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2023年公司清算股东决议(四篇)

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2023年公司清算股东决议(四篇)
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公司清算股东决议篇一

(一)会议的通知:厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于20xx

年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨

潮资讯网刊登了《关于召开公司20xx年第七次临时股东大会的通知》。

(二)会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:20xx年12月26日下午14:30开始

(2)网络投票时间:20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中,通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:20xx年12月26日上午

9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为:20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期间的任意时

间。

(三)现场会议召开地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议

室;

(四)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议进行投票表决。

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)会议召集人:公司董事会

(六)现场会议主持人:董事长江斌先生、副董事长高伟先生因公出差,过

半数的董事共同推举董事陈佳良先生主持会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东(包括股东代理人)共13人,代表股份218,929,232

股,占公司有表决权总股份的35.5127%。

其中,出席现场会议的股东及股东代理人共4人,代表股份218,532,432股,

占公司有表决权总股份的35.4483%。

通过网络投票的股东9人,代表股份396,800股,占公司有表决权总股份的

0.0644%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东12人,代表股份1,053,600股,占上市公司总股

份的0.1709%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份656,800股,占上市公司总股份

的0.1065%。

通过网络投票的股东9人,代表股份396,800股,占上市公司总股份的

0.0644%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,本次股东大

会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计

票。中小投资者是除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高

级管理人员;(2)单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。议案的审议及

表决情况如下:

1、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

总表决结果:同意218,828,232股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9539%;反对101,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0461%;弃权0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意952,600股,占出席会议中小股东所持股份的

90.4138%;反对101,000股,占出席会议中小股东所持股份的9.5862%;弃权0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会,并为本次股

东大会出具了如下见证意见:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次大会召

集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有

效。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十六日

公司清算股东决议篇二

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,我×××公司已经×年×月×日召开的股东会决议解散,并成立公司清算组于×年×月×日开始对公司进行清算。现将公司清算情况报告如下。

一、公司登记情况,包括公司名称:×××;公司类型:×××;法定代表人:×××;住所:×××成立时间:×年×月×日;注册资本:×××;股东姓名(名称):×××;股东出资额:×××;出资比例×××。

二、公司清算组已于×年×月×日向公司登记机关备案,并取得《备案通知书》(文号x)。清算组成员由股东×××、×××、×××等人组成,由×××担任清算组负责人。

三、通知和公告债权人情况。公司清算组于×年×月×日通知公司债权人申报债权,并于×××在×××报公告公司债权人申报债权。

四、截止×年×月×日,公司资产总额为×××元,其中,净资产为×××元,负债总额为×××元。附《资产负债表》。

五、公司财产状况。附《财产清单》。《财产清单》内容包括财产的名称、数量、价值等。

六、公司债权债务状况。×××

七、公司资产总额为×××元,并按以下顺序进行清偿:

1、清算费用;×××

2、所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金;×××

3、税款;×××

4、债务;×××

5、剩余财产按股东出资比例分配。××××××

截止×年×月×日,公司债权债务已清算完毕,剩余财产已分配完毕,实收资本为零。

清算组成员签字盖章:

×××公司清算组

经全体股东审查确认,一致通过该清算报告。

全体股东签字盖章:

×××公司(盖章)

×年×月×日

公司清算股东决议篇三

股东会议决议

时间:20xx年x月x日

地点:公司会议室

主持人:

出席人:全体股东

一、会议主题:

1、 讨论公司注销事宜。

2、 讨论成立清算小组事宜。

二、会议决议:

1、 全体股东一致同意注销x公司。

2、 全体股东一致同意成立清算小组,清算小组由,(股东成员)组成,由担任小组负责人。清算小组自成立之日起10日内通知债权人,并于45日内在报纸上公告,编制清算报告股东会审议。 清算小组在清算期间行使以下职权:

(1)、清理公司财务,分别编制资产负债表和财产清单;

(2)、通知或者公告债权人;

(3)、处理与清算有关的公司未了结的业务;

(4)、清缴所欠税款;

(5)、清理债务债权;

(6)、处理公司清偿债务后的剩余财产

(7)、代表公司参与民事诉讼活动;

全体股东签字:

201xx年x月x日

公司清算股东决议篇四

会议时间:20xx年06月25日

会议地点:在福州市马尾区科技园区兴业路1号(会议室) 会议性质:临时(或定期)股东会会议

参加会议人员:股东(或者股东代表)、,全体股东均已到会。(或者补充说明:会议通知情况及到会股东情况)

会议议题:协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由董事会召集,董事长主持,一致通过并决议如下:

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因章程规定的其他解散事由出现),股东会同意公司解散,决定公司停止营业(或生产、经营活动),进行清算。

二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成,其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权,开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容: 。(决议内容未涉及的,应当删除。)

全体股东签字、盖章:

(自然人股东签字,非自然人股东盖章) x有限公司

200x年xx月xx日

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