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最新董事会决议的格式及(10篇)

格式:DOC 上传日期:2022-12-23 22:18:09
最新董事会决议的格式及(10篇)
时间:2022-12-23 22:18:09     小编:zdfb

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董事会决议的格式及篇一

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出,会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名,实到_____名,贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,构成如下决议:

一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案>

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

二、审议透过<_______________________制度>

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

三、审议透过<_______________________制度>

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

与会董事签字:

_______年_______月_______日

董事会决议的格式及篇二

会议时间:20xx年2月3日

会议地点:

参会董事:刘爱峰 丁玲 崔春林

本次会议于10日前已通知全体董事,参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过,占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下:

一、同意变更名称

二、同意注销

三、同意组成清算组

(其他需要决议的事项请逐项列明)

董事签名:

年 月 日

董事会决议的格式及篇三

__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议 会议时间:____________________________

会议地点:____________________________

召集人:______________________________

主持人:______________________________

会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人,实际出席董事 人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注:股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下,自主决定不出席本次会议,放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或:本公司章程)的规定,通过的以下决议合法有效:

(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注:适用于新选举董事长)

(或:免去______董事长职务,重新选举______为董事长)(注:适用于董事长变更);

(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注:适用于新选举副董事长)

(或:免去________副董事长职务,重新选举________为副董事长)(注:适用于副董事长变更);

(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注:适用于新聘任经理)

(或:解聘________经理职务,重新聘任________为经理)(注:适用于经理变更)。

注:董事会不设副董事长的,不需要第(2)条.

到会董事签名:

年 月 日

董事会决议的格式及篇四

_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股权,会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下决议:

一、

二、

盖章及签署:

注意事项:

1、《公司法》第38条规定,经股东以书面形式一致同意,可以不召开股东会会议直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

2、《公司法》第39条规定,首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

通常情况由董事长召集并主持,特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。

3、《公司法》第44条规定,修改公司章程、增加或减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经三分之二以上表决权的股东通过。

董事会决议的格式及篇五

时间:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议性质:首次

通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权状况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

资料:______________________________

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人),

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日

董事会决议的格式及篇六

服饰有限公司股东会决议

一、时间:年八月二十九日

二、地点:公司会议室

三、召集人:

参加人:、雷(老股东)

殷开敏(新股东)

四、会议内容:

经全体股东讨论,一致通过如下决议:

1、一致同意吸收殷开敏为公司新股东。

2、一致同意辞职申请,并免去在公司担任的执行董事兼经理职务。选举殷开敏为公司执行董事(即法定代表人),任期三年;聘任殷开敏为公司经理,任期三年。

3、一致同意免去雷监事职务;选举为公司监事,任期三年。

4、一致同意将所持公司49%的股权即4.9万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。

5、一致同意雷将所持公司50%的股权即5万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。

6、变更后各股东出资情况如下:殷开敏以货币方式出资9.9万元,占公司99%股权;以货币方式出资0.1万元,占公司1%股权。

7、一致同意雷退出股东会。

8、公司其他情况不变。

9、一致通过公司章程修正案。

五、本次决议作为本公司股东会决议存档。

股东签名:

二0xx年八月二十九日

董事会决议的格式及篇七

会议时间:20xx年xx月xx日

会议地点:温州市号

会议主持人:

会议通知时间及方式:20xx年xx月xx日以电话方式通知。

到会股东:、拥有公司100%股东表决权。

会议性质:第 x 次股东会会议

经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:

一、将我公司原地址:温州市号 变更为:温州市号

二、同意将《温州x有限公司章程》第x章第x条原为:“公司住所:温州市号”,修改为:“公司住所:温州市号”。

全体股东签字:

20xx年xx月xx日

董事会决议的格式及篇八

有限公司第_______届第_______次股东会决议 时间:_______年_______月_______日 地点:______________ 参会股东人员:______________ 议程:经股东会一致同意,形成决议如下:

1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

2、(变更住所):______________

3、(变更经营范围):______________

4、(变更法定代表人):______________

5、(变更董事):______________

6、(变更监事):______________

7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。 8、(增加股东):同意增加新股东。

9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

10、(变更经营期限):______________

11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

14、(公司注销):依据<公司法>规定,经公司股东会讨论通过,决定注销本公司,并自即日起由、组成清算组,同时指定为清算组负责人,待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

15、(注销确认报告):根据<公司法>规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

全体股东签字:______________ (法人股东加盖公章并由法定代表人签字,自然人股东亲笔签字)

本公司盖章:

_______年_______月_______日

董事会决议的格式及篇九

一、会议基本情况:

会议时间: 年 月 日

会议地点: (注:明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。)

会议性质:临时(或者定期)股东会会议

二、会议通知及股东到会情况:

公司于会议召开15日前(注:以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东,出席本次股东会会议的股东为:张××、王××、李××,全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况:

本次股东会由原执行董事 召集和主持。

四、股东会会议一致通过并决议如下:

(一)重新调整经营管理机构人员。

1、免去 的公司执行董事职务,选举 为公司执行董事。

2、免去 的公司经理职务,聘任 为公司经理。(或者继续聘任×××为公司经理。)

(二)根据公司章程规定,执行董事为公司法定代表人。

(三)修改公司章程相关条款。(注:公司章程中未写明具体姓名的,可不用修改章程。此条可删除。)

(四)会议决定委托 办理公司变更登记手续。

出席会议的股东签字、盖章(注:自然人股东由本人签字,自然人以外的股东加盖公章。):

张××

王××

李××

有限责任公司

年 月 日

董事会决议的格式及篇十

xx年第x次股东会决议

九年x月x日,在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号,召开了太原市晋海金诺商贸有限公司九第x次股东会决议,在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:

一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号701号

二、同意公司经营期限延期至x年xx月x日。

三、同意修改公司章程第一章第二条。

四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效,并对此承担一切民事责任。股东会决议范本。

五、同意委托x办理公司变更登记手续。

股东签名:

xx年xx月x日

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