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转账时显示风险提示是正常的还是针对性的(三篇)

格式:DOC 上传日期:2023-03-16 16:53:21
转账时显示风险提示是正常的还是针对性的(三篇)
时间:2023-03-16 16:53:21     小编:zdfb

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转账时显示风险提示是正常的还是针对性的篇一

一、支行提前对员工进行培训,学习各类诈骗案例的套路,面临各类业务时,如转账、挂失换卡、无卡存款、自助设备存款,应具备足够高的警惕心理,受理业务时充分与客户沟通,严格实行汇款四必问等规定性动作,遇到突发情况及时呼叫主管或主管行长,必要时拨打110及反诈中心电话,尽自己最大努力保证客户资金安全。

二、提前撰写案例,但不告知员工即将参与哪一个具体的案例,在厅堂现场邀请客户参加此次演练活动,客户了解到骗局的同时提高了员工现场应变能力,具体场景如下:

2、客户李叔叔至我行要求提前对存单销户,并要求将8000元转出,柜员提醒张叔叔提前销户会有利息损失,但客户称没办法,现在必须使用,后柜员向客户核实,是否认识收款方,客户未回答出,经询问,客户接到陌生电话,告知客户被选为某养老机构高级会员,需要缴纳保证金,后期可享受诸多福利,柜员意识到客户有可能遭遇诈骗,遂现场查看致电客户的的陌生号码,并向客户讲解风险点,最后客户认识到遇到骗局,遂取消业务办理。

3、客户赵先生至我行要求办理汇款,收款方为某某公司,柜员在处理业务时询问客户款项用途,客户称是投资款,由于公司名称是外地,引起工作人员注意,遂询问客户是否了解投资项目,结果客户无法回答,并解释为他人介绍,后通过向客户讲解非法集资相关知识,客户也产生怀疑,并详细复盘自己从知道到决定投资的过程,发现漏洞,并停止办理业务。

通过此次演练,提高了员工反诈意识及突发情况应急处理能力,通过现场参与及工作人员现场解说,提高客户风险意识,在之后的工作中,支行将继续将消费者权益保护作为重点工作重点推进,为维护金融环境稳定贡献力量。

转账时显示风险提示是正常的还是针对性的篇二

峨桥派出所成立反诈宣传防范工作领导小组,制定详细工作方案,所领导定期组织召开反电诈工作推进会,通报发案形势及宣传工作开展情况,根据发案特点及规律,汇集众智,调整思路,靶向发力,提升实效,同时结合学校新学期开学等重要时间节点,提前部署谋划专项宣传活动,综合室加强与各社区民警沟通,全面统计所需的宣传资料数量、尺寸等内容,积极与广告公司对接,选择适宜的电诈宣传内容,迅速制作出大批量的宣传单页、横幅、展板等材料,将防电诈宣传工作筹划准备到位。

线上依托警企、警民微信群,持续推送反电诈知识,教育引导群众提高自我安全防范能力意识,发动群众积极转发分享,扩大宣传覆盖面;线下组织警力通过面对面讲解、发放资料、解答疑问等形式,开展动态宣传,并在小区、企业、学校、街道等人员密集场所的醒目位置张贴宣传海报,充分运用企业单位的led屏,滚动播放反电诈宣传标语,达到立体覆盖、润物无声、内化于心的效果。共计张贴宣传海报1500余张,设置宣传展板20余块,悬挂宣传横幅14条,投放led电子屏50余块。

下一步,峨桥派出所将进一步加大防电诈宣传力度,持续推进反电诈工作向纵深发展,不断保障群众的财产安全,提升居民安全感和满意度。

转账时显示风险提示是正常的还是针对性的篇三

为了进一步加大预防和打击反_犯罪力度,普及反_知识,营造有利于反_工作的外部环境,天水广场营业部根据人民银行天水市中心支行精神,按照公司总部要求,营业部切实履行反_义务,增强营业部反_和反恐怖融资意识,决定开展以“预防_维护金融安全”为主题宣传月活动。通过这一系列行之有效的举措,确保了反_宣传扎实有效的开展,取得了较好的成效。

主要活动内容有以下几项:

开设反_宣传柜台,摆放了相关的反_宣传资料,柜台人员及时向客户发放宣传资料,提醒客户注意_风险防范点,提高反_意识,并向客户讲解反_知识。

营业部组织员工在合规平台内学习反_专项培训,培训内容为:《甘肃证监局关于转发【关于执行联合国_第2219号决议的通知】等4个文件的通知》以及公司反_相关规章制度的学习。在进行了反_知识的学习后,还及时进行了反_知识测试,并且组织全体员工参加了此次测试及对试题做了讲解,巩固了前期学过的反_相关制度,营业部全体员工在知识测试中取得优异的成绩。

通过这一系列反_活动的宣传,使反_工作达到了家喻户晓、深入人心,使公众认识到了_是经济领域一种常见的犯罪现象,不仅影响一国的政治、经济和社会安全,也威胁国际政治经济体系的安全,增强了公民的责任意识,打击_犯罪已成为共识。

反_工作是一项长期性、系统性的工作,在今后的工作当中我们将严格按照人民银行的要求,继续把反_工作作为一项长期的重要工作来抓,严格执行大额和可疑交易报告制度,加大反_培训的力度,确保全员树立应有的反_意识,掌握必要的反_技能,增强反_工作的紧迫感、主动性,切实履行好反_的法定义务,维护国家的经济金融安全。

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