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有限责任公司股东会决议有效篇一
全体股东一致同意本公司向 借款人民币 万元整(小写: )。借款的具体事宜以编号为: 借款合同为准。
全体股东一致同意就本公司的该项借款承担连带担保责任。
单位:(签章)
年 月 日
有限责任公司股东会决议有效篇二
一、同意公司原股东将所持有公司____%股权出资额为______万元人民币以______万元人民币的价格转让给(新)股东____。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东______、______放弃优先受让权。)
股权转让后,现有股东出资情况如下:
1、股东____,认缴注册资本____万元人民币,占注册资本____%;实缴注册资本____万元人民币。
2、股东____,认缴注册资本____万元人民币,占注册资本____%;实缴注册资本____万元人民币。
3、______________________________________________________________________________________________。
二、同意将公司名称变更为______有限公司。
三、同意将公司住所由______变更为______。
四、同意将公司经营范围由变更为______(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
五、公司董事、监事(经理)的任免决定:
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去____、____、____的董事职务,同意免去____、____的监事职务;选举____、____、____为新董事,继续选举原董事会成员____、____担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由____、____、____、____、____组成;选举____、____为新监事,继续选举原监事会成员____担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由____、____、____和职工代表出任的监事____、____组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)
2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去____的执行董事职务,同意免去____的监事职务,同意免去____的经理职务;本公司由____、____、____组成新股东会,选举(或聘任)____为执行董事,选举(或聘任)____为监事,选举(或聘任)____为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)
3、同意免去____、____董事职务,增补____、____为公司董事;免去____、____监事职务,增补____、____为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)
4、同意免去____执行董事职务,重新选举____为公司执行董事;免去____监事职务,重新选举____为公司监事;免去____经理职务,重新聘用____为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)
六、同意公司的注册资本由____万元人民币增加(减少)至____万元人民币。本次增加(减少)的注册资本____万元人民币,其中由原股东a____增加(减少)出资____万元人民币,原股东b____增加(减少)出资____万元人民币,新股东c____出资____万元人民币。
本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下:
1、股东____出资额____万元人民币,占注册资本____%;
2、股东____出资额____万元人民币,占注册资本____%;
3、股东____出资额____万元人民币,占注册资本____%。
七、同意公司实收资本由____万元人民币增加(减少)至____万元人民币。本次增加(减少)的实收资本____万元人民币,其中由原股东a____增加(减少)出资____万元人民币,原股东b____增加(减少)出资____万元人民币,新股东c____出资____万元人民币。
八、同意公司类型由____变更为____。
九、同意公司股东(____)的名称(或者姓名)变更为(____)。
十、同意公司营业期限延长至____年____月____日。
十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由____、____、____、____组成,其中由(____)担任组长、由(____)担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)
十二、其它需要决议的事项请逐项列明:。
十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股东签字、盖章:
新增股东签字、盖章:(无新股东的,删除该项)
______有限责任公司
________年________月________日
有限责任公司股东会决议有效篇三
身份证号码:
住所:
电话:
乙方:
身份证号码:
住所:
电话:
甲乙双方经过友好协商,达成一致意见,同意共同出资_______限责任公司(以下简称“公司”)。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)以及其他相关法律法规订立如下协议,以明晰双方权利义务。
第一章:总则
第一条、公司名称:______有限责任公司。
公司住所:
公司法定代表人:
责任承担:甲、乙、双方以各自认缴的出资额为限,对公司的债务承担有限责任。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第二条、公司的经营宗旨:
公司的经营范围:
第二章:公司的注册资本与出资情况
公司由甲,乙两方股东共同投资设立,总投资额为______元。
第三条、公司的总出资额为人民币__________(大写)万元整(¥________),其中注册资本为人民币__________(大写)万元整(¥________),出资方式有_________________(货币、实物、土地使用权、工业产权等)。
第四条、甲乙双方出资额及出资方式如下:
甲方:出资额为人民币_________万元,以___________________________方式出资,占注册资本的____%。
乙方:出资额为人民币_________万元,以___________________________方式出资,占注册资本的____%。
第五条、甲乙双方应按期足额缴纳本协议第四条规定的各自所认缴的出资额。
甲方应在_____年___月___日前将其用以出资的设备转让给公司。
乙方应在_____年___月___日前将其用以出资的人民币_______万元足额存入公司的现有账户。
开户银行:
账号:
开户名:
任何一方不按照前款规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资的其他方承担违约责任。
(一)公司名称;
(二)公司成立日期;
(四)已按期足额缴纳出资方的名称、缴纳的出资额和出资日期;
(五)出资证明书的编号和核发日期。
第七条、甲、乙中任何一方,可向其他方转让部分或全部出资额和股权,但不得向此三方以外的任何第三人转让出资额或股权,必须取得另一方出资人书面同意(经股东会决议)。违反此规定的,转让无效。
