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法人变更理事会会议纪要篇一
会议时间： 年 月 日
会议地点： (注：明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。) 会议性质：临时(或者定期)股东大会会议
二、会议通知情况：
公司于会议召开20日前(注：以公司章程规定的时间为准)(临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项)通知了全体股东，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：
本次股东会由原董事会召集，原董事长 主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：
(一)因上一届董事任期届满，由股东大会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去 、 的董事职务，补选 、 为董事;继续选举原董事会成员 担任新一届董事;新一届董事会成员是：×××、 、 。
(二)鉴于 (注：原董事长姓名)已不再担任公司董事(董事长)，因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。
(三)根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。
(四)修改公司章程相关条款。(注：公司章程中未写明具体姓名的，可不用修改章程。此条可删除。)
(五)会议决定委托 办理公司变更登记手续。
会议主持人及出席会议的董事签字、盖章：
王××(签字)
李××(签字)
陈××(签字)
张××(签字)
赵××(签字)
股份有限公司
法人变更理事会会议纪要篇二
一、 时 间：20xx年x月x日
二、 地 点：公司办公室
三、 召集人：钟伟
四、 参加人：钟伟 龙妮娅 李刚 赖绪成 曾桂英
五、会议内容：
(一)全体股东讨论公司变更股东、法定代表人、总经理、经营范围等事项。
(二) 全体股东讨论公司章程修正案。
公司全体股东一致同意作出如下决议：
1、同意赖绪成、曾桂英成为成都安蓉投资咨询有限公司新股东。
2、同意将经营范围变更为：投资咨询;企业管理咨询;企业营销策划;市场信息咨询;清洁服务;园林绿化工程设计、施工。
3、同意钟伟辞去公司执行董事职务与法定代表人职务;同意钟伟辞去公司总经理职务;同意龙妮娅辞去公司监事职务;一致同意选举赖绪成为公司执行董事与法定代表人，任期三年;同意聘用赖绪成为公司总经理，任期三年;一致同意选举曾桂英为公司监事职务;任期三年 。
4、同意钟伟将自己所持有公司33%的股权即16.5万元(其中认缴16.5万元，实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意龙妮娅将自己所持有公司33%的股权即16.5万元(其中认缴16.5万元，实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意李刚将自己所持有公司34%的股权即17万元(其中认缴17万元，实缴10万元)全部以货币方式转让给曾桂英;现股东出资情况：赖绪成出资33万元，占注册资本66%。曾桂英出资17万元，占注册资本34%;全体股东同意将剩余注册资本于xx年9月6日以前补足。
5、会议通过公司章程修正案。
6、本次会议决议作为公司股东会议记录存档。
全体股东签字：
成都安蓉投资咨询有限公司
20xx年x月x日
法人变更理事会会议纪要篇三
一、时间：201 年 月 日
二、地点：
三、出席会议股东：
四、主持人：
五、会议内容：变更公司注册资本
根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于xx年 月 日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共 人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：
1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。
1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。
2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。
股东签字盖章：
