》和本公司章程规定,阜六铁路有限公司决定于xx年 月 日在本公司会议室召开股东会,已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共 人,代表公司股东100%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下:

1、同意公司注册资金变更为23.78亿元,新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

1、同意公司实收资本变更为18.47亿元,新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

股东签字盖章:

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