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法定代表人变更董事会决议(4篇)

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法定代表人变更董事会决议(4篇)
时间:2022-12-23 23:17:35     小编:zdfb

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法定代表人变更董事会决议篇一

会议地点:

出席会议股东(董事):

公司董事会第次会议于年月日在召开。

出席本次会议的股东(董事)人,代表%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、二、三、

股东(董事)签名:

年月日

法定代表人变更董事会决议篇二

一、会议基本情况:

会议时间: 年 月 日

会议地点: (注:明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。)

会议性质:临时(或者定期)股东会会议

二、会议通知及股东到会情况:

公司于会议召开15日前(注:以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东,出席本次股东会会议的股东为:张××、王××、李××,全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况:

本次股东会由原执行董事 召集和主持。

四、股东会会议一致通过并决议如下:

(一)重新调整经营管理机构人员。

1、免去 的公司执行董事职务,选举 为公司执行董事。

2、免去 的公司经理职务,聘任 为公司经理。(或者继续聘任×××为公司经理。)

(二)根据公司章程规定,执行董事为公司法定代表人。

(三)修改公司章程相关条款。(注:公司章程中未写明具体姓名的,可不用修改章程。此条可删除。)

(四)会议决定委托 办理公司变更登记手续。

出席会议的股东签字、盖章(注:自然人股东由本人签字,自然人以外的股东加盖公章。):

张××

王××

李××

有限责任公司

年 月 日

法定代表人变更董事会决议篇三

会议时间:

会议地点:

主持人:

参加人员:

决议内容:

在本次董事会议上,形成以下决议:

1.选举 为本公司董事长;(注:公司章程规定董事长由股东会选举产生的,该条毋须写入本次董事会决议)2.选举 为本公司副董事长; 3.聘任 为本公司经理。

全体董事签名

法定代表人变更董事会决议篇四

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,•昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论,一致通过如下事项:

一、免除----公司执行董事职务;免除---公司监事职务;

二、选举----为公司执行董事,任期---年,届满可连选连任;选举---为公司监事,任期---年,届满可连选连任;

三、解聘---公司经理职务,聘任---为公司经理,负责行使公司《章程》规定的经理职权;

四、根据公司《章程》的有关规定,执行董事(或经理)----为公司法定代表人;

五、同意对公司《章程》第—-条、第---条进行修改;或:通过公司《章程修订稿》;

六、全权委托代理机构:------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。或:全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章:

有限(责任)公司

----年--月--日

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