第三章:股东的利润分配方案
第八条、甲、乙双方按实缴出资额比例分配利润。
第九条、公司以每一个自然年度为一个经营周期。每一个经营周期届满后,公司财务人员应在二个月内进行周期结算,结算完毕后将财务报表报公司股东会批准,根据批准的财务报表及本协议第九条之规定制定利润分配方案,经股东会同意后实行分配。
(一)分红的时间:每季度第一个月第一日分取上个季度利润。
(二)股东利润分配:每年______月份上年度税后利润按照股东的占股比例分配,预留35%作为公司发展基金不予分配。并按照公司利润目标达成状况对直接管理者实行奖励(奖励方法:_____年____月____日至_____年____月____日期间年纯利润为_____万元,超出____万元,超出_____万元部分按10%提留给管理者予以奖励,剩余利润再按甲、乙双方所占比例分配。
(三)公司的法定公积金累计达到公司注册资本50%以上,可不再提取。
第四章:公司管理及职能分工
第十条、公司不设董事会,设执行董事和监事,执行董事为公司的实际控制人及决策人,施行执行董事负责制。
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(四)审议批准监事的报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八)对公司日常经营需要的其他职责;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十)修改公司章程。
第十二条、股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
按表决权计算多数,即按照出资比例或股权比例行使表决权。
第十三条、公司股东会定期会议于每年___月召开。三分之一以上的股东提议召开临时会议的,应当召开临时会议。
第十四条、公司的第一任监事为甲方兼公司总经理。监事由股东选举产生。
(一)对甲方的运营管理进行必要的协助;
(二)检查公司财务;
(三)监督甲方执行公司职务的行为;
(四)公司章程规定的其他职责。
第五章:重大事项的处理
(一)拟由公司为股东,其他企业,个人提供担保的;
(二)决定公司的经营方针和投资计划;
(三)《公司法》第三十八条规定的其他事项。
第六章:协议的解除或终止
第十六条、发生以下情形,本协议即终止:
(一)公司营业执照被依法吊销;
(二)公司被依法宣告破产;
(三)甲乙双方一致同意解除本协议。
本协议解除后:
(一)甲乙双方共同进行清算,必要时可聘请中立方参与清算;
(三)若清算后有亏损,各方以出资比例分担,遇有股东须对公司债务承担连带责任的,各方以出资比例偿还。
第七章:转股、退股、禁止行为的约定
第十七条、转股:
第十八条、退股:
(四)任何时候退股均以现金结算;
(五)因一方退股导致公司性质发生改变的,退股方应负责办理退股后的变更登记事宜。
第十九条、禁止行为:
(一)禁止任何股东私自以任何名义进行同类产品的商业活动;
(二)禁止股东私自开设和本公司同类产品的公司;
第八章:违约责任及争议的处理
第二十条、协议各方任意一方未按协议约定,如期足额缴纳出资时,每逾期一日,违约方应向其他方支付出资额的_____%作为违约金;如逾期三个月仍未缴纳的,其他方有权解除协议。
第二十一条、由于一方的过错,造成本协议不能履行或者不能完全履行时,由过错方承担其行为给公司及其他合作方造成的损失。
第二十二条、本协议在履行过程中发生的争议,由各方当事人协商解决,也可由有关部门进行调解。协商或调解不成的,可依法向________法院提起诉讼。
第九章:附则
第二十三条、本协议未尽事宜,依照相关法律法规进行;合作方也可通过签订补充协议的方式补充相应条款。补充协议为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。
第二十四条、本协议自协议各方签字或盖章之日起生效。
本协议一式________份,甲方、乙方各执_______份,具有同等法律效力。
签订地点:
_____年____月_____日
乙方:
签订地点:
_____年____月_____日
有限责任公司股东会决议有效篇四
有限责任公司设立董事会的,股东会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的,股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;监事会或者监事不召集和支持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
1、股东____,认缴注册资本____万元人民币,占注册资本____%;实缴注册资本____万元人民币。
2、股东____,认缴注册资本____万元人民币,占注册资本____%;实缴注册资本____万元人民币。
3、
二、同意将公司名称变更为____________有限公司。
三、同意将公司住所由____________变更为____________。
四、同意将公司经营范围由变更为____________(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
五、公司董事、监事(经理)的任免决定:
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去____、____、____的董事职务,同意免去____、____的监事职务;选举____、____、____为新董事,继续选举原董事会成员____、____担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由____、____、____、____、____组成;选举____、____为新监事,继续选举原监事会成员____担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由____、____、____和职工代表出任的监事____、____组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)
2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去____的执行董事职务,同意免去____的监事职务,同意免去____的经理职务;本公司由____、____、____组成新股东会,选举(或聘任)____为执行董事,选举(或聘任)____为监事,选举(或聘任)____为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)
3、同意免去____、____董事职务,增补____、____为公司董事;免去____、____监事职务,增补____、____为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)
4、同意免去____执行董事职务,重新选举____为公司执行董事;免去____监事职务,重新选举____为公司监事;免去____经理职务,重新聘用____为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)
1、股东____出资额____万元人民币,占注册资本____%;
2、股东____出资额____万元人民币,占注册资本____%;
3、股东____出资额____万元人民币,占注册资本____%。
七、同意公司实收资本由____万元人民币增加(减少)至____万元人民币。本次增加(减少)的实收资本____万元人民币,其中由原股东a____增加(减少)出资____万元人民币,原股东b____增加(减少)出资____万元人民币,新股东c____出资____万元人民币。
八、同意公司类型由____变更为____。
九、同意公司股东(____)的名称(或者姓名)变更为(____)。