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最新股东会会议纪要和决议都需要模板

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最新股东会会议纪要和决议都需要模板
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股东会会议纪要和决议都需要篇一

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一、会议时间:2015年3月12日

二、会议地点:

三、会议召集及主持人:

四、出席会议股东代表:

五、记录人:

六、会议议程:

1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。

2、总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。

3、 行政总监关于2015年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

4、 财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。

5、 监事会工作报告。

6、 提案。

7、 股东对上述报告和提案进行讨论,发言、提问和审议。

8、股东对上述报告和提案进行批准表决,宣布表决通过情况。

9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。

10、宣布会议结束。

七、会议审议事项及结果:

(一)会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提案》。

(二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

(三)会议决定聘用xxxx会计师事务所承办公司审计业务。

八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的'股东代表签名:

二〇一三年三月十二日

股东会会议纪要和决议 [篇2]

一、特别提示:

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天,已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员,需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。

二、会议召开的情况:

1、召开时间:日

2、召开地点:3、召开方式:4、召集人:

5、主持人:

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7、大会出席者:8:大会列席者:三、会议出席情况:

股东及股东代表 人,占公司有表决权的总股本的%。

四、提案审议和表决情况:

1、审议《 》,表决情况:同意占出席会议有效表决权的%;

反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权

出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。

2、审议《 》,表决情况:同意占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权

出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。

3、审议《 》,表决情况:同意占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权

出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。

参会人员签字: 年 月 日

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