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公司清算股东决议篇一
(一)会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于20xx
年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网刊登了《关于召开公司20xx年第七次临时股东大会的通知》。
(二)会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：20xx年12月26日下午14：30开始
(2)网络投票时间：20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年12月26日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期间的任意时
间。
(三)现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议
室;
(四)会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
(2)网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
()向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(五)会议召集人：公司董事会
(六)现场会议主持人：董事长江斌先生、副董事长高伟先生因公出差，过
半数的董事共同推举董事陈佳良先生主持会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(包括股东代理人)共13人，代表股份218,929,232
股，占公司有表决权总股份的35.5127%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份218,532,432股，
占公司有表决权总股份的35.4483%。
通过网络投票的股东9人，代表股份396,800股，占公司有表决权总股份的
0.0644%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,053,600股，占上市公司总股
份的0.1709%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份656,800股，占上市公司总股份
的0.1065%。
通过网络投票的股东9人，代表股份396,800股，占上市公司总股份的
0.0644%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大
会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计
票。中小投资者是除以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高
级管理人员;(2)单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。议案的审议及
表决情况如下：
1、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
总表决结果：同意218,828,232股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9539%;反对101,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461%;弃权0
股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意952,600股，占出席会议中小股东所持股份的
90.4138%;反对101,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.5862%;弃权0
股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股
东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有
效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十六日
公司清算股东决议篇二
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，我×××公司已经×年×月×日召开的股东会决议解散,并成立公司清算组于×年×月×日开始对公司进行清算。现将公司清算情况报告如下。
一、公司登记情况，包括公司名称：×××;公司类型：×××;法定代表人：×××;住所：×××成立时间：×年×月×日;注册资本：×××;股东姓名(名称)：×××;股东出资额：×××;出资比例×××。
二、公司清算组已于×年×月×日向公司登记机关备案，并取得《备案通知书》(文号x)。清算组成员由股东×××、×××、×××等人组成，由×××担任清算组负责人。
三、通知和公告债权人情况。公司清算组于×年×月×日通知公司债权人申报债权，并于×××在×××报公告公司债权人申报债权。
四、截止×年×月×日，公司资产总额为×××元，其中，净资产为×××元，负债总额为×××元。附《资产负债表》。
五、公司财产状况。附《财产清单》。《财产清单》内容包括财产的名称、数量、价值等。
六、公司债权债务状况。×××
七、公司资产总额为×××元，并按以下顺序进行清偿：
1、清算费用;×××
2、所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金;×××
3、税款;×××
4、债务;×××
5、剩余财产按股东出资比例分配。××××××
截止×年×月×日，公司债权债务已清算完毕，剩余财产已分配完毕，实收资本为零。
清算组成员签字盖章：
×××公司清算组
经全体股东审查确认，一致通过该清算报告。
全体股东签字盖章：
×××公司(盖章)
×年×月×日
公司清算股东决议篇三
股东会议决议
时间：20xx年x月x日
地点：公司会议室
主持人：
出席人：全体股东
一、会议主题：
1、 讨论公司注销事宜。
2、 讨论成立清算小组事宜。
二、会议决议：
1、 全体股东一致同意注销x公司。
2、 全体股东一致同意成立清算小组，清算小组由，(股东成员)组成，由担任小组负责人。清算小组自成立之日起10日内通知债权人，并于45日内在报纸上公告，编制清算报告股东会审议。 清算小组在清算期间行使以下职权：
(1)、清理公司财务，分别编制资产负债表和财产清单;
(2)、通知或者公告债权人;
(3)、处理与清算有关的公司未了结的业务;
(4)、清缴所欠税款;
(5)、清理债务债权;
(6)、处理公司清偿债务后的剩余财产
(7)、代表公司参与民事诉讼活动;
全体股东签字：
201xx年x月x日
公司清算股东决议篇四
会议时间：20xx年06月25日
会议地点：在福州市马尾区科技园区兴业路1号(会议室) 会议性质：临时(或定期)股东会会议
参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)
会议议题：协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：
一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容： 。(决议内容未涉及的，应当删除。)
全体股东签字、盖章：
(自然人股东签字，非自然人股东盖章) x有限公司
200x年xx月xx日
